Categoría: expresa Venezuela
Quién es Badih Antar Ghayar y cómo sus operaciones financieras son relacionadas con figuras representativas de la corrupción en Venezuela
A Badih Georges Antar Ghayar lo representó el famoso jurista Adam Kaufman, quien también es el abogado penal de los exfuncionarios chavistas Hugo “El Pollo” […]
Carlos Eduardo Kauffmann Ramírez, otro venezolano en la filtración de los Suisse Secrets
Por Infobae | La Nación | armando.info Si acordó aceptar esa condición a cambio de beneficios procesales para colaborar con la Fiscalía durante el juicio […]
El oro negro en bóvedas suizas: Venezolanos escondieron dinero petrolero robado en Credit Suisse
Por OCCRP, Armando.info, and Efecto Cocuyo Los datos bancarios filtrados revelan que los venezolanos que han sido condenados o acusados por saquear la compañía petrolera […]
Francisco José Carrasquero Rodríguez, un venezolano en la ruta de comisiones de negocios entre Argentina y Venezuela
Por Infobae | La Nación | OCCRP Hasta hace poco se tenía a Francisco Carrasquero como una figura secundaria o escudero del argentino Roberto Wellisch […]
Cuenta de Luis Alfonso de Borbón y su esposa Margarita Vargas Santaella en el Credit Suisse mediante una firma en Panamá es motivo de múltiples dudas
Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú y Margarita Vargas Santaella, casados desde 2004, son dos de las personas que tuvieron cuenta abierta en la entidad financiera suiza Credit Suisse. Él […]
El abogado venezolano Alejandro Terán intenta que sean levantadas sanciones a funcionarios del chavismo
Por Eva Cordero | Opinión El abogado venezolano, autoproclamado “opositor”, Alejandro Terán, está en Estados Unidos supuestamente intentando que le levanten las sanciones a algunos […]
Narcotraficante Pedro Luis Martín Olivares fue uno de los sospechosos del atentado en Caracas que en 2004 acabó con la vida del fiscal Danilo Anderson
Por Sidney Phillips El 18 de noviembre de 2004, víctima de un atentado con coche bomba, fue asesinado en Caracas el para entonces fiscal del […]
Indígenas se organizan en Venezuela contra invasores vinculados a la subversión y el crimen organizado
Por Joseph Poliszuk | M.ª de los Ángeles Ramírez | M.ª Antonieta Segovia armando.info Aunque solo cuenten con la razón y el arsenal arcaico de […]
Venezolano Pedro Luis Martín Olivares tiene prohibido el ingreso a Panamá por su vinculación con un complot para secuestrar al expresidente Ricardo Martinelli
Por Sidney Phillips El venezolano Pedro Luis Martín Olivares no solo ha sido acusado de haber utilizado su influencia para traficar toneladas de droga entre […]
Narcotraficante especialmente designado por los Estados Unidos Pedro Luis Martín Olivares permanece oculto en Venezuela temeroso de su posible arresto
Por Sidney Phillips Pedro Luis Martín Olivares, exjefe de Inteligencia Económica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela, por quien el Departamento de […]
La historia del reclutamiento de indígenas venezolanos del Amazonas por parte de guerrilleros colombianos
Por M.ª Antonieta Segovia | Joseph Poliszuk | M.ª de los Ángeles Ramírez armando.info Se cumple un año del ataque de militares venezolanos contra un […]
Quién es Gianfranco Napolitano y por qué sus negocios en Venezuela han sido vinculados a la corrupción
Gianfranco Napolitano Serradimigni es un empresario venezolano que ha estado involucrado en varios escándalos de corrupción, supuesta extorsión y estafa tanto en su país natal […]
Venezolano Pedro Luis Martín Olivares intenta escapar al arresto de las autoridades estadounidenses por cargos de narcotráfico utilizando identidades falsas mientras controla firmas en diferentes países
Por Sidney Phillips El venezolano Pedro Luis Martín Olivares, por quien el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta […]
Las narcorelaciones del venezolano Pedro Luis Martín Olivares
Por Sidney Phillips Un avión Beech 400, propiedad del empresario Ernesto Fraga, otrora propietario en Venezuela de Agroisleña, una compañía de suplementos agrícolas que fue […]
La colonización guerrillera colombiana en el estado Amazonas en Venezuela
Por M.ª Antonieta Segovia | Joseph Poliszuk | M.ª de los Ángeles Ramírez armando.info A veces solo como testigos, pero casi siempre como víctimas o […]