El elaborado plan de la organización criminal italiana «Ndrangheta» para mover cocaína entre Latinoamérica y Europa

Aunque buscado en Italia desde 2012, Bacetto operaba libremente en Alemania, donde tenía la tarea de garantizar el flujo de efectivo para su familia, porque su orden de arresto italiana nunca fue puesta en conocimiento de las fuerzas del orden internacionales, dijo la fuente.

Según los investigadores de la Operación Platino y la orden de custodia italiana relacionada, la familia Giorgi compraría productos alimenticios en Italia y los vendería a restaurantes italianos en Alemania a través de empresas que habían establecido allí, sin pagar impuestos sobre las ventas. Entonces se cerrarían las empresas alemanas. En una conferencia de prensa reciente, el fiscal general alemán, Johannes-Georg Roth, estimó que evadieron más de dos millones de euros en impuestos en total.

Los periodistas no pudieron probar la comida durante una visita al Paganini en enero de 2020 porque el restaurante estaba cerrado durante el invierno. Pero las pistas sobre los socios europeos de Giorgis fueron fáciles de detectar. Un buzón en el lado izquierdo del edificio incluía una larga serie de nombres; algunos eran Giorgis y sus asociados de Calabria, pero tres con apellidos rumanos también figuraban en la lista.

Los policías toman un descanso

A pesar de sus impresionantes esfuerzos por ocultar actividades ilegales dentro de la economía legal, los Giorgis se decepcionaron en otras áreas cruciales, especialmente en lo que respecta a sus comunicaciones internas. También serían socavados por antiguos aliados que habían decidido hablar con la policía.

La Operación Platino se redujo a los Giorgis en 2017, cuando la policía antimafia en Turín notó que un miembro de la familia se detenía en su ciudad mientras se dirigían al norte de Calabria a Überlingen. La investigación pronto involucró a la policía alemana de la ciudad de Friedrichshafen, a 30 minutos en automóvil a lo largo del lago Constanza desde Überlingen, que rastreó al italiano en el viaje inverso al sur.

Los Giorgis usaban teléfonos EncroChat cifrados, lo que hacía imposible interceptar sus comunicaciones. Pero los investigadores de Turín tomaron un descanso a mediados de 2018 cuando el hermano de Bacetto, Giovanni, que había estado bajo arresto domiciliario en San Luca, recibió permiso para mudarse a una casa en Cerdeña. Al colocar micrófonos en esta propiedad, los investigadores podían escuchar las conversaciones de Giovanni con familiares y amigos, que harían peregrinaciones desde Calabria o Piamonte para encontrarse con el líder de la familia Giorgi.

La mayoría de Bacetto se quedó en Überlingen, cerrando tratos de cocaína en Bélgica, los Países Bajos y otros lugares con las bandas rumanas, albanesas y colombianas que desempeñan papeles clave en el tráfico de drogas en los alrededores de los puertos de Amberes y Rotterdam.

La industria de alto riesgo, al parecer, ejerce una tensión frecuente en las relaciones familiares.

En una conversación con micrófonos con su sobrino Antonio, Giovanni criticó a Bacetto por quedarse con una gran parte de sus ganancias para él y sus asociados en Alemania, cuando más deberían haber ido a la cassa comune, un gatito de la familia que se utiliza para financiar la compra de drogas.

Antonio acusó a sus familiares en Alemania de robar entre 3.000 y 4.000 euros por día cada vez que “trabajaban”, su eufemismo para tratar con drogas. También se quejó de que Bacetto dijo que no tenía dinero para la cassa comune debido a los gastos del restaurante Paganini.

Aunque su propia familia lo despreció en las conversaciones con micrófonos, Bacetto era de hecho el «alma» del negocio de cocaína de los Giorgis, según un investigador de la ‘Ndrangheta desde hace mucho tiempo que solicitó el anonimato para proteger las operaciones en curso.

Los investigadores creen que fue a través de Bacetto que los Giorgis se pusieron en contacto con un contacto clave: Denis Matoshi, uno de los jefes del cartel Kompania Bello de Albania. Matoshi dirigía una banda de albaneses en Rotterdam y Amberes, supervisando el envío de cocaína a Europa a través de América Latina.

