Infodio: Venezolano Germán Rivero Zerpa engaña a Google sobre Ley Europea de Protección de Datos

@Google, hola, todavía estás siendo engañado por Germán Rivero Zerpa, un venezolano residente en EE. UU., Al que no se debe aplicar ninguna Ley Europea de Protección de Datos…

Alek Boyd
@infodi0

¿Wilmer Ruperti estuvo involucrado en la compra de bonos de hambre de Goldman Sachs?

Por Alek Boyd
infodio.com | Traducción

Además de la publicación anterior sobre Burford Capital y Wilmer Ruperti , la declaración jurada de Benjamin Patrick Ogden tiene algunos detalles interesantes sobre la web de Ruperti. Dado que la mayor parte de la información que contiene proviene de un empleado descontento de Ruperti, merece el escrutinio que este sitio proporciona regularmente. El elenco de personajes que escaparon al ámbito de Hall es, para decirlo a la ligera, la peor escoria de Venezuela.

Permítanme comenzar con el correo electrónico en la parte superior de la declaración jurada. A Patrick Mooney envía la comunicación a continuación a Dan Sargeant, parte de una demanda contra Ruperti, y a Andrew Preston con Clyde & Co , asesor legal de Sargeant. El correo electrónico se relaciona con un caso presentado en el Reino Unido por Novoship (Sovcomflot) de Rusia contra Ruperti. (Se agregó un marcador amarillo que se muestra como en los originales descargados de PACER).

Realmente bastante sucinto. Focus = Inteligencia de enfoque de Daniel Hall.

Una simple búsqueda del empleador de Preston, Clyde & Co, conduce a Wikipedia , que afirma que Clyde es un bufete de abogados fundado hace mucho tiempo y que cuenta a Lloyds como un cliente importante. Consulte el correo electrónico de Preston a continuación, a Daniel Hall de Burford y uno de los Sargeants. Los jefes de Clyde & Co seguramente apreciarán la discreción de Preston con respecto a uno de los clientes más antiguos de la firma.

Más allá de los abogados e investigadores del Reino Unido increíblemente conflictivos , pasar al párrafo 62 de la declaración jurada es donde aparecen cosas interesantes para los observadores de Venezuela. No voy a comentar que la salsa secreta de Hall sea, erm, Google, o que pague por información. Longhurst fue despedido por Ruperti a principios de 2012, pero acordó vender información a los clientes rusos de Hall alrededor de agosto de 2014.

El párrafo 83 se refiere a Dinosaur Group y Avila Asset Management como «la posición de activos más significativa» de Ruperti.

Los lectores de este sitio seguramente recordarán el escándalo del año pasado en el que Goldman Sachs pagó  865 millones de dólares por 2.800 millones de dólares en «bonos de hambre» de Venezuela . El WSJ denunció a la firma de corretaje que negoció los bonos con Goldman: Dinosaur . Estoy absolutamente seguro de que la elección por parte del Banco Central de Venezuela de una firma -que por casualidad maneja los asuntos de Ruperti- para vender bonos a Goldman, por 30 centavos el dólar, es pura coincidencia.

¿Qué hay de Ávila? Hay una empresa que se llama exactamente igual que la vinculada a Víctor Gill , un «banquero» absolutamente corrupto cuya hija María Graciela está casada con Luis Oberto . El padre de Oberto, a su vez, es el O en BBO Financial Services, otra firma que ha hecho buenos negocios con Ruperti durante más de una década . Según las divulgaciones de FINRA, se encontró que Ávila facilitaba » la venta de más de $ 2.5 mil millones en bonos venezolanos para clientes sin contar con procedimientos adecuados de lavado de dinero (AML) «.

Se menciona a Ludovico Fontana, director financiero de Ruperti’s Maroil , es decir, el predecesor de Longhurst.

