¿Cancelan cuenta asociada a ministro chavista en filial suiza del HSBC?

En días pasados algunos venezolanos afirmaron en las redes que en el HSBC Private Bank  de Suiza había sido cancelada una cuenta bancaria asociada supuestamente a un ministro del gabinete de Nicolás Maduro. No obstante, no se informó la identidad del funcionario.

Asimismo se aseguró que autoridades de los respectivos países estaban empezando a localizar cuentas de testaferros de figuras del chavismo en Suiza, Portugal, España, Andorra, Argentina, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, tras haberse iniciado una coalición anticorrupción global para detectar dineros provenientes de la corrupción en Venezuela.

En 2014 la fiscalía de Bruselas acusó a la filial suiza de HSBC de fraude fiscal, blanqueo de dinero, organización criminal, y ejercicio ilegal de intermediación financiera. En agosto pasado se conoció que la filial suiza del cuarto banco más grande del mundo había aceptado pagar 294 millones de euros por la investigación abierta 5 años antes.

Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

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