Categoría: expresa USA
Departamento de Justicia de los Estados Unidos corrobora sospechas de blanqueo contra accionistas de la firma Derwick | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha terminado por corroborar investigaciones como la del diario […]
Infodio: Senador Rick Scott: ¿dónde está la indignación contra Rudy Giuliani?
Alek Boyd infodio.com Al senador de Florida Rick Scott le gustaría presentarse como una especie de guardián ético de lo que es bueno y apropiado […]
Washington Examiner: Se está acabando el tiempo para que Estados Unidos pueda acertar con Venezuela
Roger F. Noriega Ryan C. Berg Washington Examiner Hace un año, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaido, asumió el papel constitucional […]
Enjuiciamiento en los Estados Unidos de Alex Saab por lavado de dinero pudiera arrastrar a su “socio” y abogado Abelardo De La Espriella
El enjuiciamiento del empresario Alex Saab en los Estados Unidos (barranquillero señalado de lavar dinero del Gobierno chavista y de servir para saquear a Venezuela) […]
El dinero venezolano buscado por las autoridades entre Europa y los Estados Unidos | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Se activan las alarmas para uno de los principales operadores y colocadores vinculados al chavismo a raíz […]
Registros suizos permitirán a fiscales de los Estados Unidos avanzar en casos contra venezolanos implicados en tramas corruptas
Durante dos años, los investigadores federales en Miami han esperado pacientemente a que se entreguen montones de registros bancarios suizos para que puedan presentar un […]
Suiza entrega a los Estados Unidos documentos de las operaciones de Luis Oberto, Ignacio Oberto y Alejandro Betancourt, en investigación por blanqueo
En la imagen, Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi La máxima corte de justicia de Suiza accedió a liberar documentos bancarios relacionados a un […]
Trump ofreció perdón a Assange si encubría piratería rusa, afirma el abogado del fundador de WikiLeaks
Un abogado de Julian Assange afirmó en la corte que el presidente Trump ofreció perdonar a Assange si el fundador de WikiLeaks acordó ayudar a […]
Testimonios surgidos del juicio contra “El Chapo” Guzmán comprometen a funcionarios latinoamericanos de alto nivel
En el curso de la demanda contra el jefe del cártel mexicano Joaquín Guzmán (“El Chapo”), salen a la luz más y más hechos que […]
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la petrolera rusa Rosneft por apoyar a Maduro
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy a Rosneft Trading SA, la firma de […]
Trump sanciona a Rosneft, la compañía petrolera más grande de Rusia, por ayudar a Maduro en Venezuela
El gobierno de Trump anunció nuevas sanciones significativas el martes contra Rosneft, la compañía petrolera más grande de Rusia, por ayudar al líder venezolano Nicolás […]
Esto se sabe del caso contra el abogado colombiano Jaime Lombana en los Estados Unidos | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela El 31 de enero pasado la web Colombian Herald informó que el abogado colombiano Jaime Lombana está […]
¿Qué hacen estos parientes de Juan Guaidó en Washington? | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela ¿En calidad de qué están el hermano y un primo de Juan Guaidó en Washington? ¿Hacen parte […]
Cada vez más preguntas de las autoridades federales sobre las propiedades de Jaime Lombana en los Estados Unidos y sus vínculos con Alex Saab | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Las dudas de las autoridades federales de los Estados Unidos son cada vez mayores sobre los bienes […]
Se encienden las alarmas en la FINRA frente a los negocios de los hermanos González Ocque | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela La autoridad regulatoria financiera de los Estados Unidos, FINRA, ha puesto cuidado en los hermanos Luis Miguel […]