Se describe a Germán Rivero Zerpa como el banquero personal de Ruperti y fundador de Ávila. FINRA le prohibió a Rivero Zerpa «asociarse con cualquier miembro de FINRA en cualquier capacidad» a fines de 2014. Pero Rivero Zerpa tiene pedigrí, su perfil de Bloomberg afirma que ha administrado una «cartera de clientes por valor de $ 3.2 mil millones, ejecutando operaciones de renta fija de deuda soberana , negociación de opciones OTC sobre bonos soberanos, así como estructuración y negociación de notas de enlace crediticio «. Es ex asociado de Juan Domingo Cordero, socio a su vez de Raúl Gorrin y Gustavo Perdomo . Hoy en día está asociado con un equipo llamado Helvetica en California, y un puñado de conchas del Reino Unido en sociedad con Julio Herrera Velutini .

Ruperti cuenta con los mejores del sector, por supuesto. Bancos como Espirito Santo y Compagnie Bancaire Helvetique , muy versados ​​en la corrupción venezolana. Según la declaración jurada de Ogden, Ruperti también usó casas comerciales de Caracas (la mayoría ya desaparecidas) vinculadas a Franklin Duran, Carlos Kaufman y Albert Darwiche, quien es oriundo de BBO (Oberto Sr) y Unovalores (Oberto Jr).

La declaración jurada de Ogden es una prueba de que incluso los «mejores» investigadores del mundo no tienen ni la menor idea de quién es quién en las ligas de corrupción de Venezuela. Habiendo tratado y expuesto a los retenidos por la boliburguesía en Estados Unidos como Fusion GPS , creo que tengo que centrarme un poco más en sus homólogos del Reino Unido, para desentrañar aún más la corrupción relacionada con Venezuela en Londongrad. Continuará…

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¿Qué está haciendo Julio Herrera Velutini por Guaido / Lopez?

Por Alek Boyd
infodio.com | Traducción

En algún momento de mayo de 2019, Daniel Lara Farias me alertó sobre un concierto que involucraba a Gustavo Guaido y Juan Salcedo Márquez (hermano y primo de una especie de «presidente interino» Juan Guaido, respectivamente). Se trataba de unos datos bancarios relacionados con los pagos, cuyo beneficiario final era un shell del Reino Unido llamado FIVENDES (FONDO VENEZOLANO DE DESARROLLO LTD). Se dijo que Guaidó y Salcedo fueron comisionados por el «presidente» Guaidó para recaudar fondos. Se suponía que los fondos recaudados se pagarían, a través de los servicios de pago  Crossbarfx , en una cuenta en el ABSA Bank de Sudáfrica . Nos tomó menos de un minuto encontrar que Germán Rivero Zerpa estaba entre los oficiales de FIVENDES (Juan Livinalli también estaba involucrado). Compartimos los hallazgos con Lara Farias, por supuesto, quien lo llevó aTwitter para desafiar a Guaidó . Sin embargo, imagínense nuestra sorpresa cuando nada menos que Jorge Rodríguez citó al editor de este sitio en una conferencia de prensa para acusar a Guaidó de corrupción.

Rodríguez es libre de decir lo que quiera, pero las acusaciones de corrupción no son algo que nadie deba resistir por parte de Rodríguez, incluso cuando se hace un uso selectivo de lo que este sitio ha publicado sobre el tema a lo largo de los años (todavía estamos esperando que Rodríguez venga limpiar las relaciones personales de su hermana con los ejecutivos de Smartmatic, por ejemplo). Rivero Zerpa nos es conocido por sus vínculos con Wilmer Ruperti y, relevante para esta historia, con Julio Herrera ( Kolster ) Velutini.

