Investigan a exejecutivo del banco ruso Promsvyazbank por posible lavado de dinero en Suiza
Después del National Bank Trust o el banco Otkritie, es el turno del banco ruso Promsvyazbank (PSB), en una investigación sobre el desvío de parte […]
Transparencia Internacional condena decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil en el caso Lava Jato
En la imagen, José Antonio Dias Toffoli Transparencia Internacional dijo que la decisión del presidente de la Suprema Corte Federal, José Antonio Dias Toffoli, “amenaza […]
Tribunal suizo desestima impugnación del banco UBS contra envío de datos de clientes a las autoridades fiscales de Francia
UBS ya no será informado ni podrá impugnar los datos de los clientes que las autoridades fiscales suizas entregan a las contrapartes en Francia que […]
Justicia de Portugal investiga relaciones con Venezuela, delitos fiscales y aumento de capital del desaparecido grupo Espírito Santo
En la investigación del Universo BES, la Fiscalía de Portugal encontró conexiones sospechosas que cruzan el Atlántico y que involucran altos cargos políticos. Estas sospechas […]
Lorenzo Mendoza y Tita Mendoza – Empresas Polar | Venezuela
En la imagen, Leonor Jiménez Pocaterra, conocida como “Tita” Mendoza (cen.), Lorenzo Mendoza (der.) Por Juvenal Carrasco Tita Mendoza negocio con el ex presidente Hugo […]
Presentan acusaciones en Portugal contra implicados en la caída del grupo financiero Espírito Santo
Los fiscales de Portugal acusan a 25 acusados por la caída del Grupo Espírito Santo y argumentan que causaron pérdidas por 11.800 millones. La defensa […]
ONU insta a la desarticulación de organizaciones criminales que controlan zonas mineras en Venezuela
Algunas minas de oro, diamantes y bauxita en la Amazonía venezolana están mayormente controladas por organizaciones criminales que explotan, golpean e incluso asesinan a trabajadores, […]
Se conoce lista de exfuncionarios de seguridad arrestados por tráfico de armas en Panamá
Varios operativos contra el supuesto tráfico internacional de armas que involucra a exaltos mandos de seguridad de Panamá dejaron como resultado la detención de varias […]
Empresario Luis Carlos Sarmiento Jr. recibe protección judicial en Colombia pese a evidencias que lo vinculan con el escándalo de Odebrecht
En lugar de investigar a un poderoso banquero sobre su presunto papel en el escándalo de soborno de Odebrecht, la justicia de Colombia lo está […]
El Gobierno de Cabo Verde se pronunció a favor de la extradición del empresario Alex Saab a los Estados Unidos
El Gobierno de Cabo Verde ha autorizado la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, […]
El narcotraficante “Ñeñe” Hernández dedicó siete meses a la campaña de Iván Duque en Colombia
Por GONZALO GUILLÉN Y JULIÁN F. MARTÍNEZ lanuevaprensa.com.co Desde diciembre de 2017 hasta junio de 2018, el hoy difunto narcotraficante José Guillermo Hernández […]
La “incómoda” relación de James Rodríguez con el abogado Abelardo De La Espriella y una estrella del porno
Cocky de la Torre La Torre de Colombia El futbolista colombiano James Rodríguez, integrante en España del Real Madrid, no vive su mejor momento. Durante […]
Alex Nain Saab Morán, el profesor y el abogado Abelardo De La Espriella
En la imagen, Álex Nain Saab Morán El profesor Por: Yohir Akerman El Espectador Dos historias publicadas por el periodista investigativo Gerardo Reyes, de la […]
Infodio: Wilmer Ruperti acusa a Rafael Ramírez, Baldo Sanso de extorsión
En la imagen, Wilmer Ruperti, Rafael Ramírez Alek Boyd infodio.com | Traducción Actualmente hay un caso en disputa en los tribunales de Londres, en el que […]