Infodio: Quiebra del ALLBank en Panamá producirá evidencias de corrupción

martes, 12 noviembre, 2019 expresaSE 0 comentarios

Lo bueno de la quiebra ahora oficial del ALLBank de Víctor Vargas en Panamá es la cantidad de evidencia de corrupción que producirá. Un caché de documentos internos de ALLBank visto por este sitio muestra que la operación de Vargas fue poco más que una plataforma de lavado de dinero. Anexo 1: hermanos Ramón, Roberto y Vicente Carretero , un trío de «empresarios» cercanos al deshonrado presidente Ricardo Martinelli , que actuaron como representantes de Iriamni Malpica Flores y su esposo Juan Carlos López Tovar a través de un proyectil llamado Landscape Vision Corporation . El nicolás maduroEl régimen otorgó una serie de contratos de construcción sin licitación (gimnasios, estadio de béisbol) a los Carreteros. Pero todo fue un pretexto: en realidad, los dulces negocios fueron para Iriamni, sobrina de Cilia Flores y hermana de Carlos Erik Malpica Flores …

La cuenta ALLBank de Landscape Vision Corporation (294000259) recibió pagos por un valor de $ 123,6 millones, transferidos de las cuentas del Tesoro de Venezuela y FONDEN en el Banco Espirito Santo . Landscape luego transferiría más de $ 80 millones a Carretero International Corp , Distribuidora Ralcart SA y a Corporación Logística del Caribe , todo lo cual es controlado por Carreteros. La filial venezolana de Landscape es propiedad de Vicente, Ramón Carretero y Felix Fallabella Napolitano, según la información del registro. A través de Landscape, los Carreteros realizaron dos pagos (~ $ 1.74 millones) a una cuenta de Seguros Piramide en el Commerzbank de Alemania, e hicieron transferencias de $ 4.35 millones aBrilla Bank Corporation , una operación totalmente dudosa dirigida por David Brillembourg Capriles (más sobre el clan Capriles en otra publicación …).

La Corporación Logística del Caribe es donde se hace evidente el vínculo entre Iriamni Malpica Flores y su esposo Juan Carlos López Tovar con los Carreteros. En cartas dirigidas a ALLBank, la directora de Corporación Logística del Caribe, Gloria Chong, afirma que Iriamni trabaja como «contador y ganó $ 78,000 más incentivos en 2013», mientras que su esposo Juan Carlos trabaja como «administrador y ganó $ 178,000 más dividendos en 2013». «.

Documentos de cumplimiento indican que, en Panamá, López Tovar y Ramón Carretero son socios en la Corporación Logística del Caribe y en el Grupo Carrelop Corp . Investigaciones posteriores revelaron una asociación adicional en Galeras del Este SA , y Pro Hogares SA López Tovar también es socio del cuñado Carlos Erik Malpica Flores en Redilama CA e Inlasa CA en Venezuela.

Pero entonces, López Tovar también aparece como el titular de la cuenta de registro de Technical Support Trading SA , una compañía ahora sancionada que se cree que forma parte de la red de proyectiles Carlos Erik Malpica Flores. López Tovar es, de hecho, 100% propietario de Technical Support Trading SA de acuerdo con los documentos internos de ALLBank. El pago de dividendos de $ 5 millones de la Corporación Logística del Caribe a López Tovar se utilizó para un depósito a plazo fijo en la cuenta ALLBank de Technical Support Trading (1110009514).

ALLBank otorgó una hipoteca de $ 501,000 por 30 años a López Tovar, para la adquisición de la unidad 50-A y los estacionamientos 86 y 87 en PH Pearl at The Sea.

John Collins subió a Iriamni y a su esposo Juan Carlos en ALLBank, donde sus nombres están asociados a seis cuentas. Francisco Flores Suárez , contratista de PDVSA y propietario de un yate ( Reino ) donde las autoridades de República Dominicana confiscaron 54 kg de cocaína, también es cliente de ALLBank (cuentas 1110005936, 1110004044, 1130001980). Las fuentes afirman que Flores Suárez es uno de los representantes de Rafael Ramírez cuya «riqueza» fue administrada por Tino Sangiorgio en Credit Suisse.

A Michael Collins está asociado con las operaciones de Landscape Vision Corporation en Venezuela.

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