Categoría: expresa USA
Empresa financiera Robinhood enfrenta demanda e investigación en los Estados Unidos por irregular papel en el comercio de acciones
La empresa estadounidense de servicios financieros Robinhood, que sirve como plataforma comercial para millones de usuarios, está bajo fuego en medio de afirmaciones de que […]
Donante del Partido Demócrata fue contratado por $ 6 millones para cabildeo en los Estados Unidos a favor de Venezuela
Los registros de cabildeo presentados recientemente muestran que el gobierno socialista de Venezuela contrató previamente a un donante del Partido Demócrata por seis millones de […]
Es hora de un registro público gratuito de beneficiarios de propiedad corporativa en los Estados Unidos
Por Ann Marlowe | Opinión occrp.org | Traducción En el tumulto de las últimas semanas, un importante hito legislativo en la lucha estadounidense contra la cleptocracia […]
Productor de vídeos para adultos se declara culpable en los Estados Unidos de conspiración para tráfico sexual
Theodore Gyi, un camarógrafo que filmó más de 120 videos pornográficos para los sitios web GirlsDoPorn y GirlsDoToys, se declaró culpable de conspirar para cometer […]
¿Quién entregará al colombiano Alfonso Hilsaca Eljaude a las autoridades federales estadounidenses? La suerte que también pudiera correr Alex Saab
Cocky de la Torre La Torre de Colombia Una figura del ámbito legal colombiano ha ofrecido supuestamente a la Administración de Control de Drogas (DEA, […]
Banco estadounidense Capital One es sancionado con $ 390 millones por fallas en controles contra el blanqueo
Un banco estadounidense pagará 390 millones de dólares por recibir ingresos relacionados con el crimen organizado como resultado de no hacer cumplir las medidas contra […]
Miembros mafiosos de la familia Gambino se declaran culpables de fraude en Nueva York
Un capitán y otros diez miembros de la familia del crimen Gambino de Nueva York se han declarado culpables de una variedad de delitos que […]
Experto advierte que ciberdelincuentes están cada vez más interesados en la tecnología Deep Fake
Un especialista en análisis cibernético con sede en San Francisco advirtió la semana pasada que el uso de tecnologías de audio y video falsas profundas podría convertirse en una […]
Rescinden orden de consentimiento de 2015 de Wells Fargo sobre controles contra el lavado de dinero
Wells Fargo & Company dijo que la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos (OCC) había rescindido una orden de consentimiento de […]
Ley de Transparencia Corporativa tomará medidas enérgicas en los Estados Unidos contra empresas fantasma utilizadas para la corrupción
Durante años como fiscal federal en Nueva York, Daniel R. Alonso dirigió equipos que tenían que buscar en un laberinto de entidades corporativas de propiedad […]
Deutsche Bank deberá pagar $ 125 millones en los Estados Unidos por practicas relacionadas con sobornos
Durante casi siete años pareció una buena forma de impulsar el negocio de Deutsche Bank: pagar millones de dólares a consultores en países como Arabia […]
Credit Suisse prevé perdidas por batalla legal en los Estados Unidos
El banco suizo dijo que las reservas considerablemente más altas para librar una batalla legal en los Estados Unidos por los valores hipotecarios lo llevarán […]
Credit Suisse es tentado por negocios en los Estados Unidos
Con los jefes de los bancos europeos discutiendo abiertamente la consolidación, es hora de que Credit Suisse desempolve un viejo libro de propuestas y mire […]
Cifras reveladoras muestran cómo gobiernos latinoamericanos siguieron gastando millones en lobby durante 2020 en los Estados Unidos pese a la pandemia
Varios países del continente americano recurrieron en 2020 al uso de cabilderos para mejorar sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos, en busca de comercio […]
La lucha de un ganador del Oscar para hacer y difundir un documental sobre Jamal Khashoggi
En la imagen, Bryan Fogel y Jamal Khashoggi El primer documental de Bryan Fogel, “Ícaro”, ayudó a descubrir el escándalo de dopaje ruso que llevó a la […]