Categoría: expresa España
Nero Drinks Company, el fabricante de vodka propiedad de los esposos Johnny y Nicola Morrissey, arrestados en España por presunto blanqueo, pudiera ser embargado en Reino Unido
Una empresa de vodka que se dice que es una fachada para una banda internacional de lavado de dinero está al borde del colapso. Nero […]
Acusan al ciudadano español Juan Antonio Sanso Comas de intentar perjudicar a la aerolínea venezolana Conviasa
El ciudadano español Juan Antonio Sanso Comas al parecer sería el responsable de una deuda de los alquileres en la aerolínea estatal venezolana Conviasa entre […]
Cómo el «consultor» Martín Rodil se convirtió en sospechoso en España en investigación sobre una red que prometía a exfuncionarios venezolanos ayudarlos a eludir cargos criminales
Un trabajo colaborativo coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) en asocio con Univision Investiga y medios de Europa y América Latina, tuvo […]
Las sospechas en España contra Martín Rodil, el consultor relacionado en los Estados Unidos a investigaciones contra exfuncionarios venezolanos corruptos
Por ICIJ | MONCLOA.COM | ARMANDO.INFO En el submundo de las operaciones encubiertas, el venezolano Martín Rodil se hizo una carrera y fama de agente […]
La noble propuesta para atenuar la soledad en Nochebuena de los inquilinos de una residencia en España para personas de la tercera edad
El abandono de las residencias de ancianos durante los peores momentos de la pandemia de covid-19 nos recuerda que fueron los mayores los que sufrieron […]
Con ayuda de una startup española familiares del fugitivo venezolano Pedro Luis Martín Olivares intentan hacerse invisibles en Internet pero se hacen más visibles a los ojos de la justicia federal estadounidense
Por Sidney Phillips La startup española IDN.tt intenta realizar una limpieza de imagen en la Internet sobre publicaciones de prensa acerca de familiares de Pedro […]
Familiares del venezolano Pedro Luis Martín Olivares recurren a leyes europeas para ocultar su relación con el fugitivo de la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico y blanqueo
Por Sidney Phillips Familiares del exjefe de inteligencia venezolano Pedro Luis Martín Olivares, han recurrido a la startup española IDN.tt, que ofrece “eliminación de contenidos […]
Cantante Shakira será juzgada como sospechosa de fraude fiscal en España
Un juez español aprobó el martes un juicio contra la cantante pop colombiana Shakira por cargos de fraude fiscal. Los fiscales españoles acusaron a la […]
El puente de las inversiones inmobiliarias en España de los gemelos Alekséi y Vasili Berezutski con la oligarquía rusa sancionada por la UE
Por Montse Álvarez El exfutbolista y entrenador ruso Alekséi Vladímirovich Berezutski y su hermano gemelo Vasili Vladímirovich Berezutski se unieron para comprar parcelas de terreno […]
Los venezolanos Miguel Ángel Capriles, Axel Capriles Méndez y Marco Esteban Zarikian llegaron a España con fortunas engordadas al amparo del chavismo que ahora multiplican con inversiones multimillonarias en proyectos inmobiliarios
Por Montse Álvarez Fortunas y capitales tradicionales que florecieron en Venezuela durante los años de la llamada Cuarta República, época democrática previa al ascenso del […]
Ubii, la fintech familiar dirigida por el venezolano Ramón Velásquez Gaspard, gravita entre la opacidad de un paraíso fiscal, la alcachofa y las firmas de papel
Por Karem Galvez Ubii, fintech que asegura ser líder en Venezuela, ha levantado una ronda de inversión por $4.500.000 para, según la compañía, asegurar su […]
Con BitBase, la vida nocturna española desembarca en el complicado mercado venezolano, vestida de criptomonedas y proponiéndose una arriesgada conquista
Por Karem Galvez La empresa BitBase realiza gestiones ante las autoridades venezolanas, como parte de sus planes para la instalación de cajeros de criptomonedas en […]
Las inversiones de Giner Evgeny Lennorovich, un empresario ucraniano en la esfera de influencia de Putin, llegaron a España inadvertidamente y ahora expelen un extraño aroma que pocos notan
Por Montse Álvarez Giner Evgeny Lennorovich es de origen ucraniano, pero pertenece al círculo de empresarios más cercano al presidente de Rusia, Vladímir Putin. A […]
ONG APEDANICA: Fiscalía del Perú está descoordinada e ignora antecedentes de plagios y falsas autorías en tesis como la del presidente Pedro Castillo en la César Vallejo
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Dr. Zenón Chilcón Ramírez […]
