Categoría: expresa Latinoamérica
Cuentas en Suiza revelan trama de blanqueo del empresario Walter Faria en Brasil
El 31 de julio de 2019 y como parte de la investigación Lava Jato, el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) solicitó la detención de […]
Brasil procesa a Mauricio Ferro, cuñado de Marcelo Odebrecht, mediante cooperación suiza
En la imagen, Marcelo Odebrecht El Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) anunció el 21 de agosto de 2019 el lanzamiento de varios registros y […]
El grupo francés Saur atrapado en sospechas de corrupción en Colombia
En junio de 2019, el grupo Saur, con sede en Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia, compró con gran fanfarria la empresa colombiana Naunet . Objetivo: consolidar su desarrollo […]
Luis Jr. e Ignacio Oberto y William y Roberto Isaías, los hermanos que huyeron de sus países tras escándalos financieros
En la imagen, Luis Oberto Romina Ruiz-Goiriena El Espectador | Colombia Dos parejas de hermanos venezolanos y ecuatorianos lograron establecerse en la capital de la […]
J&F Investimentos, copropietario de la empacadora de carne JBS, se declaró culpable en los Estados Unidos por el pago de sobornos a funcionarios corruptos en Brasil
El propietario de la empacadora de carne más grande del mundo se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal de Estados Unidos de pagar […]
¿Tiene la actriz Chiquinquirá Delgado un pasado con un líder chavista?
En la imagen, Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado Estrella Ferretti Estrellas y Estrellados La actriz, presentadora de televisión y modelo venezolana Chiquinquirá Delgado ha tenido tres […]
Hugo Alconada Mon: Fincen Files: una nueva filtración con enseñanzas para América Latina
Hugo Alconada Mon The New York Times Una nueva filtración de documentos secretos logró su cometido: mostró otra vez lo que los gobiernos permiten por […]
Guillermo A. Cochez: Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad
Guillermo A. Cochez* | Opinión En la OEA, me enteré el 27 de noviembre de 2012 de cuando a la jueza María Lourdes Affiuni la […]
Juan José Levy, el empresario en medio de una trama de sobrecostos, lavado y defraudación en negocios entre Argentina y Venezuela
Iván Ruíz Chavismo INC. El empresario argentino Juan José Levy nunca imaginó que el chavismo le cambiaría la vida. Tenía una droguería, una pequeña empresa […]
Yacsy Álvarez Mirabal, la mujer acusada en Colombia de ser una doble agente en la Operación Gedeón contra Maduro
Yascsy Álvarez Mirabal llevaba una vida de bajo perfil en los últimos años en los que estuvo trabajando para el empresario Franklin Durán, quien en […]
Resumen de informes de FinCEN Files de América Latina
Sasha Chavkin ICIJ | Traducción Estrellas del fútbol y funcionarios de la FIFA, comerciantes de oro con un pasado accidentado y magnates con conexiones políticas […]
La cuenta millonaria que Adriana Martínez Rodríguez guardaría para Álvaro Pulido Vargas, el socio de Alex Saab
Cocky de la Torre La Torre de Colombia La colombiana Adriana Martínez Rodríguez ha fungido no solo como apoderada de compañías del empresario de su […]
El aeropuerto que el Grupo ABRISA quiere construir en República Dominicana irrespetando la reglamentación ambiental
La concesión del Aeropuerto Internacional de Bávaro, otorgada por el Poder Ejecutivo de República Dominicana mediante decreto emitido menos de un mes antes de concluir […]
Jesús Barderas y Abraham Hazoury, una historia en República Dominicana que tiene como telón de fondo la corrupción en España y Venezuela
En la imagen, Jesús Barderas y Abraham Hazoury Jesús Barderas es un empresario español radicado en República Dominicana. En su web se autoproclama “empresario e […]
Ruddy Rodríguez, la actriz en cuya vida se habrían cruzado un narcotraficante, un multimillonario y un expresidente
Estrella Ferretti Estrellas y Estrellados Ruddy Rodríguez es una actriz, modelo, cantante y empresaria, tan famosa en su natal Venezuela y en Colombia, por su […]