Guardia di Finanza de Italia acusa a Alex Saab y a su amante Camilla Fabri de lavar dinero

Alek Boyd
Infodio

Infodio.com, 11 de octubre de 2018 :

Este sitio puede informar que tanto Alex Saab como Abelardo de la Espriella son personas de interés para el Departamento de Justicia de los EE. UU., El FBI y la DEA . Dada su asociación con Rubio (Pulido Vargas) y Córdoba, Saab ha estado bajo escrutinio durante bastante tiempo. Saab, que se fue a Roma justo antes de que se anunciara la reciente investigación colombiana a fines de septiembre, también se ha convertido en una persona de interés para el regulador financiero de Italia .

Infodio.com, 26 de julio de 2019 :

Ayer, el Tesoro sancionó a Alex Saab , mientras que un Gran Jurado del Departamento de Justicia en el sur de Florida lo acusó a él y a su compañero en el crimen Alvaro Pulido Vargas a / k / a German Rubio (ver la acusación a continuación) . Este sitio se interesó por Alex Saab en julio de 2013

Ayer, los medios italianos informaron que Guardia di Finanza, a raíz de las sanciones de la OFAC, y la investigación de Michael Nadler del Departamento de Justicia, confiscó una propiedad en Roma y más de un millón de euros pertenecientes a Alex Saab . El hermano Luis Alberto Saab Moran , la amante Camilla Fabri y el apoderado Lorenzo Antonelli son parte de la orden de captura ordenada por un Tribunal de Roma (ver pdf a continuación). Antonelli y Fabri están involucrados con Kinlock Investments Limited , el caparazón de lavado de dinero del Reino Unido utilizado por Saab. Poco más para agregar realmente: ¡los cargos penales son la mejor reivindicación de nuestro trabajo!

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