La historia de Heather Morgan, la rapera que se convirtió en sospechosa de un fraude de más de $4.000 millones junto a su marido Ilya Lichtenstein
Forbes revela cómo una autoproclamada gurú del marketing de un pequeño pueblo de Estados Unidos y su esposo se convirtieron en sospechosos de atraco, ya […]
Turistas rusos regresan a su país en un escenario de conflicto bélico tras vacaciones en Venezuela
Bebieron ron y bailaron al ritmo de un radiocasete con música electropop rusa a todo volumen en la sala de espera de un aeropuerto. Cantando […]
Rastreador de activos rusos revela las propiedades en el mundo de oligarcas y facilitadores de Rusia
Por OCCRP | Traducción Una parte considerable de la riqueza de Rusia ha sido desviada del extranjero por políticos corruptos y empresarios bien conectados. Queríamos saber […]
Firma financiera fue multada en Malta por no advertir sobre transacciones sospechosas de compañía del venezolano Isaac Moisés Sultán Cohen
Una empresa fiduciaria financiera fue multada con 12.500 euros por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta (FIAU por sus siglas en inglés) […]
Cantante Isabel Pantoja pudiera enfrentar hasta tres años de prisión en España por un delito de insolvencia punible
La tonadillera Isabel Pantoja ha negado este martes entre lágrimas haber cometido algún delito y ha asegurado durante su declaración ante el juez que cuando […]
Los hermanos Carretero Napolitano, unos contratistas premiados en Venezuela con el “Carnet de la Patria”
Por Roberto Deniz armando.info La Patria Grande está en los contratos, pueden afirmar unos proveedores panameños señalados en su país por irregularidades pero favorecidos por […]
Carl Herrera Alleyne. The man who hid it all: A story of tax evasion, fraud, incest, rape and backroom violence by an idolized former NBA player
On March 11, 2022, the influencer Luis Arroyo published on his Twitter @ELCHILI, a list of those who, in his opinion, are the best Venezuelan […]
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, el exviceministro venezolano que se convirtió en millonario mediante una trama intercontinental de sobornos
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas es ingeniero Eléctrico egresado de la Universidad del Zulia. Trabajó en Enelven, donde alcanzó cargos gerenciales. Fue director general de Energía […]
Baker McKenzie, una firma de referencia para las empresas vinculadas al Kremlin, ahora dice que se va de Rusia
Por Sydney P. Freedberg | Agustín Armendariz ICIJ | Traducción En las ruinas de la antigua Unión Soviética, el gigante legal Baker McKenzie encontró un trabajo lucrativo […]
Carl Herrera Alleyne. El hombre que todo lo ocultaba: Una historia sobre evasión fiscal, fraude, incesto, violaciones y violencia en la trastienda de un idolatrado exbasquebolista de la NBA
Por Karem Galvez El 11 de marzo de 2022 el influencer Luis Arroyo publicaba en su Twitter @ELCHILI, un listado de quienes en su opinión […]
Martín Rodil encabeza red de extorsión contra venezolanos corruptos
Por infodio.com | Traducción Escucha esto sobre Martín Rodil de Bloomberg . Compare con este informe sobre una red de extorsión que opera en España, dirigida por Martín Rodil:
Cornelia ‘Thea’ Hoogenstei, una inmigrante en Venezuela que conocía quién delató a Ana Frank
Por Anibal Pedrique armando.info Los dobleces de la vida de Cornelia ‘Thea’ Hoogensteijn no admiten juicios convencionales. Trabajó con los nazis durante la ocupación de […]
Falleció trágicamente Juan Carlos Escotet Alviárez, hijo del presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet
Juan Carlos Escotet Alviárez, hijo menor del presidente en España de Abanca, Juan Carlos Escotet, falleció el sábado 12 de marzo en la localidad de […]
Pedro Luis Martín Olivares, exjefe venezolano de inteligencia económica solicitado por los Estados Unidos, permanece ausente de su oficina en Caracas
Por Sidney Phillips El venezolano Pedro Luis Martín Olivares, exjefe de Inteligencia Económica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela, por quien el […]