Tribunal holandés ordenó la remoción de socio comercial clave de Isabel dos Santos en espera de investigación
Will Fitzgibbon y Douglas Dalby ICIJ | Traducción Un tribunal holandés congeló los activos de Exem Energy BV, una empresa propiedad de Sindika Dokolo, esposo […]
Sin el control de los bancos globales, el efectivo sucio destruye sueños y vidas
En la imagen, La madre de Joseph Williams, víctima de fentanilo, Susan, y su hermana, Emily Spell. Foto: Travis Dove / ICIJ Will Fitzgibbon ICIJ […]
Mary Triny Zea habló sobre sus reportajes en Panamá que provocaron un cambio
Kyra Gurney, Scilla Alecci y Amy Wilson-Chapman ICIJ | Traducción El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación colabora con cientos de miembros en todo el […]
“Conectados para hacer dinero”: los banqueros privados de Barclays sirven a los ultra-ricos, mientras los perros guardianes hacen sonar las alarmas
ICIJ | Traducción Ivor Ichikowitz rechaza la “reputación de ser muy encubierta” de la industria armamentista. “No estamos en el negocio de destruir nada”, dijo […]
Chavismo INC., la investigación que evidencia los engranajes del “capitalismo bolivariano” en el mundo, difunde amplia base de datos
Desde un departamento en un ostentoso rascacielos de la “avenida de los millonarios” en Manhattan, Estados Unidos, casas de fantasía en la paradisíaca Marbella, en […]
HSBC continuó moviendo dinero sospechoso después de pagar multa récord por lavado
Spencer Woodman ICIJ | Traducción En marzo de 2014, tres hombres secuestraron a Reynaldo Pacheco y lo golpearon en la cabeza con piedras. De 44 […]
Comercializadora Kaloti compró oro a sospechosos de lavado de dinero
Kyra Gurney ICIJ | Traducción Tres años de pesquisas de investigadores de Estados Unidos se acumularon en una montaña de evidencias con la que luego […]
Los bancos globales desafían al sistema estadounidense al servir a oligarcas, criminales y terroristas
ICIJ | Traducción Los documentos secretos del gobierno de EE. UU. revelan que JPMorgan Chase, HSBC y otros grandes bancos han desafiado las medidas enérgicas […]
Con la ayuda de Deutsche Bank, la ola de compras del oligarca Ihor Kolomoisky arruina el corazón de EE. UU.
En la imagen, Ihor Kolomoisky Michael Sallah Tanya Kozyreva ICIJ | Traducción En una bola de fuego, la explosión en un horno masivo en Warren […]
Misteriosa compañía vincula a asaltantes de templos en India con la élite mundial del arte
Spencer Woodman ICIJ | Traducción Sacaron antiguas cabezas de Buda del suelo en Afganistán devastado por la guerra y robaron ídolos de templos en India. Rompieron santuarios […]
Armando.info: El contrabando del oro venezolano deja un rastro de corrupción en Guyana
Bram Ebus armando.info Asociado a las redes de tráfico de mercurio y de otras mercancías ilícitas en el noreste de la cuenca amazónica, el […]
Juan Carlos Escotet, María Esther García y Giuseppina Caruso, una breve historia de relaciones, amistades comprometedoras y aviones
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela César Loyo es un empresario conocido en su natal Venezuela por ser supuestamente testaferro del exgobernador del […]
El aeropuerto que el Grupo ABRISA quiere construir en República Dominicana irrespetando la reglamentación ambiental
La concesión del Aeropuerto Internacional de Bávaro, otorgada por el Poder Ejecutivo de República Dominicana mediante decreto emitido menos de un mes antes de concluir […]
Jesús Barderas y Abraham Hazoury, una historia en República Dominicana que tiene como telón de fondo la corrupción en España y Venezuela
En la imagen, Jesús Barderas y Abraham Hazoury Jesús Barderas es un empresario español radicado en República Dominicana. En su web se autoproclama “empresario e […]