Suiza desperdicia valiosas lecciones de escándalos por lavado de dinero

lunes, 6 julio, 2020 expresaSE 0 comentarios

Como anfitrión de algunos de los escándalos de corrupción más grandes del mundo en la historia reciente, Suiza muestra una sorprendente falta de interés en el tema.

Señala finews.com, que la reciente partida del principal luchador contra el crimen Daniel Thelesklaf expone puntos débiles en el plan de defensa de la nación alpina contra el lavado de dinero. Los legisladores han dudado en cerrar las lagunas, y Suiza amenaza con caer nuevamente en desgracia internacionalmente.

La lucha contra el lavado de dinero es una plataforma política profundamente impopular, especialmente en un parlamento repleto de profesionales de derecho y finanzas. El plan de Bern, como lo expresó un detractor, es simplemente hacer todo lo que requieran los organismos supranacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera del G7), y no más.

Producto europeo

Por un lado, el lavado de dinero es muy importante para la Suiza oficial: «Como centro líder para la gestión del patrimonio offshore, Suiza está en riesgo permanente de lavado de dinero», dijo el jefe de Finma, Mark Branson, a « Handelszeitung » (en alemán, detrás del muro de pago) la semana pasada. . Describió cómo el supervisor financiero intensificó los esfuerzos para ser más proactivo después de una serie de escándalos perjudiciales que incluyen Petrobras, 1MDB y FIFA.

Hasta ahora, todo bien, pero los políticos nacionales no tienen planes de respaldar esto ni lo desean. Las últimas novedades del extranjero son las directrices antiterroristas del Consejo de Europa; su adopción aumentaría enormemente la autoridad para MROS, que funciona como la interfaz entre bancos y reguladores. El proyecto de ley pasó silenciosamente ambas cámaras y podría entrar en vigencia en enero.

Poderosos combatientes del crimen

El meollo: los cambios convertirían a MROS en una agencia de inteligencia mucho más poderosa que, por ejemplo, el fiscal general, que necesita tomarse la molestia de abrir una investigación criminal para reunir casi tanta evidencia criminal. Con el poder vienen las guerras territoriales: MROS es organizacionalmente parte de la policía, a quien le encantaría tener en sus manos la gran cantidad de datos que unos 60 expertos contra el lavado de dinero ahora tienen a su alcance (la adopción este año de una herramienta digital respaldada por la ONU también ha ayudado).

La salida de Thelesklaf, la segunda en dejar el trabajo en menos de dos años, ilustra la tensión en el sistema: su partida se trata menos de un enfrentamiento con la jefa de policía Nicoletta della Valle, ya que se trata de la división del poder, las sensibilidades y el territorio. .

Preguntas incómodas?

La razón por la que importa es el Grupo Egmont, donde se reúnen los combatientes del crimen del mundo. Suiza es conocida por simplemente pasar por las revisiones a través del GAFI, un grupo internacional de monitoreo de lavado de dinero. Famoso, casi se inició en 2012 hasta que los legisladores suizos se apresuraron a apresurar la legislación.

Es casi seguro que Egmont analizará detenidamente la partida de Thelesklaf y, antes que él, de Stiliano Ordolli en 2018, en las próximas semanas y meses. El grupo requiere la independencia de sus miembros, y la carga de la prueba recae en los países, lo que significa que la policía suiza puede tener algunas preguntas incómodas para responder.

Gen X necesita

Los problemas recientes del Vaticano con el Grupo Egmont, minimizados por el Papa Francisco, quien había intervenido con el ejecutor suizo Rene Bruelhart , ilustran los peligros: la Santa Sede fue cortada del flujo de información luego de un escándalo en su propia unidad de inteligencia el año pasado.

En Suiza, MROS tiene ahora 22 años, un adulto Gen X. Necesita independencia y responsabilidad, y tal vez salir de la casa de sus padres. La idea de independencia de MROS es difícil de explicar para la policía, pero Alemania lo hizo en 2017, transfiriendo la responsabilidad de su UIF de su policía federal a las autoridades aduaneras.

Reglas más estrictas torpedeadas

A los expertos les gusta la idea de una alianza público-privada, modelada por la Alianza Fintel de Australia. El SIF, que acaba de cumplir diez años, podría ser otro hábitat natural para el MROS. Incluso puede permanecer dentro de Fedpol, si está cercado y supervisado por separado.

Bern sabe todo esto, pero dedica un tiempo increíble al tema. Las actualizaciones de las normas contra el lavado de dinero a menudo se enmarcan como medidas para combatir el terrorismo y hacerlas más apetecibles (y difíciles de oponer). A principios de este año, sin embargo, los legisladores lo hicieron, torpedeando planes para incluir abogados como ayudantes.

La renuencia vs. Aceptación

MROS recibió solo cinco informes de actividades sospechosas de abogados y notarios el año pasado, solo el 0.1 por ciento de su total. Para el papel cada vez más importante que juegan los abogados en la administración del dinero, como finews.com informó el mes pasado , esto es ridículo (una pista podría ser que más de una cuarta parte de los parlamentarios suizos aprobaron el examen de la barra, como « Republik » (en alemán) contado el año pasado).

Suiza tiene varios grandes escándalos de injerto en sus manos, incluida una larga investigación a fuego lento sobre el rastro del Danske Bank a Suiza. Hasta 2009, la nación alpina se negó a ceder en secreto bancario. La postura suiza sobre el lavado de dinero proviene de la misma actitud, a riesgo de Suiza.