El banquero Charles Henry de Beaumont, socio de DDM, ayudó a Derwick Associates a lavar millones de dólares a través de Compagnie Bancaire Helvetique
Con el paso del tiempo quedo evidenciado que Derwick Oil & Gas era en realidad un socio silencioso de Gazprombank Latin America Ventures B.V. de Rusia en sus tratos con Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Derwick Associates es una empresa venezolana que sobornó para obtener 12 contratos de adquisición entre 2009-2010. Debido al hecho de que los contratos otorgados por PDVSA y otras instituciones públicas venezolanas fueron ejecutados por un subcontratista con sede en Missouri (Pro Energy Services), el Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York inicio una investigación sobre el asunto, confirmado por las autoridades suizas.
Según reportes de Alek Boyd en Infodio, Pro Energy Services facturó a Derwick Associates alrededor de $ 1.3 mil millones, pero Derwick Associates cobró un estimado de $ 2.25 mil millones en total a PDVSA y otras instituciones venezolanas. Los mil millones resultantes fueron lavados. En febrero de 2011, Derwick Oil & Gas se registró en Barbados.
Pero sería en septiembre de 2013 que salió la primera filtración sobre las actividades de Derwick Oil & Gas. Se relacionó con uno de los directores de Derwick Oil & Gas. Luego, en junio de 2014, una fuente en Morgan Stanley reveló que un ex embajador de los EE. UU. En la República Dominicana estaba ofreciendo petróleo y gas (hasta 75,000 BPD) desde Venezuela, en nombre de Derwick. Aproximadamente al mismo tiempo, otra fuente reveló que los representantes de Derwick habían visitado a los altos directivos de BTG Pactual de Brasil, alardeando de las concesiones petroleras, como en asociaciones en empresas mixtas, con PDVSA.
Mientras tanto, Derwick adquirió casi el 20% de las acciones de Pacific Exploration & Production de Canadá, convirtiéndose en uno de sus mayores accionistas. Alejandro Betancourt, CEO de Derwick Associates y director de Derwick Oil & Gas, se sentaba en la junta del Pacífic como “director independiente”.
La biografía de Betancourt en el Pacífic es una mentira tras otra. Derwick Associates, en sus actividades relacionadas con centrales eléctrica, no opera en ningún otro lugar que no sea Venezuela, donde todo el trabajo encargado fue realizado por Pro Energy Services. Sería imposible para Betancourt respaldar -con pruebas verificables- su “experiencia significativa en el negocio del petróleo y el gas en proyectos que van desde Europa hasta África”. Ni Pacific Energy, ni las autoridades financieras canadienses, cumplieron con las verificaciones regulatorias mínimas para determinar la legitimidad de los fondos de Betancourt.
En el contexto de la lucha entre la antigua administración de Pacific Energy y la llegada no deseada de Betancourt & co, se filtró un documento que muestra la asociación del Oficial Principal de Finanzas de Derwick (Orlando Alvarado) con un representante de Gazprombank (Christophe Gerard) en PetroZamora, una empresa conjunta PDVSA-Gazprombank.
El documento junto con otras pruebas circunstanciales, provocó más investigaciones para obtener información relacionada con la creación de PetroZamora.
Y sin embargo, un giro más: justo después de que Bloomberg rompiera la noticia “La tierra de los bancos suizos en medio de la prueba de lavado de dinero – Nuevamente” relacionada con Derwick y PDVSA, llegó un mensaje : “¿saben que Derwick es un accionista silencioso en gazprombank latinoamérica ventures BV? ”
Los documentos de registro de Amsterdam corroboraron la informacion :Orlando Jose Alvarado Moreno, Boris Ivanov y Christophe Gerard están asociados a Gazprombank Latin America Ventures B.V. (número de compañía 52285421). Fue registrado en marzo de 2011 y en ese momento era propiedad de GPB Netfegaz Services. En septiembre de 2011 se transfirió a GBP Global Resources.
El CEO de PDVSA se reúne con Boris Ivanov de Gazprombank en Caracas, en noviembre de 2013 para firmar un acuerdo de préstamo. No se mencionó a Derwick ni a ninguno de sus ejecutivos.
Según la información publicada en la Gaceta oficial , PetroZamora fue creada por un acto de la Asamblea Nacional venezolana el 7 de febrero de 2012. Esto fue seguido por el Decreto numero 8.832 firmado por Hugo Chávez el 6 de marzo de 2012, y el Decreto número 8,905 firmado por el mismo Chávez el 10 de abril de 2012.
La Asamblea Nacional y el primer Decreto Presidencial establecieron que el 60% de las acciones se asignarían a Corporación Venezolana de Petróleo SA (CVP) y el 40% pertenecería a Gazprombank Latin America Ventures BV, mientras que el segundo Decreto Presidencial otorgó un período de producción de 25 años en el área designada.
La nueva empresa produciría petróleo en un área de 697,96 km2 en la finca Zulia, descrita como Bachaquero Tierra y Lagunillas Tierra.
