Sociedad offshore sirvió para canalizar pagos millonarios del Banco Espírito Santo al testaferro de Víctor Aular, exvicepresidente de finanzas de PDVSA
Por Micael Pereira Expresso de Lisboa | armando.info Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida en Panamá por el despacho […]
Jorge Wurms Forero, un abogado sospechoso de ser testaferro y figura clave en la estructura de negocios y financiera de Alex Saab
Por Cocky de la Torre Jorge Guillermo Wurms Forero, a quien también se identifica como Jorge Guillermo Wuerms Forero, y de quien algunas referencias señalan […]
El fallo de la Audiencia Nacional de España que autorizó la extradición de la extesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz a los Estados Unidos
La Audiencia Nacional de España aceptó el viernes 15 de octubre la extradición a Estados Unidos de la exenfermera del exlíder venezolano Hugo Chávez, acusada […]
Periodista revela cómo el empresario Alex Saab pudiera lograr una medida de arresto domiciliario tras su extradición a los Estados Unidos
Por El Reporte Coronell | W Radio Daniel Coronell revela que dos de los principales socios del bufete encargado de la defensa de Alex Saab […]
Organización APEDANICA denuncia en España acoso judicial por parte de funcionario condenado por “cohecho continuado”
@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Agencia Española de Protección de Datos AEPD RESOLUCIÓN R/00528/2021
Se difunden las primeras imágenes de la llegada a Miami del empresario Alex Saab tras su extradición de Cabo Verde a los Estados Unidos
Tras su extradición de Cabo Verde el sábado 16 de octubre pasado y poco después de su arribo al aeropuerto de Miami, se difundieron en […]
Haiman El Troudi, el exministro venezolano vinculado a $92 millones en presuntos sobornos de Odebrecht
Una explosiva filtración de documentos secretos y documentos obtenidos por fiscales portugueses podrían contener la respuesta a uno de los persistentes misterios en el escándalo […]
Cuentas en el banco ING Luxemburgo recibieron transferencias sospechosas relacionadas con corrupción en Petróleos de Venezuela
El dinero expoliado en Venezuela a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) es ingente. Se calcula que durante la Presidencia de Rafael Ramírez se pudieron […]
El empresario venezolano José Simón Elarba encontró una “ruta de la seda” entre China y Venezuela que le dejó millones de dólares
Por Marcos David Valverde armando.info El gigante asiático, potencia mundial emergente, tiene años haciendo negocios con una Venezuela gobernada por sus aliados políticos y comerciales […]
Rafael Reiter, exgerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa, utilizó una estructura offshore para contratar con la petrolera estatal de Venezuela
Por Patricia Marcano | Roberto Deniz armando.info Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente de la, de otro modo, […]
Cómo el bufete de abogados más grande de los Estados Unidos lleva la riqueza mundial a los paraísos fiscales
Por Sydney P. Freedberg, Agustín Armendáriz y Jesús Escudero ICIJ Un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para administrar empresas en la ciudad […]
Pandora Papers revelan cómo el Banco Espírito Santo de Portugal estuvo en la ruta de blanqueo del exministro venezolano Haiman El Troudi
Por Joseph Poliszuk | Micael Pereira | Antonio María Delgado armando.info En Suiza y Brasil ya había rastros de más de 90 millones de dólares […]
Yenny Coromoto Pulgar León explica algunos métodos exitosos para mantener el orden de las cosas en el hogar
Yenny Coromoto Pulgar León señala que muchos son los sistemas que se pueden emplear para mantener nuestras casas limpias y ordenadas, y muchos más son […]
Empresario venezolano Raúl Gorrín cedió terreno en República Dominicana a Adrián Velásquez Figueroa, esposo de extesorera nacional venezolana acusada de delitos de corrupción y blanqueo
Por Joseph Poliszuk armando.info En simultáneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna, en otras islas, las Vírgenes […]