Categoría: expresa Historias
Revelan millonaria propiedad perteneciente en Londres a Rashad Abdullayev, hijo de expresidente de estatal petrolera de Azerbaiyán, tras escándalo de costoso reloj robado en España
Hasta el año pasado, Rovnag Abdullayev dirigía la compañía petrolera estatal de Azerbaiyán, SOCAR, donde ganaba un modesto salario oficial. Sin embargo, su hijo Rashad […]
Eric Worre, Nader Poordeljoo y AK Khalil, antiguas caras visibles de la estafa Ponzi OmegaPro, anuncian el lanzamiento de un nuevo esquema denominado «Go Global»
Después de distanciarse de OmegaPro cuando el esquema Ponzi colapsó en noviembre de 2022, Eric Worre, quien se presenta como entrenador e importante autoridad mundial […]
¿Ayudó deliberadamente Credit Suisse a ocultar fortuna del sancionado oligarca ruso Roman Abramovich?
Por Khadija Sharife | OCCRP Traducción Credit Suisse prestó cientos de millones de dólares a las empresas offshore de Abramovich, que utilizaron acciones estadounidenses como […]
Con empresas fachada, fundaciones y balas, Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» construyó su imperio en República Dominicana
Por Ginette Reyes El ciudadano dominicano Fulvio Silvestre Moya Hernández ha sabido ganarse bien el alias de «El Patrón de Pimentel». En el año 2000, […]
Investigación periodística alerta sobre efectos letales ocasionados en niños de todo el mundo por dosis contaminadas del anticanceroso asparaginasa fabricadas por diferentes farmacéuticas
Por Rosa Furneaux | Laura Margottini | The Bureau of Investigative Journalism | STAT Traducción Mily estaba peinando el cabello de su pequeña hija cuando […]
Los conflictos legales en torno a Altum, el restaurante aéreo en Caracas que incumpliría normativas internacionales de seguridad
Por Isabel Guerrero armando.info Como no deja de ser habitual, el último grito del estilo de vida en la burbuja caraqueña llega entre controversias. El […]
«El Patrón de Pimentel» Fulvio Moya Hernández diversifica sus negocios en República Dominicana a través de su casa de cambio D’Moya Cambio mientras la DEA sigue sus pasos
Por Ginette Reyes En la ciudad dominicana de Pimentel, provincia de Duarte, el nombre de Fulvio Silvestre Moya Hernández es sinónimo de dinero, pero también […]
Fulvio Silvestre Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» volvió a despertar el interés de las autoridades dominicanas en 2017 en operativo contra tráfico de drogas y blanqueo
Por Ginette Reyes En el mes de mayo del año 2017, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana, ocupó varias propiedades […]
Pablo, Matías y Agustín Monteleone son objeto de demanda colectiva en los Estados Unidos por haber dirigido el fraude de Generación Zoe en Florida
Dieciséis víctimas de Generation Zoe han presentado una demanda civil contra Generation Zoe y tres promotores con sede en Estados Unidos. Zoe Global University es/fue una […]
Fulvio Silvestre Moya Hernández «El Patrón de Pimentel», prófugo habitual de las autoridades dominicanas y objetivo ineludible de la DEA
Por Ginette Reyes En el mes de agosto del año 2013, se presentó de forma voluntaria a una comisaría de la policía de República Dominicana, […]
Quién es Fulvio Silvestre Moya Hernández y por qué la DEA le sigue los pasos
Por Ginette Reyes Desde hace años, la policía dominicana y la agencia antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por su siglas en inglés), han lidiado […]
Ricardo Alberto Orrantia Cantú, el empresario que pasó de estar involucrado en un fraude a presumir sus lujos gracias a sus nuevos contratos millonarios con el Gobierno mexicano
Venderle bienes y servicios al Gobierno de México se ha vuelto un negocio muy rentable a quienes logran esos contratos, quienes ahora pueden darse grandes […]
Importantes cargos estatales ejercidos por el coronel Antonio Pérez Suárez contrastan con su trayectoria en la Academia Militar de Venezuela
Por Carlos Crespo armando.info La promoción ‘Coronel Miguel Antonio Vásquez’ de la Academia Militar es un espejo que refleja la encrucijada que depara la llamada […]
Caso de niña indígena abusada por soldado estadounidense permanece bajo hermetismo de las autoridades colombianas
Una indígena de 10 años de no más de cinco pies de altura llegó con dolores de parto a las instalaciones del hospital de San […]
Twitter Files revelan cómo Scott Gottlieb, director de Pfizer, presionó a la red social, temeroso de comentarios sobre vacunas contra la COVID-19 que pudiesen reducir los ingresos de la farmacéutica
Un director de Pfizer presionó a Twitter para que censurara a los críticos de las vacunas COVID-19 mientras negaba sus acciones, según publicaciones recientes de […]