Armando.info: Diego Marynberg, la mano de Dios en los negocios venezolanos
Andreina Itriago Mariel Fitz Patrick armando.info Se le conoce con el mote de ‘Maradonna’ y ciertamente es una leyenda que casi no tiene rostro. Aún […]
Armando.info: Jota-jota contra el mundo
Isayen Herrera armando.info No tenía ni dos meses de haber recibido sus papeles como asilado en Estados Unidos cuando Juan José Rendón ya estaba en […]
Armando.info: Lo barato salió caro en la danza de millones de Yare
En la imagen, Alejandro Ceballos Jiménez Patricia Marcano armando.info Lidera un grupo de empresas del sector construcción, cría purasangres para hacerlos competir en hipódromos de […]
Martín Lustgarten, figura clave en gigantescas tramas de lavado de dinero venezolano
Hace unos años, el experto en dinero venezolano Martin Lustgarten estaba atrapado en un calabozo federal acusado de lavar millones de dólares para narcotraficantes latinoamericanos […]
Resumen de informes de FinCEN Files de América Latina
Sasha Chavkin ICIJ | Traducción Estrellas del fútbol y funcionarios de la FIFA, comerciantes de oro con un pasado accidentado y magnates con conexiones políticas […]
La cuenta millonaria que Adriana Martínez Rodríguez guardaría para Álvaro Pulido Vargas, el socio de Alex Saab
Cocky de la Torre La Torre de Colombia La colombiana Adriana Martínez Rodríguez ha fungido no solo como apoderada de compañías del empresario de su […]
El Danske Bank en Estonia sacudido por escándalo de “fábricas” de empresas fantasmas
Simon Bowers, Karrie Kehoe y Holger Roonemaa ICIJ | Traducción El banquero estonio estaba frenético: un denunciante dentro del banco sospechaba que nueve empresas anónimas, […]
Exportadores de oro de Ghana en medio de transacciones sospechosas por $ 2.8 mil millones vinculadas al refinador Kaloti
Ghana podría ser el mayor productor de oro de África, pero como muestra la información disponible, es muy probable que el país no obtenga su […]
Documentos muestran cómo Corea del Norte ha lavado dinero a través de bancos estadounidenses
Corea del Norte llevó a cabo un elaborado plan de lavado de dinero durante años utilizando una serie de empresas fantasmas y la ayuda de […]
Contador estadounidense es condenado a más de tres años de prisión en los Estados Unidos por fraude fiscal y lavado de dinero mediante firmas creadas en Panamá
Un contador estadounidense fue sentenciado en el Distrito Sur de Nueva York a 39 meses de prisión por fraude electrónico, fraude fiscal, lavado de dinero, […]
FinCEN Files presenta investigaciones de toda Asia
Scilla Alecci ICIJ | Traducción FinCEN Files, una nueva investigación dirigida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, revela el papel de los bancos […]
Alexander Perepilichnyy estuvo en el centro de dos de los escándalos de dinero sucio más grandes de la historia. Estos son sus secretos
Tom Warren, Jason Leopold, Anthony Cormier, Richard Holmes, John Templon, Jeremy Singer-Vine, Scott Pham Tanya Kozyreva, Emma Loop BuzzFeed News | Traducción Después de que […]
Explicando los informes de actividad sospechosa
Fergus Shiel y Ben Hallman ICIJ | Traducción Miles de empleados de instituciones financieras que señalan transacciones que de alguna manera no se ven bien […]
De un revoltijo de informes secretos, datos condenatorios sobre grandes bancos y dinero sucio
Emilia Díaz-Struck, Agustín Armendáriz, Delphine Reuter, Jelena Cosic, Karrie Kehoe, Mago Torres, Margot Williams y Miguel Fiandor Gutiérrez ICIJ | Traducción Los archivos de FinCEN revelan el […]