Categoría: expresa USA
Citigroup recibe multa de $400 millones en los Estados Unidos por deficiencias “de larga data”
Citigroup fue multado el jueves con 400 millones de dólares por los reguladores estadounidenses por no resolver “varias deficiencias de larga data” vinculadas a sus […]
El oscuro pasado de Alejandro Terán Martínez, el abogado venezolano que promueve desde Estados Unidos peligroso tratamiento contra el COVID-19
Eva Cordero | Opinión Alejandro Ramón Terán Martínez, nacido el 30 de enero de 1965, egresado del colegio Loyola Gumilla, hijo de un honesto y […]
Los fraudulentos negocios de Pedro Antar y Jorge Reyes con su Caribbean Recovery Assets y la recuperación de bienes de Venezuela en el exterior
Silvio Pedraza | Opinión La empresa fantasma que trató de que le asignaran un contrato para la recuperación de bienes de la República de Venezuela […]
Resumen de informes de los FinCEN Files en América del Norte
Spencer Woodman ICIJ | Traducción Los socios de ICIJ investigaron compañías ‘fantasmas’ en Canadá, operaciones espejo rusas, dinero norcoreano que se mueve a través de […]
Martín Lustgarten, figura clave en gigantescas tramas de lavado de dinero venezolano
Hace unos años, el experto en dinero venezolano Martin Lustgarten estaba atrapado en un calabozo federal acusado de lavar millones de dólares para narcotraficantes latinoamericanos […]
Documentos muestran cómo Corea del Norte ha lavado dinero a través de bancos estadounidenses
Corea del Norte llevó a cabo un elaborado plan de lavado de dinero durante años utilizando una serie de empresas fantasmas y la ayuda de […]
Contador estadounidense es condenado a más de tres años de prisión en los Estados Unidos por fraude fiscal y lavado de dinero mediante firmas creadas en Panamá
Un contador estadounidense fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a 39 meses de prisión por fraude electrónico, fraude fiscal, lavado de dinero, […]
Con la ayuda de Deutsche Bank, la ola de compras del oligarca Ihor Kolomoisky arruina el corazón de EE. UU.
En la imagen, Ihor Kolomoisky Michael Sallah Tanya Kozyreva ICIJ | Traducción En una bola de fuego, la explosión en un horno masivo en Warren […]
Demócratas en los Estados Unidos recurren al tema de Rusia en campaña contra Trump
Los demócratas parecen empeñados en regalarle otro mandato más a Trump. Yo sospecho que en realidad les convence más que sus propios candidatos, quizás por […]
Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la ciudad de Doral en los Estados Unidos, recibe críticas por su incoherente discurso hacia Trump
Juan Carlos Bermúdez, alcalde de la ciudad de Doral – Florida, en los Estados Unidos, ha estado en el centro de una controversia tras referirse […]
Francisco Illarramendi causó más de $300 millones en pérdidas a los clientes de una firma de asesoría de inversiones en los Estados Unidos con un esquema Ponzi
Francisco Illarramendi visitaba a menudo a Moris Beracha cuando necesitaba una inyección de efectivo. Illarramendi, nacido en Venezuela, era gerente de una firma de asesoría […]
Comunicado en defensa del empresario colombiano Alex Saab y su socio Álvaro Pulido asegura que ambos fueron incriminados por falsificadores de visas y lavadores de dinero
Cocky de la Torre La Torre de Colombia Un comunicado de prensa que se difunde por las redes acusa a tres colombianos de ser informantes […]
Oscar Puig-Corve, candidato al concejo de la ciudad estadounidense de Doral, recibe contribuciones de campaña de Carlos Alaimo, empresario vinculado al chavismo
En la imagen, Oscar Puig-Corve y Carlos Alaimo Cocky de la Torre La Torre de Venezuela El empresario venezolano Oscar Puig-Corve, candidato a un escaño […]
Tony Pecorelly y Mikel Ciniglio, sus vínculos con el financiamiento de campañas políticas en Florida, su relación con Venezuela y un lugar nudista
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela En la ciudad estadounidense de Doral – Florida han aparecido, como donantes y financistas políticos de campaña, […]
Carlos Alaimo, el empresario donante de candidatos políticos en la ciudad estadounidense de Doral que hizo en Venezuela buenas migas con el chavismo
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Carlos Alaimo, de origen italiano, es un empresario que ha desarrollado negocios en Venezuela, principalmente en la […]