Categoría: expresa USA
Alejandro Betancourt, el magnate que dejó sin luz a un país
El experto en temas de corrupción Alek Boyd ha tenido palabras muy fuertes en Twitter para con el magnate venezolano Alejandro Betancourt y el abogado […]
Justicia suiza colabora con los Estados Unidos en investigación contra intermediarios que ayudaron a malversar $ 4.5 mil millones de PDVSA
En marzo y luego en mayo de 2018, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) envió solicitudes de asistencia a Suiza como parte […]
Avanza cooperación europea con los Estados Unidos en caso contra Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi por malversación de fondos de PDVSA
La investigación de los Estados Unidos por la malversación de 4.500 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la que están acusados los […]
Aliado de Maduro en Venezuela contrató a cabildero para acercamiento con Washington
Un aliado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, contrató a un cabildero de Washington cuyo negocio se ha disparado bajo la administración Trump como parte de […]
Giuliani habría pedido clemencia para el controversial magnate Alejandro Betancourt por financiar a la oposición de Venezuela
En una lujosa reunión de agosto en una finca privada en España, un rico empresario venezolano bajo investigación criminal en los Estados Unidos presentó a […]
Mauricio Claver-Carone, el hombre que impulsaría el choque de Trump con Maduro en Venezuela
En una manifestación de estilo de campaña en Miami en febrero pasado, el presidente Donald Trump emitió una advertencia clara a Nicolás Maduro , el […]
Piden incluir a Cesar Omaña Alcalá en la lista de los más buscados del ICE por su relación con el magnate Raúl Gorrín
En la imagen Cesar Omaña Alcalá Internautas han pedido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas […]
Francisco Gotera, el empresario venezolano arrestado en Miami por estafa
Un empresario venezolano de nombre Francisco Emilio Gotera Salas fue arrestado en la ciudad estadounidense de Miami, donde había sido denunciado por haber perpetrado varias […]
Ex-banquero Ian Hannam habría planeado reunión entre magnate estadounidense Erik Prince y vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez
En la preparación de la reunión entre el magnate estadounidense de la seguridad Erik Prince y la vicepresidenta chavista Delcy Rodríguez durante noviembre pasado en […]
Investigación de la DEA descubrió en 2019 las operaciones de lavado de dinero de Hezbollah en Canadá
Las redes profesionales de lavado de dinero están creciendo en Canadá, lavando grandes sumas de efectivo de cocaína y fentanilo, y ayudando a aumentar los […]
Michael Smith News: El príncipe Harry y Meghan en mala compañía, le deben favores a asociados de Clinton
Según el site michaelsmithnews.com, estos son algunos de sus informes sobre Clinton / Giustra, que se entiende como una guía de viaje a los lugares […]
Alex Nain Saab Moran, Álvaro Pulido Vargas y varios venezolanos resaltaron en 2019 en casos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por lavado de dinero
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) iniciaron o abrieron cargos de la FCPA (Ley […]
Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que Giuliani trabajaba independientemente en el caso de Venezuela
El abogado personal de Donald Trump se volvió deshonesto cuando intentó la diplomacia de canal posterior con el líder venezolano Nicolás Maduro, según Elliott Abrams, […]
Por esto investigarían al venezolano Antonio Ciulla en los Estados Unidos
Un nuevo venezolano aparecería en la lista de investigados por autoridades federales de los Estados Unidos. Se trata de Antonio Ciulla, un banquero vinculado al […]
Pedro Binaggia, un abogado de la corrupción en Venezuela, arrestado en los Estados Unidos por conducir ebrio
El venezolano Pedro Binaggia, fue arrestado en los Estados Unidos por conducir en estado de ebriedad, consumir sustancias ilícitas, desobedecer a la ley, obstruir el […]