Camilla Fabri, esposa del capo del Cartel de Bogotá Alex Saab, relacionado con Maduro, ayudó a lavar millones de euros en Italia
La bella Camilla Fabri era la encargada en 2012 en una tienda de ropa con un trabajo a tiempo parcial, con 1.840 euros de compensación anual declarada.
Se trata de la modelo de 25 años Camilla Fabri, aspirante a modelo con apariciones ocasionales en la televisión italiana, quien acordó en 2016 un contrato de alquiler por 5.800 euros al mes. Un año después compró un Range Rover Evoque (54.500 euros) y finalmente el 1 de octubre de 2018 compró un apartamento en el cuarto piso de via dei Condotti 9, el edificio donde se encuentra nada más y nada menos que la joyería Bulgari, adquirido por 4 millones, 923 mil y 850 euros (mediación bienes inmuebles incluidos). Dinero proveniente del Reino Unido gracias a las disposiciones de Kinlock Investment, una compañía dirigida por el novio de 26 años de su hermana, Lorenzo Antonelli, a quien emplearon como testaferro, con acciones de un fideicomiso británico y una compañía de Dubai. Como otras veces, Alex Saab ha convertido a familiares, hijos, hermanos, a su madre, esposa, ex-esposa, amantes y socios en cómplices y delincuentes .
Suficientes elementos como para iniciar un informe oportuno al fiscal, quien, con la misma rapidez, sobre las investigaciones de la Unidad de Finanzas dirigida por el general Giovanni Padula, vuelve al origen de ese dinero, se apodera del edificio e investiga a los dos jóvenes romanos que identifica un complejo y un importante lavado de dinero internacional que comienza en Venezuela, pasa por compañías de fachada en paraísos fiscales en todo el mundo, hace una parada en el centro de Roma y es bloqueado antes de aterrizar en Rusia.
Fue administrado por el esposo de la nueva dueña de la casa, el colombiano de origen libanés Alex Nain Saab Moran (con su hermano Luis Alberto), 23 años mayor que ella, un domicilio fiscal en Via Luigi Luciani, en el Parioli, con vínculos muy cercanos con Nicolás Maduro, de quien Saab es señalado de ser testaferro. La riqueza proviene de los sobornos pagados en la distribución de alimentos en el país sudamericano bajo embargo. La incautación total de activos, además del apartamento, asciende a diez millones de euros, incluidas algunas pinturas valiosas, incluidas las obras del artista pop Edward Spitz.
“Un ejemplo de fructífera colaboración internacional”, enfatiza el fiscal regente italiano Michele Prestipino, quien coordinó las investigaciones junto con el adjunto Rodolfo Sabelli.
Se trata de investigaciones muy complejas que involucran a 25 empresas con propiedad de pantalla y sede en países con impuestos preferenciales, incluidas en la lista de la OFAC de los Estados Unidos, por riesgo de lavado de dinero. Una combinación de flujos financieros que en Italia fueron “lavados” a través de mampuestos (además de Camilla Fabri y su cuñado, la lista de sospechosos podría ampliarse) y luego reutilizarse en inversiones formalmente limpias (y menos controladas) en Rusia.
Es cuestión de tiempo y hubiera sido imposible apoderarse de los 10 millones, parte de una cifra probablemente mucho mayor sobre la cual se están llevando a cabo investigaciones.
Como se indica en el decreto firmado por la magistrada investigadora Francesca Ciranna, «Saab Moran está involucrado en una vasta red de corrupción internacional destinada a obtener numerosos y sustanciales contratos comerciales con el gobierno venezolano, incluido el relacionado con subsidios alimentarios y el presidente Maduro ». El lavado de dinero en Italia también se llevó a cabo a través de bancos en línea para garantizar el anonimato en las cuentas de las cuales al menos 1,8 millones de euros habrían transitado.
Detrás del caso de la compra un millonario inmueble en Roma , funciona un sistema de reciclaje internacional para el lavado de dinero – Camilla Fabri es la esposa de un capo colombo-venezolano que ha pagado sobornos al gobierno de maduro para ayuda alimentaria en Venezuela – un arma de flujos financieros que en Italia se “lavó” con prestanombres (además de Camilla Fabri y su cuñado, aunque la lista de investigados podría extenderse) para ser reutilizado en inversiones limpias (y menos controladas) en Rusia.
Las aventuras del Capo Alex Saab en Roma y su esposa la modelo Camilla Fabri, prófugos de la justicia internacional
La modelo y vendedora que posee una casa millonaria en Via dei Condotti y su esposo están bajo investigación por lavado de dinero.
¿Cuántos sacrificios hacen las familias italianas para comprar una casa? Años de hipoteca, años de esfuerzos y limitaciones para poder dar un techo seguro a sus hijos.
Cansancio y más cansancio para trabajadores, camareros, conductores y dependientes.
Camilla Fabri, una vendedora a tiempo parcial, es muy hermosa y puede darse el lujo de trabajar como modelo entre un turno y otro. Hasta ahora nada extraño, si no fuera por la compra de una casa en Via Dei Condotti, junto a la mundialmente famosa Piazza Di Spagna, por valor de 5 millones de euros.
La compra de la propiedad saltó a los ojos de los oficiales de policía de finanzas, quienes notaron una declaración de impuestos inconsistente.
Una pesquisa internacional
La investigación que comenzó meses atrás, reveló una impresionante red de lavado de dinero. El dinero con el que la vendedora -de incógnito – compró la casa de sus sueños proviene de todo tipo de crímenes.
Camilla es la esposa del Capo venezolano Alex Saab, quien junto a su amigo Lorenzo Antonelli, están bajo investigación.
La pareja ahora está acusada de lavado y Saab por corrupción internacional.
Las investigaciones ya habían comenzado desde los Estados Unidos, pero la compra del departamento de la mujer impulsó el caso internacional. Parece una historia de espionaje estadounidense, con una bella y espléndida modelo, millones de euros de procedencia ilegal y capos vinculados a regímenes latinoamericanos. Este fue el último revés para una casa de lujo en la hermosa ciudad eterna de las 7 colinas.
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