El 28 de abril de 2015, el Parlamento de Venezuela aprobó una expansión del área de producción de petróleo asignada a PetroZamora. Se otorgaron derechos adicionales para Bachaquero Lago, Bloque VII Ceuta, Bloque III Bachaquero y Bloque III Centro, aumentando el área de la concesión en 1.157,07 km2. Este nuevo acto del Parlamento fue seguido el 2 de junio de 2015 por una reforma presidencial a algunos artículos del anterior Decreto no. 8,905.
No se menciona a Derwick Oil & Gas, ni a Orlando Alvarado, en ninguna parte. Pero entonces, la siguiente información delató el juego.
El 26 de mayo de 2015, el Ministerio de Petróleo y Energía de Venezuela publicó en el Boletín Oficial no. 40,668 (de la página 14) de una reunión de accionistas de PetroZamora (informada por el asesor legal de PetroZamora luego preso ).
¿Sabían Hugo Chávez, Diosdado Cabello, Rafael Ramírez y Nicolás Maduro, como funcionarios públicos que autorizaron la creación de una empresa conjunta, que los ejecutivos de Derwick eran socios? Dada la cantidad de cobertura que ha tenido el fiasco de las centrales eléctricas de Venezuela, su corrupción y las consecuencias internacionales asociadas, ¿cómo podrían los funcionarios chavistas permitir que Derwick continuara haciendo tratos con el Estado?
Reuters informó en julio de 2013 que Gazprombank -sin mencionar a la sucursal de Latin America Ventures B.V.- otorgaría un préstamo de mil millones de dólares ($ 1 mil millones) a PDVSA para la creación de PetroZamora. El entonces CEO de PDVSA firmó el acuerdo de préstamo con Ivanov de Gazprombank. Fuentes familiarizadas con las actividades de Derwick afirman que colocó hasta $ 300 millones de sus propios fondos en ese préstamo, para ser lavado a través de PetroZamora. PetroZamora debió producir más de 70,000 BPD luego Los empleados de Derwick, como el ex embajador de Estados Unidos Hans Hertell, ofrecieron el petróleo y el gas de PetroZamora en el mercado abierto.
Se alega que Derwick Oil & Gas ha utilizado una estructura de empresas fantasmas panameñas, que incluye a Kayland Holdings, registradas por Mossack Fonseca, y Beefield International para transferir fondos a Gazprombank Latin America Ventures BV a través de cuentas en BSG propiedad de BTG Pactual, Banca Credinvest, Julius Baer, HSBC y el Royal Bank of Canada.
Gazprombank Latin America Ventures B.V. y Derwick Oil & Gas firmaron un acuerdo de préstamo en abril de 2013, mediante el cual Derwick se comprometió a financiar el préstamo de Gazprombank a PDVSA para los fines de PetroZamora, dijeron personas familiarizadas con el acuerdo.
Las solicitudes de comentarios enviadas a Gazprombank nunca recibieron respuesta. Un accionista venezolano de Banca Credinvest (Antonio Pardo Andretta) negó cualquier asociación entre su banco y la gente de Derwick. Se dice que Banca Credinvest, en particular, estaba en el centro de las transacciones entre Derwick y Gazprombank Latin America Ventures B.V.
Gazprom y Gazprombank fueron incluidos por el Tesoro de los Estados Unidos en su lista de entidades rusas sancionadas debido a la invasión de Ucrania. El Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York y las autoridades suizas investigaron a PDVSA y sus acuerdos corruptos con Derwick en particular. Ivanov y Gerard tienen enlaces directos a Gazprom y Gazprombank.
Alejandro Betancourt, el jefe principal de Derwick, ha estado afirmando durante años que está asociado con Gazprom.
Los documentos filtrados muestran la asociación entre Derwick Oil & Gas y Gazprombank Latin America Ventures B.V. El 23 de abril de 2013, el CEO de Derwick’s Oil & Gas, Alejandro Betancourt, envió una carta a su banquero Charles Henry de Beaumont, con las siguientes instrucciones:
– Realice una transferencia por US $ 12,900,000 a la cuenta de Gazprombank Latin America Ventures BV (anotada en la segunda página). Gazprombank Latin American Ventures BV es una empresa conjunta entre Derwick Oild y Gas, una compañía en la que somos accionistas y Gazprombank.
– Gazprombank Latin America posee el 40% de una compañía petrolera en Venezuela (Petrozamora SA). Como parte de sus obligaciones contractuales, Gazprombank Latin America debe pagar una bonificación de US $ 75 millones, de la cual Derwick y sus accionistas deben pagar US $ 35 millones en total. Por esta razón, le pedimos a CBH que realice una transferencia a la cuenta Gazprombank Latin America Ventures por US $ 12.9 millones.
Otros documentos pusieron fin a la forma en que Derwick Associates fue contratada en primer lugar: contratación directa, lectura de contratos de adquisición sin licitación entregados por el padre de los amigos de la escuela (Javier Alvarado Ochoa) y otros chavistas completamente corruptos, como Alberto Joanes Urdaneta Urdaneta y Luis Carlos de León.
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