Infodio: ¿Por qué el Departamento de Justicia no arrestó a Rafael Ramírez?

sábado, 5 octubre, 2019 expresaSE 0 comentarios

No sería una exageración decir que Rafael Ramírez, ex ministro concurrente de Energía y CEO de Petróleos de Venezuela (PDVSA), básicamente administró los ingresos de Venezuela entre 2004-2014. Mientras estaba al mando de PDVSA, más de $ 1.2 billones pasaron de sus manos. Ramírez incluso está en el registro, admitiendo que supervisó las transferencias entre PDVSA y el Estado venezolano por un valor de unos $ 480 mil millones. Estas son cifras alucinantes, especialmente teniendo en cuenta el tamaño de Venezuela, su población y el estado actual. Ramírez presidió el esquema de corrupción más grande del mundo. Criminal ni siquiera comienza a cubrir lo que Ramírez y compañía hicieron. Tras la muerte de Hugo Chávez, el poder de Ramírez comenzó a disminuir, y primero lo golpearon en un diplopost en la ONU y luego lo despidieron por completo. Su red de colaboradores completamente corruptos fue suplantada por otra.

Aunque el problema sigue siendo: ¿por qué el Departamento de Justicia no ha acusado / arrestado / sentenciado a Ramírez? El argumento solía ser que no había evidencia de irregularidades, lo que no era una descripción precisa considerando que casi todos los casos de Venezuela procesados por el Departamento de Justicia tienen un componente PDVSA -ergo Ramírez-. Dado que PDVSA es, y ha sido durante muchos años, la única fuente de ingresos, se deduce que todo el dinero fluyó de PDVSA a los corruptos donde quiera que estuvieran. La falta de evidencia canard ha cambiado. Dramáticamente. Una acusación reciente de Andorra pinta con detalles insoportables lo que los mismos fiscales del Departamento de Justicia han llamado el «equipo administrativo».

Este es un grupo criminal, encabezado por Ramírez, que incluye a sus hermanos, primos, suegros, AP, colegas más cercanos y lugartenientes más confiables, todos involucrados en un esquema de injerto multimillonario. Crucialmente, Ramírez era el jefe supremo, el capo dei capi, el que aprobaba y supervisaba toda la estructura.

Sin embargo, la corrupción de Ramírez no se detuvo en Andorra. Su cuñado, Baldo Sanso, su esposa Beatriz, su suegra Hildegard Rondón de Sanso, se han beneficiado del nepotismo descarado de Ramírez, en detrimento de PDVSA.

Andorra, un pequeño principado escondido entre España y Francia, ha estado investigando a la pandilla durante algunos años. Los montos lavados a través de uno de sus bancos, Banca Privada D’Andorra (BPA), son mayores que el PIB de Andorra. Muchas veces terminado. Las fuentes le dijeron a este sitio que la evidencia acumulada excede las 50,000 páginas. Los fiscales de Andorra llevaron el BPA a los limpiadores y descubrieron que la alerta de FinCEN sobre que el BPA era una «preocupación de lavado de dinero» era asombrosamente precisa.

Las mismas fuentes han enviado a este sitio una acusación, con fecha del 13 de septiembre de 2018, que revela que la corrupción posiblemente no tiene paralelo en la historia. El Fondo Chino, por poner un ejemplo, es un fondo de fondos para sobornos que PDVSA / Ramírez siguió reponiendo con China como socio. Fue creado para financiar el desarrollo y la infraestructura en Venezuela, que contribuiría 1/3 dejando los otros 2/3 a China. La información sobre el Fondo chino no era pública, los venezolanos no sabían cuánto había, nadie podía auditarla …

Solo uno de los fondos que formaron parte del «Fondo Pesado I», comenzó con $ 6 mil millones y se reabasteció hasta $ 20 mil millones. Las compañías chinas, algunas de las cuales ahora reciben ofertas sin licitación de Maduro (Shandong Kerui Petroleum) , formaban parte de un grupo de compañías chinas a las que se les debía otorgar contratos de adquisición en Venezuela. El problema fue que cuando el régimen venezolano retuvo el pago, el «equipo administrativo» de Ramírez ofrecería la liquidación de la factura a cambio de un porcentaje de los montos adeudados. Una raqueta monumental.

El método se aplicó básicamente a todos y cada uno de los contratistas que «obtienen» acuerdos de PDVSA o sus subsidiarias. La estrategia de corrupción de dos puntas era: 1) cobrar un soborno por obtener un contrato determinado, y 2) cobrar un soborno por liquidar pagos. Nervis Villalobos, uno de los lugartenientes más confiables de Ramírez, también fue acusado de generar tratos. Las ofertas no fueron anunciadas. Llamadas abiertas, en muchos casos, nunca realizadas.

Bajo la figura de los decretos de emergencia, por ejemplo, la red de energía de Venezuela debía ser arreglada, pero no hubo licitaciones públicas. Por lo tanto, Derwick Associates contrató a Nervis Villalobos y le pagó millones para obtener acuerdos. Fue de gran ayuda que el hijo de Javier Alvarado, encargado de supervisar las adquisiciones en BARIVEN y armado con un presupuesto anual de $ 7 mil millones, fuera a la escuela con los matones de Derwick.

El seguro era dominio de Diego Salazar Carreño, primo hermano de Ramírez. Salazar tenía su propia red separada. Cuando los fondos pertenecientes a Salazar se congelaron después de una alerta de lavado de dinero activada por el gobierno francés (Salazar «propinó» poco menos de € 100,000 a un empleado de un hotel en París), Andorra congeló unos € 200 millones que había dispersado en muchas cuentas de BPA. No le da miedo usar los métodos típicos venezolanos, Salazar llamó a Domenic de Villepin para que el ex primer ministro de Francia le arreglara las cosas con las autoridades de Andorra. Es ese descarado. El «juez estrella» español Baltasar Garzón recibió otra llamada de Salazar, para intentar lo mismo con la policía española.

Luego están las cantidades. Una gran cantidad de pagos que fluyen de un lado a otro, a menudo internamente para evitar el cumplimiento y levantar banderas, otros a centros de lavado de dinero, como Portugal y Suiza, cuyos banqueros nunca vieron nada que no les gustara. El Banco Espirito Santo está en él. Los sospechosos suizos habituales también. Se utilizaron cientos de empresas fantasmas, muchas de ellas incorporadas por BPA Serveis, una subsidiaria de BPA como Mossack-Fonseca. Todas las jurisdicciones offshore, desde Hong Kong hasta Belice, entraron en juego. ¿El portador comparte conchas? Un sabor favorito para Ramírez y su banda de criminales.

El hecho de que toda esta inteligencia accionable esté allí, en un momento en que el mundo está reflexionando sobre qué hacer para deshacerse del chavismo, es un regalo que debe usarse y actuar sin demora. Al igual que el caso ficticio de PDVSA Litigation Trust. Hace unos días, este sitio propuso una estrategia no militar para echar a Maduro . El arresto de Rafael Ramírez, basado en lo que Andorra ya ha determinado, debería ser obvio. Hay indicios de que el Departamento de Justicia puede haber aprovechado a sus homólogos andorranos, habiendo recibido acusaciones sobre sondeos realizados en los Estados Unidos, Portugal, Venezuela, España y Francia. Pero se podría hacer más y más rápido.

Ramírez, quien busca un lugar en Italia con su familia, es un hombre libre. Debería traerlo, y los colaboradores que ya han sido arrestados, como Villalobos, Luis Carlos de León, Rafael Reiter, deberían recibir ofertas a cambio de más información.

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