Giuseppe Tirintino, un traficante de ‘Ndrangheta desde hace mucho tiempo que comenzó a cooperar con las autoridades en 2015, dijo que Bacetto, armado con una licencia de comprador de frutas, había usado un camión refrigerado para disfrazar la cocaína enviada a través de Rotterdam entre los envíos de frutas.

Tirintino dijo que su primo le suministró a Bacetto «la mercancía», es decir, cocaína, por la que los Giorgis pagaron entre 32.000 y 33.500 euros el kilo. Dijo que tuvo numerosas reuniones con Bacetto, quien viajó por todas partes para sellar acuerdos, incluidos viajes a Roma y Rosarno, en Calabria, así como a Alemania y España.

Dijo que los dos también se conocieron en la ciudad costera italiana de Génova, donde “el camión estaba cargado con cocaína que venía por mar, en contenedores”. “Ellos [los Giorgis] tenían grandes recursos financieros”, dijo. “Nunca compraron menos de 30 kilos de cocaína a la vez”.

Bacetto también parecía verse a sí mismo como un jugador importante. En una conversación interceptada en un Audi A3 con micrófono en noviembre de 2018, se jactó ante su hermano y su sobrino de ganar 400.000 euros al año «netos» y dijo que se necesitaban «bolas» para lograr lo que tenía en Alemania.

«Nadie me ayudó a configurar esto», dice. «¿Quién más que yo podría hacerlo?»

La conexión de Amberes

Más de 750 millones de contenedores de transporte se mueven por mar anualmente, lo que representa el 90 por ciento del comercio mundial de carga. Menos del dos por ciento de estos se examinan alguna vez. En 2017, Amberes manejó hasta 3,5 millones de contenedores de envío entrantes, de los cuales se verificó aproximadamente el uno por ciento.

Como el puerto de manipulación de frutas más grande de Europa, Amberes tiene líneas de carga directa desde Colombia, Ecuador, Guatemala y Panamá. Los productos frescos deben procesarse rápidamente, lo que significa que los agentes de aduanas y las fuerzas del orden a menudo tienen dificultades para controlar los envíos a fondo. Esto convierte al puerto en un punto de entrada popular a Europa para los traficantes de drogas. Casi 42 toneladas de cocaína fueron incautadas en el puerto en 2017 y unas 50 toneladas en 2018. Para 2020, esta cifra había aumentado a alrededor de 65 toneladas. Cada año, se interceptan decenas de toneladas más antes de que puedan llegar al puerto.

Los traficantes también se sienten atraídos por el fácil acceso por carretera de Amberes a los Países Bajos, un mercado europeo clave donde se procesan y cortan grandes cantidades de drogas antes de enviarlas a distribuidores más pequeños en toda Europa.

A lo largo de 2018, los investigadores rastrearon a Bacetto y otros Giorgis en varios viajes a los Países Bajos. Durante estos viajes, Bacetto se reunió con varios presuntos traficantes de drogas, incluido el rumano Adrian Bogdan Andrei, alias «Andy», a quien la policía identificó como el «lacayo» de Bacetto.

Andy dejó que Bacetto durmiera en su apartamento de Rotterdam y lo usara como base logística mientras se trasladaba entre Amsterdam y Rotterdam para reunirse con proveedores colombianos. Durante todo ese tiempo, los investigadores siguieron su pista y trazaron un mapa de la ruta de al menos un gran envío sospechoso.

En octubre de 2018, se escuchó a Giovanni Giorgi decirle a un asociado que Bacetto estaba tratando con «extranjeros» en los Países Bajos que esperaban una carga de alrededor de 170 o 180 kilogramos de cocaína. A continuación, en una conversación con micrófonos desde un Audi A3 que viajaba entre Überlingen y Ámsterdam el 18 de noviembre de 2018, Bacetto y su hermano y sobrino discutieron cómo manejar la transacción de Holanda.

Los Giorgis debían alrededor de «500», dijeron, una tarifa que las autoridades judiciales creen que es de 500.000 euros. Este pago debía liquidarse antes del 25 de noviembre, el día en que las drogas debían llegar al puerto de Rotterdam desde Guayaquil, en Ecuador. En Amstelveen, cerca de Ámsterdam, se encontrarían con Andy y dos colombianos, que no sabían que la policía holandesa los seguía.

