Categoría: expresa México
Néstor Tarazona Enciso, el criador de caballos arrestado en Colombia por lavado de dinero para organizaciones narcotraficantes de México
Un famoso criador de caballos colombiano fue arrestado por liderar una banda de lavado de dinero que servía al Cartel de Sinaloa y al Cartel […]
Miguel Alemán Magnani, el mexicano fundador de la aerolínea Interjet contra el que la Interpol ha librado una orden de arresto por defraudación fiscal
El empresario mexicano Miguel Alemán Magnani cuenta ya con una ficha roja de búsqueda de la Interpol. El aún accionista minoritario de Interjet cuenta con […]
Jhonnathan Marín Sanguino, corrupto exalcalde venezolano, se convierte en proveedor del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante compañías creadas por su esposa en México
Una compañía de Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, exalcalde acusado de actos de corrupción en Venezuela, fue contratada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), […]
La trama del empresario Alex Saab en México para exportar carbón venezolano
Por Roberto Deniz | Elías Camhaji armando.info El mercader colombiano, que ya había levantado un tinglado en Turquía para comercializar minerales, tuvo la oportunidad de […]
La opaca red de negocios entre México y Venezuela surgida de un apagón eléctrico en 2019
Por Roberto Deniz | Ewald Scharfenberg | Georgina Zerega | Zorayda Gallegos | Elías Camhaji | Javier Lafuente EL PAÍS | armando.info Cuando la vicepresidenta […]
La “Reina del Pacífico” Sandra Ávila Beltrán, presunta expareja del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, exhibe su figura en bikini a sus 61 años de edad
Luciendo una conservada figura en traje de baño a sus 61 años de edad, fue captada la mexicana Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la […]
Nelson Bustamante Abidar, el empresario venezolano acusado de violar a su prima, tendría inversiones mediante testaferros en México, Panamá y los Estados Unidos
Por Karem Galvez Nelson Rafael Bustamante Abidar es el empresario venezolano a quien su prima, de su misma nacionalidad, la actriz Samanta González, ha acusado […]
¿Cuánto debe Miguel Bosé al fisco en España, México y Panamá?
Mel Lee El Causeway El cantautor Luis Miguel González Bosé, más conocido como Miguel Bosé, es panameño de nacimiento, además de ser también español (nacionalidad […]
Santiago Uzcátegui Pinto, el venezolano que participó en la red corrupta de Alex Saab violando leyes migratorias en México
Santiago Uzcátegui Pinto entró a México, en mayo de 2017, desde Estados Unidos en una avioneta privada identificada con la matrícula N254FG. Pese a que […]
El papel de Santiago Uzcátegui y Antonio Parada en la corrupta red del empresario Alex Saab en México
Santiago Uzcátegui, uno de los testaferros en la ruta de la corrupción de Alex Saab, creó Group Grand Limited, S.A. de C.V. sin tener permiso […]
Justicia estadounidense abandona caso por tráfico de drogas y lavado de dinero contra exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos
En la imagen, Salvador Cienfuegos El Departamento de Justicia de Estados Unidos abandonó su caso de tráfico de drogas y lavado de dinero contra el […]
Explicando los informes de actividad sospechosa
Fergus Shiel y Ben Hallman ICIJ | Traducción Miles de empleados de instituciones financieras que señalan transacciones que de alguna manera no se ven bien […]
Joaquín Leal, el mexicano en la mira de los Estados Unidos que va de fiestas en México con Emmanuel Rubio, hijo de Álvaro Pulido, socio de Alex Saab
En la imagen, Joaquín Leal y Emmanuel Rubio, hijo de Álvaro Pulido Vargas Joaquín Leal Jiménez es el compañero de fiestas de Emmanuel Rubio, hijo […]
Armando.info: Los ‘yuppies’ contraatacan (y salen perdiendo)
En la imagen, Joaquín Leal Jiménez Elías Camhaji Javier Lafuente Roberto Deniz armando.info Joaquín Leal Jiménez, un veinteañero mexicano graduado en Boston, fue señalado por […]
Luis Oberto Anselmi, el venezolano relacionado con un caso de blanqueo de $4,500 millones de PDVSA, abandonaría los Estados Unidos para mudarse a México
Ya son varias las fuentes q me informan q Luis Oberto se está mudando a #México, con la familia, pues a la esposa (amiguita de […]