Un ex alto funcionario ecuatoriano que fue condenado en su país de origen por extorsionar millones a la empresa de ingeniería brasileña Odebrecht SA fue arrestado en Miami el lunes 28 de marzo en un caso federal relacionado con lavado de dinero.
Según un reporte de Jay Weaver para el Miami Herald, Carlos Polit Faggioni, que vive en un condominio de gran altura a lo largo del río Miami, fue el contralor de Ecuador durante mucho tiempo. El cargo de Polit, que fue creado para combatir el uso fraudulento de fondos del gobierno, requería que firmara presupuestos públicos que, según las autoridades, le permitían exigir $8 millones en pagos de soborno a Odebrecht. La gigantesca empresa de ingeniería está en el centro de los escándalos de corrupción pública que se extienden desde América del Sur hasta Estados Unidos.
Polit, de 72 años, fue acusado formalmente de conspiración para lavar dinero durante su primera aparición en la corte federal de Miami el martes. Polit está detenido en el Centro de Detención Federal y tiene una audiencia de fianza previa al juicio el viernes.
Los fiscales Michael Berger y Alexander Kramer dijeron que buscarían colocar a Polit tras las rejas antes de su juicio, pero indicaron que podrían estar abiertos a una posible fianza que permita su liberación.
Su abogado defensor, Fernando Tamayo, le dijo a la jueza magistrada Jacqueline Becerra que “estamos trabajando en una bonificación que sea aceptable para el gobierno”.
La lectura de cargos de Polit está pendiente. También enfrenta una solicitud de extradición por parte de Ecuador, donde fue juzgado y condenado en ausencia porque se había ido a Miami antes del juicio de 2018 en su país natal.
Según la acusación, Polit está acusado de conspirar con un pariente, un ejecutivo de Odebrecht y un empresario ecuatoriano para transferir pagos de sobornos mal habidos de la firma de ingeniería a través de una serie de empresas ficticias y cuentas bancarias en el sur de Florida entre 2010 y 2017.
La acusación dice que Polit “solicitó y recibió pagos de sobornos” del gerente senior de Odebrecht “a cambio de usar su cargo oficial e influencia como contralor de Ecuador para evitar que la contraloría impusiera grandes multas a Odebrecht en relación con los proyectos de construcción de Odebrecht en Ecuador. .”
El ejecutivo no identificado pagó a Polit $8 millones “para influir en las acciones oficiales de la contraloría de Ecuador a fin de beneficiar a Odebrecht y sus negocios en Ecuador”, según la acusación.
Polit le dijo al ejecutivo de Odebrecht que usó a otro co-conspirador, un pariente anónimo, “para hacer que el efectivo ‘desapareciera’”, dice la acusación.
El caso, investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional, se basa en un rastro electrónico de registros financieros y testigos cooperantes.
Hace tres años, McClatchy-Miami Herald y otros medios de comunicación colaboraron en un proyecto de investigación que se concentró en el sistema contable paralelo fuera de libros de Odebrecht . Los documentos filtrados mostraron vínculos entre el hijo de Polit, John Christopher Polit, que reside en Miami, y una empresa fantasma de EE. UU., Ventures Overseas LLC, que se convirtió en un intermediario para los presuntos pagos de soborno de Odebrecht.
John Polit, excorredor de valores en Miami, también fue condenado en Ecuador por complicidad en el caso de su padre. Pero su condena en Ecuador fue anulada en 2020 y no ha sido acusado en el caso federal de su padre en Miami.
Los Polit fueron el foco de una investigación de McClatchy-Miami Herald en 2019 que mostró que el hijo había adquirido hipotecas en varias propiedades costosas en el área de Miami, incluida una lujosa casa en Cocoplum , que anteriormente había sido comprada por completo.
Venture Overseas estaba al final de una cadena de transferencias financieras entre compañías fantasma anónimas que comenzó con una controlada por Odebrecht SA llamada Kleinfeld Services. Funcionarios de la compañía admitieron que Kleinfeld fue uno de varios que se usaron en un sistema de contabilidad fuera de los libros llamado Drousys que se usó para pagar sobornos a cambio de contratos de obras públicas.
Los Polit fueron condenados en Ecuador en 2018 por cargos de extorsión que implicaban recibir dinero de sobornos de Kleinfeld. Insistieron en que eran objeto de persecución política.
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