La Fiscal General de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Denise George, presentó una demanda contra JPMorgan Chase Bank en la corte federal de Manhattan, alegando que la compañía facilitó el esquema de tráfico sexual de Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes de EE. UU.
La demanda de 30 páginas, presentada el martes 27 de diciembre de 2023 y fuertemente redactada en partes, afirma que JPMorgan hizo la vista gorda ante la evidencia de trata de personas durante más de una década de hacer negocios con Epstein debido a su riqueza y los acuerdos y clientes que trajo y prometió traer al Banco.
Epstein, de 66 años, un rico financiero y delincuente sexual convicto, fue encontrado muerto por aparente suicidio en agosto de 2019 en su celda de la cárcel de Nueva York donde estaba detenido por cargos federales de trata de personas. En el momento de su muerte, su patrimonio en las Islas Vírgenes de EE. UU. estaba valorado en más de $577 millones, según los registros judiciales.
Su residencia principal era Little St. James, su isla privada frente a St. Thomas, donde durante años traficaba con niñas y mujeres jóvenes y dirigía una compleja red de compañías ficticias registradas en las Islas Vírgenes Estadounidenses que permitieron sus crímenes, alegan esos documentos judiciales.
La presentación judicial del 27 de diciembre de 2022 se produjo casi un mes después de que el gobierno de las Islas Vírgenes resolviera una demanda civil contra el patrimonio de Epstein por $ 105 millones, que se cree que es el acuerdo monetario más grande en la historia del territorio.
La demanda contra JPMorgan alega que violó la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico, la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Criminales de las Islas Vírgenes y la Ley de Fraude al Consumidor y Prácticas Comerciales Engañosas de las Islas Vírgenes. George busca sanciones y daños al gobierno de las Islas Vírgenes y que el banco entregue sus ganancias de su negocio con Epstein y sus empresas.
George dice en la demanda que interpuso la acción después de presentar sus hallazgos a JPMorgan en septiembre de 2022 en su esfuerzo continuo por proteger la seguridad pública y responsabilizar a quienes facilitaron o participaron, directa o indirectamente, en la empresa de tráfico que dirigió Epstein.
“La investigación reveló que JPMorgan, a sabiendas, de manera negligente e ilegal, proporcionó y movió las palancas a través de las cuales se pagó a los reclutadores y las víctimas y fue indispensable para la operación y el encubrimiento de la empresa de tráfico de Epstein”, escribió.
“Las instituciones financieras pueden conectar, o ahogar, las redes de trata de personas, y las acciones de cumplimiento presentadas y las medidas cautelares obtenidas por los fiscales generales son esenciales para garantizar que empresas como la de Epstein no puedan prosperar en el futuro”, dijo George.
La demanda alega que JPMorgan ignoró señales de alerta obvias relacionadas con las cuentas de Epstein que sugerían un patrón de conducta potencialmente ilegal que debería haber provocado la acción del banco, que en enero de 2013 había firmado una orden de consentimiento con la Oficina del Contralor de la Moneda sobre deficiencias en el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario, dijo.
“La OCC encontró, de acuerdo con los hallazgos del Gobierno aquí, que JPMorgan no desarrolló la debida diligencia adecuada sobre los clientes y no cumplió con las regulaciones bancarias federales. De hecho, la OCC señaló que JPMorgan ‘no pudo identificar volúmenes significativos de actividad sospechosa’”, alega la demanda.
Las empresas de Epstein y las organizaciones sin fines de lucro que tenían cuentas con JPMorgan incluyeron 2013 Butterfly Trust; Coatue Enterprises LLC; la Fundación COUQ; Educación Mejorada; Compañía de Fideicomiso Financiero, Inc.; HBRK Associates, Inc.; Hyperion Air, Inc.; JEGE, Inc.; JEGE, LLC; NES, LLC; Plan D, LLC; Sur Financiero, LLC; y Southern Trust Company, según la demanda.
Southern Trust Company fue central en la demanda del gobierno de VI contra el patrimonio de Epstein, que resolvió el asunto sin admitir ningún delito.
Bajo la Comisión de Desarrollo Económico del territorio, Southern Trust recibió un paquete de incentivos económicos de 10 años a partir de 2013 que incluía una exención del 90 por ciento de los impuestos sobre la renta y una exención del 100 por ciento de los ingresos brutos, impuestos especiales y retención de impuestos en las Islas Vírgenes. Sin embargo, era poco más que una empresa fantasma para el plan de tráfico sexual de Epstein, alegó George en una segunda denuncia enmendada presentada en el caso del gobierno contra el patrimonio solo unas horas antes de que se anunciara un acuerdo el 30 de noviembre.
Como parte de su acuerdo con el gobierno de VI, el patrimonio reembolsará unos $80 millones que obtuvo de esos beneficios fiscales.
En su demanda contra JPMorgan, George alega que el banco fue empleado y/o asociado con la empresa de tráfico sexual de Epstein al proporcionar servicios bancarios y de procesamiento de pagos a Epstein y sus entidades que estaban ubicadas y/o constituidas en las Islas Vírgenes de EE. UU.
“JPMorgan facilitó y ocultó transacciones electrónicas y en efectivo que levantaron sospechas de una empresa criminal, y de hecho formaron parte de ella, cuya moneda era la servidumbre sexual de docenas de mujeres y niñas en y más allá de las Islas Vírgenes. La trata de personas era el negocio principal de las cuentas que Epstein mantenía en JPMorgan”, según la demanda.
George alega que el banco supo durante más de una década que no cumplía con las regulaciones federales con respecto a las cuentas de Epstein, “como lo demuestran sus esfuerzos demasiado escasos y tardíos después de que Epstein fuera arrestado por cargos federales de tráfico sexual y poco después de su muerte, cuando JPMorgan cumplió tardíamente con la ley federal”.
El banco también enfrenta una demanda colectiva, Doe 1 v. JPMorgan Chase & Co., presentada el 24 de noviembre en un tribunal federal de Manhattan por el abogado de Nueva York David Boies II en nombre de una de las presuntas víctimas de Epstein y “todas las demás en situaciones similares. ”
Esa demanda, como la de George, afirma que JPMorgan participó en la empresa de tráfico sexual de Epstein al facilitar pagos a mujeres y niñas y canalizar dinero a Epstein para financiar la operación mientras ocultaba su conducta criminal al no cumplir con las regulaciones bancarias federales.
Boies representó con éxito a la víctima de Epstein, Virginia Giuffre, en su demanda contra el príncipe Andrés de Gran Bretaña, un socio de Epstein desde hace mucho tiempo que, según ella, abusó sexualmente de ella. El caso se resolvió en febrero por un monto no revelado.
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