Tanto Rivero Zerpa como Herrera Velutini son miembros de esa clase de ‘banqueros’ venezolanos con experiencia en lavado de dinero . Rivero Zerpa fue elegido por Salcedo y los hermanos Guaidó para producir un Reino Unido bien despejado de la jurisdicción venezolana. Indagar un minuto más en Rivero Zerpa nos llevó a otra cáscara del Reino Unido: Berkeley Capital Solutions, donde comparte responsabilidades nuevamente con Livinalli y con Daniel Reiser. Reiser es quien firma las cuentas enviadas a Companies House en nombre de Britannia Financial Group Limited, otra cáscara del Reino Unido cuyo beneficiario final (Britannia & Co Trust) está controlado por Herrera Velutini.

Como todas las cosas con este montón de rufianes, Britannia Group no es más que humo y espejos. Se incorporó por primera vez en octubre de 2016. No informó ingresos para el período que terminó el 31 de octubre de 2017. Luego informó las cuentas de un período de 15 meses que terminó el 31 de diciembre de 2019, donde afirma haber donado £ 100,000 al Partido Conservador del Reino Unido.

El volumen de negocios de las actividades de corretaje fue de aproximadamente £ 10,4 millones, pérdidas de £ 4,3 millones y activos netos de £ 80,8 millones. Afirmó tener 132,6 millones de libras esterlinas que vencen dentro de un año de los acreedores, y ha estado emitiendo acciones de forma constante hasta 143 millones de libras esterlinas. El grupo compró un banco en las Bahamas (Amber Bank & Trust), otro en Santa Lucía (Britannia Bank & Trust Limited), tiene una tienda de Wealth Management en Ginebra y controla el lote desde la central de corrupción: Londres .

La página de LinkedIn de Britannia Group afirma que fue fundada en 1890 y que tiene entre 201 y 500 empleados. Herrera Velutini afirma en su página de Wikipedia tener un patrimonio neto de 1.800 millones de dólares (2014 – Forbes).

Además de lo anterior, Herrera Velutini también controla Bancredito International Bank en Puerto Rico, lo que podría ser su perdición. Teniendo en cuenta las personas involucradas, el historial y las jurisdicciones utilizadas, tiene todas las marcas de una operación internacional de lavado de dinero. Lo que hace que Herrera Velutini sea particularmente interesante para este sitio es su conexión con los hermanos Guaidó y, por extensión, con Leopoldo López. Fuentes familiarizadas con sus operaciones han dicho a este sitio que la tarjeta de ingreso de Herrera Velutini fue proporcionada por Valentina Tintori, la cuñada de López. Tenía noticias sobre Tintori y LopezLas asociaciones con fugitivos totalmente corruptos y buscados por el Departamento de Justicia no han sido tan prominentes, tal vez el beneficio de la duda podría extenderse a ellos. Tal como están las cosas, es una certeza que Herrera Velutini y Rivero Zerpa son ‘banqueros’ en funciones de Guaidó y su amo López.

The Washington Post publicó recientemente un artículo sobre la corrupción de los nombrados por Guaidó , que es el secreto peor guardado del mundo. La ‘presidencia’ de Guaidó ha sido una estafa desde el día 1: los nombramientos, las alianzas, la forma en que se gastaba la ayuda humanitaria en prostitutas, tragos y pasajes de primera, su ‘cuerpo diplomático’, el encuentro del hermano y padre de Guaidó con Alejandro Betancourt y Rudy Giuliani en Madrid , las promesas de amnistía hechas a la boliburguesía … Sobre todo, el objetivo final de este grupo de rufianes es apoderarse de los activos venezolanos en el exterior. Eso, y solo eso, es lo que los hace funcionar, y dado que nosotros ‘ , los formularios ya no se guardan.

Al sondear a las autoridades estadounidenses que investigan las ‘actividades financieras’ de Herrera Velutini, pronto se dará cuenta de que no hay diferencia entre el chavismo de Maduro y la oposición de Guaidó. Como dijo alguien a este sitio: «Venezuela es una colonia penal». Todos los involucrados en política son completamente corruptos. El dogma compartido es que hasta el último centavo está ahí para ser robado, ya sea ayuda humanitaria, fondos recaudados, dinero de los contribuyentes o recursos estatales.

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