Incautan propiedad en Londres valorada en £ 5 millones vinculada al escándalo de Petrobras

jueves, 23 julio, 2020 expresaSE 0 comentarios

Un juez de un tribunal superior permitió la incautación de un apartamento de lujo de £ 5 millones en Londres, presuntamente comprado por un empresario brasileño utilizando «fondos corruptos» vinculados al escándalo de lavado de dinero de la «Operación Lava Jato» multibillonario de Petrobras .

Según The Guardian, la jueza Johannah Cutts aceptó que, como parte de una investigación, la Oficina de Fraudes Graves (OFS) podría confiscar una propiedad de Kensington vinculada a Julio Faerman. Faerman es un intermediario acusado de canalizar decenas de millones de dólares en cuentas bancarias suizas como parte de un esquema de soborno de larga data y elaborado en la compañía petrolera estatal brasileña.

El escándalo de soborno de Petrobras sacudió el establecimiento político y comercial de Brasil cuando una investigación descubrió que involucraba a más de 80 políticos y miembros de la élite empresarial del país.

Faerman, que trabajó para la compañía holandesa de servicios de petróleo y gas SBM Offshore, llegó a un acuerdo con los fiscales brasileños en 2016 en el que acordó devolverle a Brasil $ 54 millones y «reconoció que el dinero se obtuvo a través de actividades criminales».

En el fallo, Cutts dijo que la OFS había lanzado su propia investigación de recuperación civil en relación con Faerman. “La OFS afirma que los fondos utilizados para comprar la propiedad estaban vinculados a fondos corruptos obtenidos por el Sr. Faerman durante su trabajo como agente de una compañía holandesa para permitirle continuar sus negocios en Brasil con Petrobras, la compañía nacional de petróleo y gas de Brasil. .

“La OFS ha estado investigando las cuentas bancarias suizas que, a través de una serie de compañías offshore y otras cuentas, se cree que han recibido parte de los ingresos de la actividad criminal del señor Faerman. La OFS cree que estos fondos se utilizaron para financiar, al menos en parte, la compra de la propiedad. Se estima que la propiedad tiene capital en la región de más de £ 5 millones «.

Un portavoz de la OFS dijo: “Esta sentencia deja en claro que existe un interés público claro y convincente en mantener esta orden de divulgación. Estamos comprometidos a evitar que quienes sobornan, engañan y roban disfruten de sus ganancias obtenidas ilegalmente en este país ”.