Infodio: Preguntas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la corrupción de Rafael Ramírez | Venezuela

lunes, 28 octubre, 2019sábado, 28 diciembre, 2019 expresaSE 0 comentarios

Alek Boyd
Infodio

El rumor está en aumento con respecto a Rafael Ramírez . Un chisme frecuente es que él está «colaborando» en la provisión de información altamente perjudicial para Nicolás Maduro, que está siendo «utilizada» por la administración Trump para «avanzar» en su agenda. Otra línea de chismes dice que ENI, el conglomerado petrolero italiano, está brindando «protección legal» a Ramírez, que actualmente pasa la mayor parte de su tiempo en Italia. Ramírez, Luisa Ortega Díaz y Hugo Carvajal, según otra línea, forman un triunvirato de chavistas «decentes», personas con quienes el gobierno de los Estados Unidos puede trabajar para «resolver» la crisis de Venezuela. De los tres, Ramírez es la «cara aceptable» de un sabor de chavismo que se le permitiría correr en «libre y justo»

Hay otros rumores, pero lo anterior que he escuchado en diferentes círculos de personas totalmente ajenas. Estos son, por supuesto, argumentos políticos. En el frente judicial, hay algunos aspectos ineludibles que colocan a Ramírez en el centro de los mayores escándalos de corrupción que han surgido en los últimos años, a saber:

1) Andorra : Ramírez, sus hermanos Fidel y Reinaldo, su primo Diego Salazar, su operador favorito Nervis Villalobos, sus amigos de Derwick Associates, sus colegas Javier Alvarado y Eudomario Carruyo, su PA Julia Van Den Brule, su mano derecha Rafael Reiter , todos están involucrados en un esquema de lavado de dinero multimillonario, centrado en Banca Privada D’Andorra .

2) Portugal : Ramírez, Nervis Villalobos, Rafael Reiter, y otros están involucrados en un plan de pago de sobornos y lavado de dinero multimillonario con Roberto Rincón y compañía centrado en el Banco Espíritu Santo creado por Ramírez y Ricardo Salgado .

3) Brasil : los funcionarios del departamento de pago de sobornos de Constructora Odebrecht también tuvieron tratos en Venezuela, esta vez con Egly Antonio Ramírez Coronado, jefe de PDVSA Agricola SA y tío de Ramírez, a quien PDVSA, es decir, Ramírez, le encargó la tarea de contratar a Odebrecht construcción de plantas agroindustriales de procesamiento de caña de azúcar por valor de cientos de millones de dólares.

4) Estados Unidos : Ramírez está involucrado, junto con Villalobos, Alvarado, y otros en el esquema de pago de sobornos de Roberto Rincón y Abraham Shiera para obtener contratos de adquisición por valor de cientos de millones de dólares de PDVSA. El Departamento de Justicia se acercó tentadoramente a Ramírez, también conocido como «canas», como parte del plan .

Ramírez también está directamente involucrado en la creación de un plan de lavado de dinero de más de $ 4 mil millones con Luis e Ignacio Oberto Anselmi, Francisco Convit, Alejandro Betancourt, Nervis Villalobos, Victor Aular Blanco, Eulogio del Pino, Asdrubal Chavez, Charles Henry de Beaumont , Pedro Binaggia y los bancos EFG, Compagnie Bancaire Helvetique y Julius Baer. El documento de una junta de PDVSA que registra su decisión de aprobar el esquema contiene el nombre y la firma de Ramírez. Los fiscales del Departamento de Justicia de Miami están, supuestamente, investigando el esquema.

5) España : el ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, y su hijo Alejo, están involucrados en inexplicables contratos de consultoría con PDVSA por un monto de aproximadamente € 4.5 millones. Juan Carlos Márquez Cabrera, ex abogado de PDVSA, informó a Ramírez sobre dichos contratos. Si bien Márquez Cabrera finalmente sería encontrado muerto, el socio de Alejo Morodo en estos acuerdos, Carlos Prada, está involucrado en otro acuerdo de pago completamente dudoso que involucra a Wilmer Ruperti y un caparazón llamado Intercontinental View Inc., que recibió $ 62.4 millones de PDVSA. Javier Alvarado, socio en el crimen de Ramírez en muchos negocios, fue arrestado en España . Así fue su compañero y favorito de Ramírez, Nervis Villalobos.

6) Suiza : las autoridades están investigando las relaciones bancarias de PDVSA en el contexto del lavado de dinero y los esquemas de pago de sobornos relacionados con Derwick Associates, en respuesta a las solicitudes presentadas por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York. Gazprombank, socio de Derwick Associates en una empresa conjunta con PDVSA fue sancionado por «incumplimiento grave de sus requisitos de diligencia debida contra el lavado de dinero en el período de 2006 a 2016».

7) Venezuela : Diego Salazar, primo de Ramírez y asociado de confianza, está en la cárcel. Eulogio del Pino, colega de Ramírez y participante en algunos de los esquemas mencionados, también está en la cárcel. Ramírez está siendo investigado por la oficina del fiscal chavista, en relación con la corrupción masiva mientras encabeza PDVSA.

Todo lo anterior son investigaciones criminales en las cuales la participación de Ramírez es un hecho. Y, sin embargo, Ramírez se mueve libremente dando entrevistas a medios amigables, e incluso se reunió con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para protestar, lo que él dice, persecución motivada políticamente. Al igual que Hugo Carvajal, quien argumenta que 5.5 toneladas de cocaína incautadas en México y originarias de Venezuela es una fabricación.

Es más que absurdo entretener a Ramírez como algo más que el principal arquitecto de la corrupción gigantesca que llevó a la bancarrota a Venezuela y causó la mayor crisis humanitaria que el continente americano ha visto.

Además, DoJ, ¿cómo pueden explicarse las acciones de la Operación Money Flight, sin cuestionar la falta de acusaciones y cargos dirigidos a Ramírez por su participación directa en el esquema exacto de lavado de dinero de réplica establecido por casi exactamente los mismos actores? Es decir, si es un delito procesable lavar $ 1.2 mil millones, ¿cómo es que las mismas personas que lavan más de $ 4 mil millones de la misma fuente no pueden ser procesadas?

En la sección en español , este sitio ha publicado evidencia incontrovertible e irrefutable de la participación de Ramírez en un esquema de lavado de dinero de más de $ 4 mil millones. Las fuentes informaron a este sitio que DoJ tiene la misma evidencia, y más. ¿Por qué Ramírez sigue libre? ¿Es la política lo que impide que las fuerzas del orden se muevan contra Ramírez y su red de matones?

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