Infodio: Lavado de dinero: el nuevo petróleo de Venezuela

Alek Boyd
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Mientras Rudy Giuliani se apresuró a Bill Barr para sacar a Alejandro Betancourt del apuro, y los parientes más cercanos de Juan Guaido proporcionaron buena fe.Nicolás Maduro se dio cuenta de las profundas consecuencias: Venezuela puede pasar de su dependencia del petróleo al lavado de dinero. Venezuela está perfectamente ubicada y es, de hecho, la plataforma de lanzamiento elegida para la mayoría de la cocaína producida en la vecina región andina que ingresa a los mercados internacionales. Venezuela tiene un sistema bancario completamente corrupto, supervisado por personas como Antonio “Catre” Morales, alguien que ya conoce bien el narcotráfico. El Estado venezolano tiene un pie en el sistema bancario de Rusia, a través de Evrofinance Mosnarbank, y cuenta con el pleno apoyo de Putin. De hecho, el sistema bancario de Rusia ha suplantado al de Estados Unidos, y casi todas las necesidades bancarias de Venezuela están siendo encaminadas a través de él. Los carteles de la droga colombianos y los grupos de narcoguerrillas operan libremente en Venezuela, en asociación con el chavismo.

El narcotráfico produce efectivo sin fin. El comercio de petróleo, bajo el actual régimen de sanciones del Tesoro en PDVSA, también obliga a las partes a ser creativas con la facturación, cuentas por cobrar, etc. Nunca habrá escasez de banqueros, intermediarios, empresas y vigilantes financieros dispuestos a participar en la acción. Entonces Maduro debe haber pensado: asegurémonos de lavar todo ese efectivo aquí. La aceptación ha sido inmediata: los bodegones están apareciendo por todas partes, las empresas locales están recaudando capital a través de “ofertas de acciones”, los bancos ofrecen “empresarios” cargados de efectivo para acumular su moneda extranjera, la economía se ha dolarizado en todo menos en el nombre … win win, para el chavismo, sus socios criminales y enchufados. Nadie más participa / se beneficia de la piñata de lavado de dinero, menos de todos los hospitales, escuelas y venezolanos regulares.

Las remesas no llegan en camiones de efectivo, sino a través de una vasta red de operadores internacionales con cuentas en jurisdicción local y bancos venezolanos. FX se intercambia en el intercambio diario del mercado negro. Digamos que un exiliado venezolano en los EE. UU. Quiere enviar algo de dinero a sus familiares: USD se le paga a un operador no registrado, John Doe, quien recibe USD en su cuenta bancaria de EE. UU. Una cuenta local venezolana. Esa cuenta local en BsF debe reponerse a intervalos regulares. Las transacciones ficticias se realizan entre empresas locales, las facturas se generan y se liquidan en BsF. El spread está integrado en las tasas paralelas de FX, por lo tanto, cómo el dinero de drogas / corrupción / petróleo / oro / extorsión ingresa a la corriente del comercio.

Los bancos venezolanos no solo pueden dar USD a los titulares de cuentas locales, no oficialmente, a menos que estemos hablando de clientes que utilizan las bóvedas de los bancos para mantener sus propios USD. Sin embargo, cuando PDVSA, o sus subsidiarias, aceptan / transfieren efectivo a bancos de propiedad estatal, por supuesto no se hacen preguntas. Dada la pura opacidad de PDVSA, ¿quién puede decir si esta cantidad está relacionada con el petróleo y si esa es la toma de Tareck el Aisami o Diosdado Cabello del tráfico de drogas? Teniendo en cuenta los antecedentes de la mayoría de los bancos y banqueros venezolanos, ¿quién va a impedir que un Raul Gorrin entren con bolsas de efectivo traídas de Rusia? ¿Quién cuestionará el origen de ese dinero, el personal de cumplimiento de Juan Carlos Escotet? ¿El compañero de Luis Oberto, José Antonio Oliveros Febres-Cordero? ¿Víctor Vargas o los hermanos Gill?

Es un estudio de caso perfecto de una jurisdicción donde los delincuentes controlan todos los vigilantes / instituciones / herramientas oficiales para construir la economía perfecta de lavado de dinero. Nadie verifica nada. Ninguna autoridad pregunta. Ningún banco cumple con las normas internacionales de cumplimiento. La industria, la banca, las autoridades financieras, los políticos y las bandas criminales que se benefician de un régimen empeñado en sobrevivir, sin importar las consecuencias.

Mientras esto sucedía, Putin se mudó. Debe estar pensando que Venezuela es simplemente perfecta, la Siria de América Latina. Su emisario extranjero, Lavrov, visitará esta semana probablemente para instruir a Maduro sobre cómo privatizar “con éxito”. ¿Quién tiene el efectivo para beneficiarse de los planes de privatización chavista? Bueno, “empresarios” que han estado repatriando el botín, narcotraficantes, chavistas conectados, gente de oro …

A corto plazo, la economía de Venezuela será menos confiable en el petróleo. Después de una ola de privatización alimentada por el lavado de dinero a gran escala, surgirá una nueva “clase empresarial”. El criminal perfecto no es inglés, suizo, nigeriano, chino o ruso. Tendremos a nuestros Abramovichs, Usmanovs, Deripaskas, etc., quienes, a diferencia de Rusia, se saldrán con la suya. Anexo 1 Raul Gorrin; 2 Alejandro Betancourt, 3 Juan Carlos Escotet, 4 Oswaldo Cisneros … Nunca se les asignará FSB. Ninguna autoridad local los perseguirá.

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