El Ring de Prensa América @AmericaPrensa, 06 de septiembre de 2019 | Venezuela

viernes, 6 septiembre, 2019martes, 7 julio, 2020 expresaSE 0 comentarios El Ring de Prensa América

Israel investiga a Alex Saab por vínculo con movimientos palestinos y grupos del fundamentalismo islámico

El empresario de origen colombiano Alex Saab, nacionalizado venezolano, enfrenta cargos por lavado de dinero en los Estados Unidos.

Los fiscales de los Estados Unidos han profundizado en las acusaciones en contra del opaco empresario Alex Saab y altos funcionarios de Venezuela por conspirar en un multimillonario esquema de corrupción, una prueba de cómo miembros de élites facilitaron la corrupción rampante y manifiesta, que ayudó a sumir al país en la crisis económica. La lista de relacionados con el empresario, incluye a figuras del gobierno chavista como Tareck El Aissami, Néstor Reverol, Andreína Tarazón, Delcy Rodríguez, Manuel Barroso y Nelson Merentes, entre otros.

Alex Nain Saab Morán, quien tiene investigaciones abiertas por numerosos delitos en varios países, ha sido inculpado por cargos de lavado de dinero que lo acusan de sacar de Venezuela alrededor de US$350 millones, solo por concepto de ventas de alimentos con sobreprecio para el programa gubernamental CLAP, sin contar los ingresos de sus negocios relacionados con la explotación y venta de oro, coltán, diamantes y petróleo. El esquema de corrupción incluía también coimas a funcionarios del gobierno en relación con un contrato concedido por el gobierno en 2011 para la construcción de viviendas de bajo costo que en realidad nunca se construyeron, según anunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el pasado 25 de julio.

Otra investigación que pende sobre la cabeza de Saab es la que lleva a cabo el gobierno de Israel, por financiar a grupos palestinos, aunque el empresario también ha tenido vinculación con otros movimientos fundamentalistas islámicos, como Hezbolá y Hamas, así como con grupos insurgentes colombianos, como las FARC y el ELN.

Los fiscales federales norteamericanos aseguran que Saab y su socio, que al igual que Saab se nacionalizó venezolano, Álvaro Pulido Vargas, aprovecharon la tasa de cambio controlada por el gobierno venezolano para obtener dólares estadounidenses a un precio favorable. Posteriormente sobornaron a los funcionarios públicos que facilitaban los pagos usando documentos falsos para materiales de construcción que nunca se importaron, declara el pliego acusatorio.

Para aprovecharse del antiguo órgano de control de divisas de Venezuela, conocido como CADIVI (Comisión de Administración de Divisas), Saab y Pulido Vargas usaron un solo embarque de materiales de construcción para enviar múltiples facturas falsas identificadas como nuevos embarques, señalaron los fiscales.

Los sobornos se repartieron entre los funcionarios de la CADIVI, responsable del pago en dólares estadounidenses por bienes importados a Venezuela, y entre los funcionarios de la autoridad tributaria venezolana y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que verificaron y tomaron fotografías de los bienes importados y comprobaron que toda la importación cumpliera los requerimientos, según las autoridades.

Los fiscales sostienen que las ganancias obtenidas por Saab y Pulido Vargas en esa manipulación se desviaron posteriormente fuera de Venezuela hacia cuentas offshore de las que eran titulares o estaban bajo su control, prosigue el pliego de cargos. Algunas de las cuentas se encontrarían en paraísos fiscales caribeños como Antigua y Barbuda, y Bahamas, así como en otros territorios, como Malta, Suiza, Turquía y Rusia.

Saab y Pulido Vargas pudieran enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión en los Estados Unidos por lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero.

El caso contra Saab y Pulido Vargas pone de relieve cómo los servidores públicos de la administración del presidente de Venezuela Nicolás Maduro han buscado alianzas no solo con la élite de Venezuela, sino también con operadores de fuera del país. Esas alianzas permitieron a funcionarios corruptos aprovechar las oportunidades para sustraer y lavar dineros públicos.

En este contexto, la dupla tejió una intrincada red de empresas de papel que suscribieron acuerdos comerciales con el gobierno. El primero de ellos fue un plan del gobierno para construcción de vivienda. Luego de ese contrato, Saab y Pulido Vargas entraron al negocio de alimentos con el programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) del gobierno venezolano. Pero también han incursionado en explotación, tráfico y contrabando de oro, coltán, petróleo, diamante y gas, además de tener una importante participación en el mercado cambiario paralelo venezolano.

Saab fue acusado posteriormente de hacer parte de una red criminal, que incluía a empresas en México y Panamá, que enviaban a Venezuela paquetes de ayuda alimentaria con víveres no aptos para el consumo con precios inflados. El negocio de alimentación con sede en Hong Kong, de propiedad de Saab, que mostraba todos los índices de una empresa ficticia, suministró como mínimo 11,5 millones de cajas CLAP, según una hoja de cálculo del Ministerio de Alimentación de Venezuela, como informó Associated Press.

Saab, quien también está implicado en exportaciones de oro venezolano, tiene nexos con Adrián Perdomo Mata, director de la minera estatal de Venezuela, Minerven. Perdomo Mata ha sido director de firmas ligadas a Saab y Pulido Vargas.

Los nombres de ambos también aparecieron en una investigación realizada en 2016 sobre empresas de papel que presuntamente recibieron más de US$11,5 millones del ente de control de divisas de Venezuela a tasas inferiores al promedio. Para acceder a ese dinero, Saab y Pulido Vargas supuestamente se aliaron con jóvenes emprendedores que conforman la élite económica venezolana.

Saab desvió las enormes sumas de dinero fuera de Venezuela, usando sus muchas empresas y operaciones en otros países, como Ecuador, México, Panamá, Turquía y Hong Kong. Además, las autoridades de México, Panamá, Colombia e Israel investigan a empresas vinculadas a Saab y Pulido Vargas por sospechas de lavado de dinero, fraude en importaciones y exportaciones, sobrefacturación, venta de alimentos de baja calidad y evasión de sanciones.

Las alianzas entre élites criminales internacionales y funcionarios del gobierno venezolano se han vuelto comunes y generalizadas. En julio de 2018, la operación “Fuga de dinero” reveló cómo una red de miembros de la élite venezolana y banqueros internacionales, de Alemania, Portugal, Uruguay y Colombia presuntamente blanquearon más de US$1.000 millones de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

En un capítulo siguiente profundizaremos en el perfil de Alex Saab.