Empresario venezolano acusado de lavado en USA realizó transacciones a través de la entidad financiera del banquero Diego Ricol
Documentos revelan que para llevar a cabo un esquema de corrupción por el que es acusado en un caso de lavado de dinero en los Estados Unidos, el dueño del canal de televisión venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, usó “empresas de maletín” como Halifax Group C.A., Comercializadora Servinvest C.A., Inversiones Integrales Totalgroup C.A., Multiset Trade C.A., Grupo Hancock C.A., e Integrados Whymper C.A.).
También se encargó de realizar transacciones a través del banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), EFG Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Citibank, UBS, Bank of China, Wells Fargo, Totalbank Curaçao, BOI Bank (Victor Vargas), CBA Bank & Trust (Aristides Maza Tirado), Banplus (Diego Ricol Freyre) y el Banco Industrial de Venezuela.
Dueño de BANPLUS, recibió 573 millones de dólares, para seis EMPRESAS de MALETIN, con el SEÑUELO de TRAER ALIMENTOS y no TRAJO NADA. Ratero. pic.twitter.com/APpxOMy6MP
— LEONER CRIOLLO G. (@SUKOICRIOLLO) 27 de septiembre de 2017
¿Quienes son estos señores, que aparecen de la nada diciendo que están autorizados por el @BCV_ORG_VE y fijan un precio al dólar paralelo 25% superior al que tiene DolarToday y 101% superior al Dicom? https://t.co/KYvEz6DJIK
— Luigino Bracci Roa (@lubrio) 28 de enero de 2019
Y si quieres averiguar más trata de encontrar forma a través de TIUNA/RNC de saber si tienen empleados en el país, aunque todo parece apuntar a que es una empresa de capitales paraíso con sede en Barbados y Miami para operar con la anuencia de Credicard (Víctor Vargas, BOD) y BCV
— Jesus Lara (@phenobarbital) 28 de enero de 2019
Y si le quieres poner más caldo al guiso, si el BCV los autorizó el 22 de enero, ¿cómo ya tenían listo el software y la integración con BOD?, el 24 los autorizan a salir «a pruebas» y ya hoy están en producción.
Van como el rayo …— Jesus Lara (@phenobarbital) 28 de enero de 2019
Y rematamos el guiso con un poquito de pimentón y onoto: ¿con qué bancos arranca primero?, pues con BOD de Víctor Vargas y con Banplus, de Diego Ricol Freyre y Mauro Libi Cresanti, claro, los 2 bancos que ya estaban «adecuados tecnológicamente» a trabajar en dólares desde SITME
— Jesus Lara (@phenobarbital) 28 de enero de 2019
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