Las conversaciones telefónicas entre Andy y los Giorgis mostraron cómo la llegada segura del envío estaría garantizada por la detención de un hombre relacionado con los proveedores colombianos, un sistema colateral que se usa a menudo en el inframundo.

“Uno de ellos se queda con nosotros”, se escuchó decir a Domenico Giorgi.

“Venimos aquí, lo dejamos con nosotros y buscamos una casa”, continuó Bacetto.

“Primero les damos el dinero y cuando las cosas estén en el puerto -” respondió Domenico antes de que Bacetto volviera a irrumpir: “Se queda con nosotros y solo cuando las cosas están cargadas podemos hablar por teléfono, ¿de acuerdo?”.

Y eso, dice la policía, es lo que sucedió: un joven de Medellín fue mantenido cautivo por Sebastiano Signati en un B&B de Rotterdam hasta el 29 de noviembre, cuando lo llevaron de regreso a Ámsterdam y lo entregaron, junto con una mochila, a sus asociados colombianos. Las escuchas telefónicas de la policía sugieren que la mochila tenía 300.000 euros en efectivo.

En lugar del envío esperado de 170-180 kilogramos, los investigadores creen que el total final fue de 124 kilos, divididos por la mitad entre los Giorgis y sus asociados rumanos. Los investigadores creen que Bacetto y los Giorgis compraron 62 kilos de cocaína a los colombianos en los Países Bajos, 12 de los cuales presuntamente fueron transportados a Italia en diciembre de 2018.

Unos meses más tarde, los investigadores alemanes escucharon a Bacetto hablando en su apartamento en la ciudad de Seelfingen, que también había sido interceptada, sobre otro trato de cocaína con un albanés y un rumano que vivían en Bélgica. Este acuerdo, sospecha la policía, involucró un envío de 240 paquetes de cocaína de un kilogramo. Tanto el albanés como el rumano son presuntos traficantes con sede en Bélgica, mientras que el rumano gestiona un puñado de empresas de logística allí.

Una vez que estos envíos llegaron a Europa de forma segura, los Giorgis se pusieron a trabajar. La policía dice que transportando cocaína y dinero en sus camiones de frutas, se cree que primero se movieron por Alemania y luego se dirigieron a Turín, donde fueron ayudados por familiares con la logística.

Fue en esta parada de Turín donde la policía italiana, en 2017, percibió por primera vez el rastro de los Giorgis.

Alimentando la ‘Cassa Comune’

Los documentos policiales y las fuentes de OCCRP en Italia y Alemania muestran cómo los Giorgis trabajaron en ambos lados del tráfico de cocaína.

El rastro de pruebas ofrece un claro desglose del tráfico de drogas de la familia, desde acuerdos con los principales actores que traficaban toneladas de cocaína en América Latina, hasta secuaces que vendían subidas rápidas en los bares de Europa.

Una vez que llegó a Italia, la cocaína de los Giorgis fue a los minoristas en Turín, Milán, Cerdeña y Sicilia por 30.000 a 48.000 euros el kilo, dependiendo de la relación de los compradores con los Giorgis. Estos clientes eran principalmente otros calabreses, para quienes la familia reservaba la mayor parte de sus envíos.

Luego, el Giorgi vendió una parte más pequeña a los comerciantes promedio: propietarios de bares en Turín, Sicilia y Cerdeña, por ejemplo. En estos casos, el precio subió hasta los 57.000 euros el kilo, o entre 5.000 y 7.000 euros los 100 gramos, según conversaciones intervenidas entre miembros de la familia Giorgi.

Según la orden de custodia de la Operación Platino, los Giorgis tenían suficiente capacidad logística para suministrar medicamentos a sus clientes semanalmente. Pero no todos los acuerdos y entregas se desarrollaron sin problemas, y los Giorgis no eran lo suficientemente poderosos como para ejercer control sobre los puertos, que eran el reino de los jugadores más importantes.

Para descargar cargas ilícitas, tenían que depender de proveedores latinoamericanos, sus aliados calabreses en posiciones más altas u otras bandas como los albaneses. A menudo, los medicamentos se enviaban utilizando la técnica de «estafa» , lo que significa que la empresa que enviaba los contenedores no tenía idea de que sus envíos se utilizaban para transportar medicamentos.

