Categoría: expresa Europa
El dinero venezolano buscado por las autoridades entre Europa y los Estados Unidos | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Se activan las alarmas para uno de los principales operadores y colocadores vinculados al chavismo a raíz […]
La singular demanda de Matthias Krull contra el banco suizo Julius Baer | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Suiza está colaborando con la justicia estadounidense enviando información sobre las operaciones bancarias de los brokers Luis […]
Trump ofreció perdón a Assange si encubría piratería rusa, afirma el abogado del fundador de WikiLeaks
Un abogado de Julian Assange afirmó en la corte que el presidente Trump ofreció perdonar a Assange si el fundador de WikiLeaks acordó ayudar a […]
Financiero Bernardo Freiburghaus no irá a prisión en Suiza tras lavar dinero de Petrobras y colaborar con la justicia helvética
“Lavó más de 60 millones, pero escapó de la prisión”, titulan el Tages Anzeiger y el Tribune de Ginebra sobre una sentencia requerida por el […]
Liechtenstein investiga a Matthias Krull por lavar dinero de fraude a PDVSA
Es el turno del principado de Liechtenstein para abrir una pieza de investigación por el caso Petróleos de Venezuela (PDVSA). La justicia del país ha […]
Tribunales suizos siguen tomando acciones en casos como Lava Jato y PDVSA
El caso Odebrecht y sus ramificaciones en todo el mundo están sacudiendo la justicia suiza. El Tribunal Penal Federal de Suiza (TPF) y el Tribunal […]
Oro venezolano de los negocios ilegales de Alex Saab entraría a Suiza
Frente a las sanciones económicas y la caída en la producción de petróleo, el Gobierno chavista recurrió al oro. El metal precioso, extraído ilegalmente, se […]
Los controversiales banqueros vinculados a Marc Sulser, el nuevo fichaje de Juan Carlos Escotet | La Torre de Venezuela
En la imagen, Juan Carlos Escotet Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Marc Sulser, ex-ejecutivo del banco suizo Julius Baer, fichado por el […]
Ex-jefe de Matthias Krull, el banquero alemán condenado por lavado de dinero en los Estados Unidos, gestionará fortuna de millonarios latinoamericanos | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela Las noticias en Suiza corren muy rápido. El venezolano Juan Carlos Escotet, quien ha expandido su emporio […]
Comisiones de PDVSA al ex-embajador español Raúl Morodo salpican a políticos portugueses y al director de la agencia para las migraciones de la ONU António Vitorino
En la imagen, António Vitorino Al iniciar su investigación hace tres años, ni la Unidad de Delincuencia Económica Central (UDEF) de la Policía española ni […]
Los sobornos brasileños de la petrolera SembCorp llegaron a Banque Cramer & Cie en Suiza
La Fiscalía Federal de Paraná ha acusado a Martin Cheah Kok Choon, ex presidente de Jurong, una filial brasileña de la compañía petrolera de Singapur […]
El joyero de Ginebra De Grisogono quiebra y despide a 65 empleados
El joyero genevano De Grisogono no habrá sobrevivido por mucho tiempo a las revelaciones sobre sus vínculos con la familia del ex presidente angoleño. Agotada […]
Justicia suiza colabora con los Estados Unidos en investigación contra intermediarios que ayudaron a malversar $ 4.5 mil millones de PDVSA
En marzo y luego en mayo de 2018, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) envió solicitudes de asistencia a Suiza como parte […]
Avanza cooperación europea con los Estados Unidos en caso contra Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi por malversación de fondos de PDVSA
La investigación de los Estados Unidos por la malversación de 4.500 millones de dólares de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la que están acusados los […]
Figuras controversiales signaron la visita de Juan Guaidó a España | La Torre de Venezuela
Cocky de la Torre La Torre de Venezuela La visita de Juan Guaidó a España y Francia dejó varias instantáneas y momentos que no se […]