Categoría: expresa USA
Reserva Federal estadounidense impone plazo a Credit Suisse para mejorar controles contra el lavado de dinero
El banco suizo tiene 90 días para llenar los vacíos en su arsenal contra el lavado de dinero luego de una sanción de un supervisor […]
Banquera personal de Trump abandona el Deutsche Bank en medio de investigaciones
Rosemary Vrablic, directora gerente de Deutsche Bank y banquera personal del presidente Donald Trump durante casi una década, dejará la firma a fines de año […]
Fox News da un paso atrás en acusaciones contra Smartmatic por presunto fraude electoral en los Estados Unidos
Fox News ha dado un paso más atrás de las infundadas acusaciones de fraude electoral de Donald Trump con una extraña retractación legal aparente que […]
¿Busca Goya Foods acercarse a Biden mediante lobby venezolano, tras haber respaldado a Trump?
La empresa de alimentos Goya Foods desataba a mediados de 2020 controversia en los Estados Unidos, donde cuenta con gran arraigo en la comunidad latina, […]
La lista Forbes de las familias más ricas de los Estados Unidos
Ha sido una buena media década para las familias más ricas de Estados Unidos. Gracias al aumento de los mercados, los 50 clanes que figuran […]
La transacción que colocó al venezolano José Simón Elarba en el ojo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
Armando.info: En la basura hay millones Marcos David Valverde armando.info José Simón Elarba ha levantado su perfil público como propietario y presidente de Fospuca, prestadora […]
Histórica disputa sobre colección de arte nazi llega a la corte suprema de los Estados Unidos
Una disputa de 12 años sobre una rara colección de arte eclesiástico medieval vendida por marchantes de arte judíos a los nazis en 1935 llegó […]
El gran paraíso fiscal estadounidense: ¿Por qué los superricos aman Dakota del Sur?
Es conocido por ser el hogar del monte Rushmore, y no mucho más. Pero gracias a su gusto por la desregulación, el estado se está […]
Grandes bancos ayudaron a acumular millones al estafador Sergey Kapustin hasta 2017
Will Fitzgibbon ICIJ | Traducción JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos, ayudó a mover millones de dólares para un estafador de Nueva […]
El banquero venezolano Ignacio Salvatierra fungió de testaferro para Paquirri, el difunto marido de Isabel Pantoja
En la imagen, Ignacio Salvatierra, Francisco Rivera Pérez (Paquirri) e Isabel Pantoja Cocky de la Torre El equipo del programa de televisión Socialité, transmitido en […]
Venezolano Leamsy Salazar sería testigo en demanda de Trump contra resultados electorales en Georgia
En la imagen, Leamsy Salazar Un ciudadano venezolano, exagente de seguridad y de operaciones especiales, figura entre los testigos del libelo que la campaña de […]
Alejandro Terán Martínez, todo un rufián chavista en los Estados Unidos
En la imagen, Alejandro Terán Martínez y su esposa Yamile Padovan Por Eva Cordero | Opinión Alejandro Ramón Terán Martínez es un rufián que como […]
Justicia estadounidense abandona caso por tráfico de drogas y lavado de dinero contra exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos
En la imagen, Salvador Cienfuegos El Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonó su caso de tráfico de drogas y lavado de dinero contra el […]
Casa de subastas Sotheby’s es demandada en Nueva York por ayudar a cliente a escapar de impuestos sobre las ventas de obras de arte
Sotheby’s fue demandado el viernes por el fiscal general de Nueva York, quien acusó a la casa de subastas de defraudar al estado al ayudar […]
Empresario Jorge Añez, accionista de la aerolínea venezolana Avior, pierde en los Estados Unidos demanda legal de socios por fraude
En la imagen, Jorge Añez, Carlos Kauffmann y Moisés Maiónica Dos empresarios venezolanos que una vez fueron condenados en Estados Unidos como agentes no registrados […]