Reclamo de venezolano Ruperti contra Novoship arrastra a Burford Capital y Daniel Hall

miércoles, 21 agosto, 2019miércoles, 21 agosto, 2019 expresaSE 0 comentarios

Por Alek Boyd
Infodio

El desconcertante giro de los acontecimientos con respecto a Wilmer Ruperti : después de años de batallas legales contra los rusos en diferentes jurisdicciones, congelando órdenes, asentamientos, etc., Ruperti está devolviendo el favor y demandando a Novoship. En el Tribunal de Comercio del Tribunal Superior de Justicia (caso no CL-2018-000824), Maroil y Sea Pioneer, dos compañías bajo el control de Ruperti, están demandando a Novoship y a un grupo de compañías asociadas. Los detalles de la reclamación incluyen daños de «entre USD 53.5 millones y USD 90.8 millones por incumplimiento de un acuerdo … una indemnización con respecto a USD 22 millones …» e intereses asociados en todas las sumas «. Una red de engaño y corrupción desenfrenada sigue …

Este relato comenzó cuando Novoship básicamente sorprendió a Ruperti haciendo representaciones falsas en los contratos de envío. A través de arreglos corruptos aprobados por Rafael Ramírez, a Ruperti se le encomendó la tarea de resolver las necesidades de envío de PDVSA durante la huelga petrolera de 2002-03. Con eso en la mano, Ruperti encontró contrapartes igualmente corruptas en Novoship, que entraron fácilmente en contratos de envío con una compañía controlada por Ruperti, en lugar de hacerlo directamente con PDVSA. Ruperti registró conchas que tenían el nombre de PDVSA . Él replicó la fórmula con Novoship .

Ruperti subcontrataría a otra de sus compañías, que a su vez sería contratada con un beneficio sustancial por parte de PDVSA. Ruperti era muchos intermediarios reunidos en uno, y «hizo» una pila absoluta. Los rusos finalmente lo descubrieron y demandaron a Ruperti, quien perdió en todas las jurisdicciones donde se presentaron reclamaciones en su contra (reclamación 1).

Habiendo contrariado a los rusos, Ruperti estableció una relación de trabajo con la familia Sargeant. Se firmaron nuevos contratos de envío entre empresas controladas por Sargeants y PDVSA. Los Sargeants luego presentaron reclamos por incumplimiento contra PDVSA y designaron a Ruperti como negociador en jefe (reclamo 2). Pero luego, los sargentos deben haberse dado cuenta de que Ruperti, una vez más, mintió sobre el estado y las negociaciones de acuerdos con PDVSA, y demandó (reclamación 3).

Mientras tanto, Ruperti estaba siendo perseguida por todas partes por Novoship. En pocas palabras, Ruperti estaba condicionando la liquidación de la reclamación número 3 después de la liquidación de la reclamación número 2, y la liquidación de la reclamación número 1 tras las negociaciones exitosas, y el pago, en la reclamación número 2

Lo fascinante de todo esto es la información que se ventila en los diferentes juicios.

Ahora sabemos que fue Rafael Ramírez quien seleccionó y encargó a Ruperti, convirtiéndolo en un Fredriksen venezolano de la noche a la mañana.

En la reclamación 2, Ruperti argumentó con PDVSA que había sufrido pérdidas por unos $ 580 millones. Nos enteramos de la forma de PDVSA Jesús Enrique Luongo (primo de Ramírez), acordó resolver y pagamos un poco de $ 230 millones de dólares en: conchas a) Ruperti controladas y b) Intercontinental Ver Inc .

Los fondos destinados a liquidar la reclamación de Ruperti con Novoship se depositaron en una cuenta de garantía controlada por Yves Klein del bufete de abogados Monfrini & Crettol en Suiza, actuando como abogado de Novoship. ¿Dónde más hemos visto a Crettol en el contexto de Venezuela? Como secretario en una concha perteneciente a Baldo Sanso , cuñado y teniente de confianza de Rafael Ramírez.

Intercontinental View Inc., sin embargo, es de particular interés. Como resultado, Intercontinental, un caparazón panameño, tenía una cuenta en Banca Zarattini. Los UBO fueron Alejandro Leandro Sánchez (abogado de Ruperti) y Carlos Prada Gómez. De los $ 230 millones de liquidación referidos, $ 62.4 millones se destinaron a Intercontinental, y de allí a las cuentas separadas de Sánchez y Prada Gómez. Prada Gómez tenía $ 28.1 millones en una cuenta a nombre de Belcano Investments Inc., y Sánchez tenía $ 10.65 millones en una cuenta bajo el nombre de Inversiones Dialhena SA.

¿Por qué Prada Gómez es notable? Un escándalo separado de corrupción fue expuesto recientemente en la prensa española, involucrando al ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo y su hijo Alejo. Prada Gómez se encuentra entre los arrestados en relación con la corrupción de PDVSA .

En la saga de Ruperti, también hay una mención de Latin American Petroleum Inc. Nuevamente, una cáscara aparentemente indescriptible …, involucrada en innumerables esquemas de corrupción en Venezuela . …

Volviendo a la última demanda de Ruperti contra Novoship, nos enteramos de que Novoship ha arrastrado a Burford Capital UK y Daniel James Hall . La razón parece ser que Hall, retenido por Novoship para investigar Rupert, intercambió información relacionada con Ruperti que era parte de un acuerdo con Novoship. El intercambio ocurrió, como se alega en los documentos archivados, con Daniel Sargeant, quien también estaba demandando a Ruperti (reclamación 3). Daniel Sargeant, quien tuvo una disputa familiar separada con Harry Sargeant , le proporcionó a Hall » información escabrosa «»sobre Harry Sargeant, quien Hall también estaba investigando en una reclamación por separado. En una presentación reciente, Novoship argumentó que Hall y Burford hicieron» representaciones fraudulentas «, y describió el uso de Hall de la información de Ruperti obtenida en el curso de sus actividades para Novoship como un «abuso de confianza e ilegal y constituiría o podría constituir un incumplimiento de los deberes de los Demandados que se les deben a los Demandantes» Auch. Novoship parece estar pasando el dinero a Burford y Hall en caso de que la reclamación de Ruperti tenga alguna ventaja.

Los reclamos de Novoship suenan un tanto vacíos, considerando que, presumiblemente, debe haber llegado a algún tipo de acuerdo con Ruperti en la reclamación 1, que incluía a un Sr. Yuri Nikitin. Lord Fairfax, el director general de la empresa matriz de Novoship, Sovcomflot, Lord Fairfax, estaba explorando formas para que el gobierno del Reino Unido aplique Órdenes de riqueza inexplicables a Nikitin , quien vive en el Reino Unido a pesar de haber sido condenado a prisión, ¿no es así? Rusia.

Parece que Ruperti usó el dinero de PDVSA para llegar a un acuerdo con Novoship y los Sargeants, y ahora está tratando de volver con ellos con sus últimas payasadas. Ruperti, no lo olvidemos, también se encuentra en el centro del PDVSA US Litigation Trust contra Glencore, Trafigura, Vitol, Lukoil et al, a través de conexiones con David Boies y Guerric Canonica. Una cosa es evidente, el hombre está totalmente libre de tamaño, poder y alcance de sus enemigos legales.

Oh boy, spin for Burford Capital $BUR just got that more difficult… Via @Bloomberg https://t.co/bvwEreb2do pic.twitter.com/8RxEqKtn4E

— alek boyd (@alekboyd) August 21, 2019