Autor: expresaSE
Luiz Carlos Capuci, CEO de Mining Capital Coin (MCC), huye a Brasil tras ser acusado en los Estados Unidos de organizar un esquema piramidal fraudulento junto a Emerson Pires
Al enterarse de una investigación sobre su esquema Ponzi, Mining Capital Coin, Luiz Carlos Capuci, conocido también como Luiz Capuci Jr. abandonó su vida en […]
Ejecutivos de Arbitrade y Cryptobontix son acusados de fraude de valores en los Estados Unidos con el uso de criptoactivos
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha tomado medidas contra dos empresas y cuatro personas […]
Samir Maklad El Fallah, el empresario señalado en Venezuela de instaurar un monopolio en el estatal Aeropuerto Santiago Mariño de la isla de Margarita
Por Sam Souto El empresario Samir Maklad El Fallah es acusado de haberse apropiado en Venezuela del Aeropuerto Santiago Mariño, entidad de propiedad estatal, localizada […]
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador mexicano inmerso en una red de lavado de dinero de los cárteles de Sinaloa y Colombia y de la corrupción administrativa
El 30 de septiembre de 2022 concluye el gobierno del mexicano Francisco Javier García Cabeza de Vaca en Tamaulipas y, con ello, también el fuero […]
Las empresas turca y emiratí «fake» con las que el colombiano Alex Saab comercializó madera extraída en Venezuela
Por Roberto Deniz armando.info Muchos se dedicaron durante décadas a levantar en las planicies del sur del estado Monagas el mayor bosque conífero creado por […]
Romeo Mawad y Miguel Mouawad Mawad, los empresarios a los que vinculan con la corrupción financiera en Venezuela
Romeo Mawad es un operador financiero de varios boliburgueses. El libanés Mawad un célebre colocador de depósitos públicos de boliburgueses en la banca privada y […]
Jorge Elías Castro Fernández explica el funcionamiento de un novedoso sistema de defensa antisubmarino
Jorge Elías Castro Fernández explica que la marina estadounidense contará a partir de ahora con una nueva arma para sus aviones de patrulla marítima P-8A […]
Señalan al empresario Ricardo Andrade Magro, residente en los Estados Unidos y propietario de la refinería petrolera Refit, por el presunto pago de sobornos en Brasil para boicotear a empresas competidoras
El Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil investiga una denuncia sobre un supuesto esquema de corrupción montado en el seno de la Agencia Nacional del […]
Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla, el empresario acusado en Perú de participar en tramas de corrupción y lavado de activos mediante firmas creadas en Panamá
El 26 de julio pasado, la fiscal Manuela Villar, del segundo despacho de la primera fiscalía supraprovincial especializada en delitos de lavado de activos, formalizó […]
Cantante Shakira será juzgada como sospechosa de fraude fiscal en España
Un juez español aprobó el martes un juicio contra la cantante pop colombiana Shakira por cargos de fraude fiscal. Los fiscales españoles acusaron a la […]
Investigación revela documentos de cómo un grupo de opositores venezolanos y sus aliados en Colombia pretendieron apropiarse de la empresa estatal Monómeros
En la imagen: Guillermo Rodríguez Laprea, exgerente general de Monómeros Documentos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia muestran seguimientos y perfilamientos contra […]
Banco de desarrollo de América Latina aprobó despido a su director, Mauricio Claver-Carone, tras investigación ética
Los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo votaron a favor de despedir a su presidente, Mauricio Claver-Carone, luego de que una investigación ética descubrió que […]
¿Gobierno de AMLO pone la diplomacia de México al servicio del crimen organizado trasnacional? Los escandalosos orígenes de Jonathan Yemelian Sifuentes Saucedo y DECENTRA
Por Montse Álvarez El 13 de mayo de 2022, Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador de México en Emiratos Árabes Unidos, honró con su presencia […]
Hermanos Perdomo Rodríguez pasan en Venezuela con su firma 2PTO de construir edificios de lujo a convertirse en contratistas privilegiados de PDVSA
Por Carlos Crespo armando.info De las casas frente al mar en Anzoátegui, a las lujosas torres de 20 pisos en la “zona rosa de Caracas” […]
Khalil Ahmad Hijazi, el empresario sancionado por los Estados Unidos por blanqueo de dinero del narcotráfico, ahora figura en un escándalo de corrupción en Paraguay
Un millonario negociado que involucra a la presidenta del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) de Paraguay, Gail Gina González Yaluff, […]