Una vez atravesados ​​los puertos, la cocaína inició sus sinuosas rutas de camiones. Los conductores (a uno se le pagaron 3.000 euros por viaje, según la orden de custodia de la Operación Platino) tuvieron que imitar las rutas de los servicios legítimos de entrega de alimentos siguiendo las coordenadas GPS planificadas previamente para evitar despertar sospechas policiales. En el camino, los conductores de otros vehículos se acercarían al camión en un lugar preestablecido y retirarían las drogas antes de que el camión continuara su ruta.

La familia Giorgi operaba como una empresa, y cada uno de los cuatro hermanos depositaba el dinero que ganaba en la cassa comune, administrada por Francesco. Su beneficio semanal rondaba los 200.000 euros, según conversaciones con micrófonos.

Bacetto dependía en gran medida de los miembros de la familia y otros habitantes de Calabria para que le ayudaran a gestionar sus operaciones en Alemania. Sebastiano Signati, cuñado de Bacetto, se hizo cargo del Paganini por primera vez en 2010, junto con otro calabrés. La propiedad del restaurante a menudo cambió de manos a lo largo de los años, pero siempre se mantuvo dentro de la misma camarilla de italianos. Los asociados de Calabria también dirigían dos empresas alemanas, una de las cuales, GSG Food, era propietaria de Paganini de 2016 a 2018, además de importar y exportar comestibles. El otro, G&S Gastro, asumió la propiedad del negocio en 2019.

El dinero de ‘Ndrangheta también se escondió en un sentido muy literal en casa. En una conversación con micrófonos, Giovanni, en Cerdeña, instruyó a Francesco, en San Luca, que enterrara 400.000 euros en efectivo. Otras conversaciones muestran que los hermanos escondían fortunas en barriles enterrados, mientras siempre tenían a mano al menos 500.000 euros para gastos regulares.

Giovanni advirtió a su hermano que repartiera los paquetes de dinero en efectivo en lugar de comprarlos todos en el mismo hoyo: «Es mejor perder dos o tres horas de excavación que perder toda una vida de trabajo», dijo.

Conexiones clave con América del Sur

Los documentos de la Operación Platino muestran que los Giorgis tenían un proveedor clave: Giuseppe Romeo, apodado «Maluferru». Aproximadamente traducido, el apodo indica alguien armado y peligroso. Los Giorgis tenían su propio apodo despectivo para él, El Enano, pero a pesar de tales burlas, Bacetto y su tripulación sabían que necesitaban con urgencia los servicios que él podía proporcionar.

Maluferru es hijo de uno de los jefes más temidos de San Luca, el encarcelado Antonio Romeo, alias «Centocapelli», miembro destacado del clan Romeo-Staccu ‘Ndrangheta. Los investigadores dicen que Maluferru, que parece haber tenido conexiones cruciales en tres puertos europeos, garantizó al Giorgis «el envío constante de enormes cargas de drogas» desde América del Sur.

En las escuchas telefónicas, Giovanni Giorgi lamentó que Maluferru a menudo revendiera los «bienes» a los Giorgis a precios inflados. El 26 de noviembre de 2018, Giovanni le dijo a Walter Cesare Marvelli, un sobrino de Giorgi afincado en Turín: “Cuando El Enano nos dijo que compró a los 27 con nuestro dinero, lo compró a los 24 y robó tres puntos”.

Debido a que Maluferru era tan bueno en lo que hacía, los Giorgis se mordieron la lengua. Suministró hachís y cocaína, y «tiene [acceso a] todo en Holanda», se puede escuchar decir a Giovanni.

Durante largos períodos, Maluferru siguió siendo un fantasma para las autoridades. Los Giorgis, que le habían estado pidiendo cocaína desde al menos 2018, intercambiaron rumores de que lo habían visto en Brasil, los Países Bajos y México, e incluso puede que se haya disfrazado de sacerdote.

