Presentan acusaciones en Portugal contra implicados en la caída del grupo financiero Espírito Santo

miércoles, 15 julio, 2020 expresaSE 0 comentarios

Los fiscales de Portugal acusan a 25 acusados por la caída del Grupo Espírito Santo y argumentan que causaron pérdidas por 11.800 millones. La defensa del exbanquero Ricardo Salgado, fundador del ex-Banco Espírito Santo, dice que el cargo «falsifica» la historia de BES.

La Fiscalía General de la Nación de Portugal informó que la Fiscalía (MP) presentó la acusación contra 25 acusados, «18 personas físicas y siete personas jurídicas, nacionales y extranjeras», dentro del alcance de los procedimientos principales del llamado Universo Espírito Santo. La lista de delitos incluye fraude calificado, lavado de dinero, asociación criminal, falsificación de documentos, fraude en el comercio internacional y malversación de fondos y corrupción activa y pasiva que habrá causado pérdidas de 11.8 mil millones de euros.

El tema, según el MP, es el «delito de asociación criminal (en relación con 12 personas físicas y 5 personas jurídicas) y» delitos de corrupción activa y pasiva en el sector privado, falsificación de documentos, infidelidad, manipulación del mercado, lavado de dinero y fraude calificado contra los derechos de propiedad de personas físicas y jurídicas «, dice en un comunicado.

La fiscalía, que ya se dio a conocer a los distintos acusados, también dice que estos presuntos delitos pueden haber contribuido al derrocamiento de BES y el grupo Espírito Santo.

«El propósito de la investigación fue investigar los datos patrimoniales de un grupo de empresas del grupo en cuestión, incluidas las unidades con licencias públicas para el ejercicio de la intermediación bancaria y financiera», y agregó que «debido a la dispersión territorial de los hechos investigados que exigieron actividad de cooperación judicial internacional, la investigación finaliza con la orden de enjuiciamiento ahora dictada, excluyendo la situación que involucra instrumentos de deuda y capital de ESFG, la principal compañía financiera del Grupo, con participaciones en varias unidades bancarias «. Y agrega que se elaboraron certificados para la búsqueda autónoma de investigaciones relacionadas con comportamientos que pueden exigir infracciones de naturaleza tributaria y delitos relacionados con titulares de cargos políticos extranjeros.