Autor: expresaSE
Familia Veggi, implicada en el tráfico de mercurio para la minería ilegal en Brasil, es nuevamente impactada tras revelación de audios en los que el exconcejal Arnoldo Silva Veggi confiesa amaño de licitaciones en São Paulo
Audios obtenidos por la Policía Federal de Brasil, en la denominada “Operación Hermes” muestran una conversación entre empresarios del estado de Mato Grosso, sobre posible […]
Comediante venezolano Roberto Cardoso «Bobby Comedia» es señalado de emprender una estafa de salida mediante los Non-Fungible Tokens (NFT) Comedy Monster Club (CMC)
Por Johanna Osorio expresa.se Esta recaudación debía desembocar en una plataforma de apoyo a los cómicos venezolanos, pero terminó por ser, según se vea, ganancia […]
«Este Lemann (Jorge Paulo) fue vendido como el epítome de un hombre de negocios exitoso en el planeta Tierra… Era un tipo que hablaba en contra de la corrupción… y luego comete un fraude…» que puede llegar a más de USD 7.000 millones
Los empresarios Marcel Telles y Beto Sicupira llegaron a Brasil para evaluar personalmente el caso Americanas. Ahora, el tercer socio de 3G Capital, Jorge Paulo […]
Tyler Gallagher, el «gurú» canadiense que les prometió oro a jubilados estadounidenses a través de su compañía «Regal Assets» y se terminó quedando con millones de dólares de sus ahorros
Tyler Gallagher lo tenía todo: una casa de $ 3.5 millones en Hollywood Hills, dos autos, una hermosa esposa, un negocio floreciente y uno de […]
Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» ahora «moviendo lo kilo» en República Dominicana con la ayuda de su esposa e hijo mientras intentaría utilizar a la DEA para defender su «plaza»
Por Ginette Reyes Durante más de dos décadas, el traficante Fulvio Silvestre Moya Hernández ha ido paulatinamente haciéndose un nombre en el municipio Pimentel, de […]
Periodista venezolana Carola Briceño es catalogada de «difamadora de profesión»
Hace unas semanas varios portales de Venezuela denunciaron la red de extorsión de la periodista de El Nacional, Carola Briceño, y de su hija Bárbara […]
Revelan millonaria propiedad perteneciente en Londres a Rashad Abdullayev, hijo de expresidente de estatal petrolera de Azerbaiyán, tras escándalo de costoso reloj robado en España
Hasta el año pasado, Rovnag Abdullayev dirigía la compañía petrolera estatal de Azerbaiyán, SOCAR, donde ganaba un modesto salario oficial. Sin embargo, su hijo Rashad […]
Eric Worre, Nader Poordeljoo y AK Khalil, antiguas caras visibles de la estafa Ponzi OmegaPro, anuncian el lanzamiento de un nuevo esquema denominado «Go Global»
Después de distanciarse de OmegaPro cuando el esquema Ponzi colapsó en noviembre de 2022, Eric Worre, quien se presenta como entrenador e importante autoridad mundial […]
Milton Steagall, propietario de Brasil Bio Fuels, el mayor productor de aceite de palma de Latinoamérica, es motivo de controversia en Brasil por atentados a líderes indígenas y donación al gobernador de Roraima
El principal donante de la campaña del gobernador de Roraima, Antonio Denarium, del partido de derecha Progresistas, fue el empresario Milton Steagall, uno de los […]
Multan al empresario George Marques y a su compañía de Florida «Latin Air Support» por intentar vender falsas vacunas al Gobierno brasileño
La Contraloría General de la Unión (CGU) multó en Brasil con casi R$ 1,5 millones (alrededor de USD 300.000) y prohibió a una de las […]
¿Ayudó deliberadamente Credit Suisse a ocultar fortuna del sancionado oligarca ruso Roman Abramovich?
Por Khadija Sharife | OCCRP Traducción Credit Suisse prestó cientos de millones de dólares a las empresas offshore de Abramovich, que utilizaron acciones estadounidenses como […]
Con empresas fachada, fundaciones y balas, Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» construyó su imperio en República Dominicana
Por Ginette Reyes El ciudadano dominicano Fulvio Silvestre Moya Hernández ha sabido ganarse bien el alias de «El Patrón de Pimentel». En el año 2000, […]
Investigación periodística alerta sobre efectos letales ocasionados en niños de todo el mundo por dosis contaminadas del anticanceroso asparaginasa fabricadas por diferentes farmacéuticas
Por Rosa Furneaux | Laura Margottini | The Bureau of Investigative Journalism | STAT Traducción Mily estaba peinando el cabello de su pequeña hija cuando […]
Nero Drinks Company, el fabricante de vodka propiedad de los esposos Johnny y Nicola Morrissey, arrestados en España por presunto blanqueo, pudiera ser embargado en Reino Unido
Una empresa de vodka que se dice que es una fachada para una banda internacional de lavado de dinero está al borde del colapso. Nero […]
Los conflictos legales en torno a Altum, el restaurante aéreo en Caracas que incumpliría normativas internacionales de seguridad
Por Isabel Guerrero armando.info Como no deja de ser habitual, el último grito del estilo de vida en la burbuja caraqueña llega entre controversias. El […]