A través de Marvelli, los Giorgis habían establecido una conexión con dos proveedores aún más poderosos: el dúo italiano de padre e hijo Nicola y Patrick Assisi, dos mega traficantes de la Ndrangheta que habían estado huyendo en Brasil durante años y eran aliados del país. First Capital Command (PCC) grupo criminal basado en prisiones. Marvelli se había esforzado mucho para ganarse la confianza de la familia Assisi, sabiendo que solo abrían sus puertas a unos pocos elegidos.

Sin embargo, comenzaron a aparecer grietas cuando en agosto de 2018 la policía tomó otra ruptura. Los Giorgis todavía usaban sus teléfonos EncroChat cifrados. Pero no habían podido captar las sutilezas de la nueva tecnología, incluido el principio clave de que las contraseñas deben mantenerse en secreto, revelaron las conversaciones desde la casa de Giovanni en Cerdeña.

En una conversación, Giovanni le dijo a Francesco que desbloqueara un teléfono EncroChat con la contraseña «pecora», que significa «oveja». Mientras configuraba su propio teléfono, otro asociado dijo que usaría «la misma contraseña que la última vez»: «María».

Sorprendentemente, Giovanni y Marvelli luego comenzarían a leer sus conversaciones de EncroChat con Patrick Assisi en voz alta, describiendo la logística de las operaciones en detalle.

“Tenemos la salida [la salida de la cocaína] tanto de Perú como de Venezuela”, escribió Asís en un mensaje, leído por Marvelli a Giovanni.

Asís quería que la descarga se hiciera en Hamburgo, continuaba el mensaje, y le pidió a Marvelli que enviara «una persona china» para recoger el envío.

«Me dice entonces … ‘Envía a algunos chicos, así es tuyo, para bien o para mal y estamos relajados, para bien o para mal, y estamos tranquilos … sabemos que la responsabilidad es tuya'», leyó Marvelli. , citando a Asís.

Las conversaciones con micrófonos revelaron que Assisis, que se sabe que han enviado principalmente cocaína en forma líquida, enviarían un envío en bolsas de 2,5 kilos escondidas en un envío de un mineral sin nombre. Debido a que Assisis no manejó la descarga en los puertos europeos, los Giorgis se vieron obligados a involucrar a The Dwarf en el proceso.

Assisis dijo que enviarían un envío de 500 kilos, según las conversaciones, lo que los investigadores dijeron a OCCRP se debía a que los costos logísticos y los sobornos necesarios para cada carga hacían que las cargas más pequeñas no fueran prácticas. Las empresas de importación y exportación o la técnica de «estafa» proporcionaron cobertura.

Utilizando el rastro trazado por los Giorgis y sus cómplices, la policía alemana identificó contenedores que se ajustaban al perfil del posible envío de Asís. Pero cuando se realizaron inspecciones en Hamburgo en octubre de 2018, no se encontraron drogas. Los detectives tuvieron más suerte un mes después, el 8 de noviembre, cuando allanaron un contenedor sospechoso de transportar cocaína de Asís con destino al Giorgis, y descubrieron 300 kilos de cocaína escondidos en paquetes de hisopos de algodón.

Sin embargo, para octubre de 2018, las conexiones latinoamericanas de los Giorgis estaban amenazadas.

Por esta época, sus acuerdos con Assisis habían comenzado a tropezar con un obstáculo, y Marvelli planeaba ir a Brasil para encontrarse con Patrick Assisi en persona. Maluferru, sin embargo, tenía otros planes, hacer un movimiento para eliminar a los Giorgis y comenzar a tratar directamente con Asís. Resultó que Asís prefería tratar con Maluferru, que era confiable, invisible y tenía las llaves para desbloquear algunos de los principales puertos europeos.

Los Giorgis, que caminaban constantemente por la cuerda floja entre proveedores poderosos cuyos caprichos podían hacerlos o deshacerlos, parecían destinados a seguir siendo distribuidores eficaces de cocaína con pocas perspectivas de ascender a los escalones más altos de la ‘Ndrangheta. Poco sabían, sin embargo, que las nubes oscuras también comenzaban a cernirse sobre Maluferru y Assisis, y el oleoducto con el que habían hecho su propia fortuna.

Luis Adorno, Nathan Jaccard, Benedikt Strunz y Koen Voskuil contribuyeron con el reportaje.

Esta historia fue financiada en parte por subvenciones de Journalismfund.eu y Reporters in the Fields.

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