Categoría: expresa USA
Acuerdo de Goldman Sachs en los Estados Unidos por el caso 1MDB: ¿un castigo significativo por delitos financieros importantes?
Spencer Woodman ICIJ | Traducción A fines del mes pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. Anunció un acuerdo histórico con el gigante bancario Goldman Sachs […]
El caso contra Jürgen Mossack y Ramon Fonseca, centro de los Papeles de Panamá, visto en perspectiva en los Estados Unidos
Charles P. Pierce Esquire | Traducción De vez en cuando, recibo un correo electrónico de mis amigos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, los intrépidos buzos […]
Suiza investiga al multimillonario estadounidense Robert Brockman, acusado de fraude fiscal
Se trata del mayor caso de evasión fiscal de un particular relacionado con los Estados Unidos: el empresario Robert Brockman está acusado de haber ocultado […]
Armando.info: Tanto volar para aterrizar en la cárcel
Isayen Herrera armando.info Un trabuco de pilotos venezolanos con base en Florida se acercó demasiado a las llamas del poder económico que emanó de aquel […]
La extesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo Adrián Velásquez Figueroa son acusados en los Estados Unidos en caso de lavado de dinero
Una ex tesorera nacional venezolana y su esposo aceptaron sobornos masivos de un multimillonario con conexiones políticas que los pagó a través de cuentas bancarias […]
Funcionarios estadounidenses pudieron haber conocido plan conspirativo contra Maduro tras reuniones en los Estados Unidos
En un desafío a las negaciones de la participación del gobierno, el ex sargento de operaciones especiales de EE. UU. Cuya empresa de seguridad participó […]
Periodista Glenn Greenwald renunció a The Intercept por “censura” de artículo acerca de Hunter Biden
El destacado periodista Glenn Greenwald renunció el jueves a The Intercept, una organización de noticias que cofundó, luego de que los editores buscaran “censurar” un […]
Palabras de Lev Parnas, antiguo asociado de Rudy Giuliani, plantean dudas acerca de la controversia del disco duro de Hunter Biden
En la imagen, Lev Parnas y Rudy Giuliani Al abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, se le ofrecieron fotos lascivas y otros documentos […]
Senador promueve medidas más severas en los Estados Unidos contra banqueros que permitan el lavado de dinero
Michael Sallah ICIJ | Traducción A raíz de las revelaciones de FinCEN Files sobre los bancos globales que se benefician del flujo de dinero sucio, el principal demócrata […]
Luis Jr. e Ignacio Oberto y William y Roberto Isaías, los hermanos que huyeron de sus países tras escándalos financieros
En la imagen, Luis Oberto Romina Ruiz-Goiriena El Espectador | Colombia Dos parejas de hermanos venezolanos y ecuatorianos lograron establecerse en la capital de la […]
American Express reportó en 2017 al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos pagos sospechosos del venezolano Rafael Sarría
Armando.info: El supuesto testaferro de Diosdado Cabello nunca salía sin “ella” Lorena Meléndez armando.info Un informe de seguimiento de American Express al Departamento del Tesoro […]
J&F Investimentos, copropietario de la empacadora de carne JBS, se declaró culpable en los Estados Unidos por el pago de sobornos a funcionarios corruptos en Brasil
El propietario de la empacadora de carne más grande del mundo se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal de Estados Unidos de pagar […]
Abogado de Rudy Giuliani asegura tener disco duro con imágenes, vídeos y mensajes comprometedores de Hunter Biden, hijo del candidato demócrata estadounidense Joe Biden
En la imagen, Hunter Biden y Joe Biden Un abogado del abogado personal del presidente Trump , Rudy Giuliani, dijo a Fox News el miércoles […]
Negocios de corrupción del empresario Ricardo Fernández Barrueco ya no les impedirían a sus familiares y socios viajar e invertir en los Estados Unidos
Mel Lee El Causeway La vulnerabilidad dentro de las bases de datos en las diferentes agencias federales del Gobierno de los Estados Unidos está permitiendo […]
Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos publicó aviso de recompensa por el arresto del venezolano Samark López
Luego que el Gobierno estadounidense emitiera una recompensa millonaria para dar con el paradero del venezolano Samark López ante la justicia, el servicio de Control […]