Cómo antiguos miembros una organización criminal en Moscú se apropiaron ilegalmente de empresas en Ucrania

Por Montse Álvarez

Sergei Chemezov, el empresario a quien, en el mes de marzo de 2022, le fue retenido en España el superyate Valerie, es alguien muy próximo al presidente ruso Vladímir Putin. Chemezov y Putin mantienen amistad desde que sirvieron juntos en Alemania. De allí surgiría parte de la conexión del empresario Evgeny Giner, propietario del equipo de fútbol ruso PFC CSKA Moscú; con la cúpula de poder en Rusia, pues Giner es a su vez alguien muy próximo a la familia de Chemezov. Tanto Chemezov como Giner residen en el mismo pueblo rural.

Otra persona próxima a Evgeny Giner, es el ciudadano letón Boris Baum, Primer Vicepresidente del Consejo Asesor y Experto del CRAIL, regulador encargado de otorgar en Ucrania los permisos a las empresas de juegos de azar.

Una conexión entre Baum y Alexander Babakov, diputado de la Duma Estatal rusa, colaborador cercano y confidente del presidente Vladimir Putin, se observó a través de las estructuras del grupo ruso-ucraniano VS Energy, donde Baum trabajaba como alto directivo. Hasta 2021, VS Energy estuvo controlada, “oficialmente”, por los empresarios rusos Alexander Babakov, Mikhail Voevodin y el nacido en Ucrania, de nacionalidad rusa, Evgeny Giner. Giner, Babakov Voevodin se hicieron notorios en los años 90’s como parte del grupo del crimen organizado, que  las autoridades rusas bautizaron con el nombre de “Lipetsk Khokhols”, que controlaba el mercado Luzhniki en Moscú.

La conversión de Evgeny Giner, de miembro de la organización del crimen organizado Lipetsk Khokhols en Moscú a acaudalado hombre de negocios

Pero esta no es la única conexión entre Baum y Babakov. En 2006, hubo una historia de alto perfil sobre el pasatiempo de asaltantes del Hotel «Rus» en el centro de Kiev.

“Les quitaron los teléfonos móviles a los trabajadores del hotel y los encerraron. Los invasores rompieron puertas y computadoras. Oleg Bolotov, director general de la cadena de hoteles «Premier», propiedad de Babakov, tomó el “trabajo”, escribieron los periodistas en ese momento. Se debe destacar también la presencia de Boris Baum como presidente del consejo de supervisión del First Investment Bank; donde supuestamente, un acuerdo sobre la compra del hotel ya se había establecido con él.

Al final resultó que, Baum no solo era un banquero, sino también el propietario de tres compañías offshore: Banita Limited, Himalita Limited y Maslav Limited. A través de esas firmas, en 2008 fue registrado el complejo hotelero «Rus». Las empresas offshore de Baum también aparecen en un caso penal de retiro ilegal de dinero relacionado con VS Energy.

Maslav Limited es una compañía que anteriormente pertenecía a otro empresario, y pasó a ser controlada por Baum, de manera ilegal, mediante una acción que ha sido catalogada de robo. La denominación de la empresa se deriva de una combinación de nombres de sus propietarios originales.

Supuesta ruptura de relaciones

En otro orden de ideas, según medios rusos, el exfutbolista ruso Alekséi Vladímirovich Berezutski, quien fuera entrenador del PFC CSKA Moscú, propiedad de Evgeny Giner, ya no tendría buenas relaciones con Giner.

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