Julius Baer admitió en los Estados Unidos que blanqueó fondos de trama de sobornos en la FIFA
Los fiscales estadounidenses finalizaron un acuerdo de enjuiciamiento diferido con Julius Baer por el lavado de dinero de sobornos de
Leer más
Autor: expresaSE
Los mecanismos utilizados por Odebrecht para incrementar sus ganancias en Venezuela
María Antonieta Segovia armando.info Mucho se sabe del paso huracanado del antiguo coloso brasileño por América Latina, de su práctica
Leer más
Jorge Giménez, el nuevo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol señalado en 2020 por su presunta responsabilidad en la desaparición de un empresario
En la imagen, Jorge Giménez y Edward Velásquez Fernández El presidente del equipo de fútbol Deportivo Lara, Jorge Giménez, fue
Leer más
La rutilante carrera empresarial de la familia Mussa en Venezuela con su Farmacia Insumos Express a la sombra de un exgobernador chavista
Por Marcos David Valverde armando.info Van sin pausas pero, contrariamente a lo que establece el refrán, con mucha prisa. La
Leer más
Actriz Alejandra Azcárate intenta desligar a su esposo Miguel Jaramillo de droga hallada en aeronave de su propiedad en Colombia
Una juez municipal de la isla colombiana de Providencia con función de control de garantías profirió medida de aseguramiento en
Leer más
¡Los «enchufados» de El Doral extienden sus tentáculos Panamá!
Por Eva Cordero | Opinión El clan de “enchufados” liderados por Carmen Cristina Vizzi di Frisco, extiende sus operaciones hacia
Leer más
¿Está ocasionando el deceso de pacientes sanos la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19?
Por Sebastian Rushworth MD | Opinión sebastianrushworth.com | Traducción Pobre Astra-Zeneca. La vacuna covid-19 que esperaban generaría una marea interminable
Leer más
Gobierno de Iván Duque compró municiones para la represión a manifestantes en Colombia a empresa de Brasil mediante compañía dedicada a comercializar prendas de vestir. La firma de Brasil había vendido cartuchos a Venezuela
El Ministro de Defensa de Colombia debe explicar al país por qué la Policía Nacional firmó urgentemente el 7 de
Leer más
Incautan en Colombia avioneta con cargamento de droga perteneciente a empresa de Miguel Jaramillo, esposo de la actriz Alejandra Azcárate
Han pasado seis meses desde que el huracán Iota con vientos superiores a los 60 km por hora arrasó con
Leer más
Carlos Verdugo Gazdix, un empresario arrestado en 2017 en España a pedido de Venezuela por fraude, vuelve a ser señalado por ese delito tras ser liberado el mismo año
Por Karem Galvez El 3 de mayo de 2017 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de
Leer más
Arrestan al agente inmobiliario Amílcar León por dirigir burdeles y un SPA de prostitución al lado de una guardería infantil en los Estados Unidos
Una investigación encubierta condujo al arresto de un hombre de Miami que, según los investigadores, dirigía varios burdeles, incluido uno
Leer más
¿Passam Yusef, un empresario exitoso en Venezuela o un engaño comercial?
Por Max Lobo Passam Yusef es presidente de Síragon, empresa de equipos electrónicos, y de las tiendas Ivoo, dedicadas a
Leer más
Elite de venezolanos no escatima a la hora de mostrar sus lujos
Estos son algunos de los venezolanos vinculados al chavismo que residen en el exterior, lejos de la dura realidad que
Leer más
El cómodo resort donde el colombiano Alex Saab permanece arrestado en Cabo Verde
Por Roberto Deniz armando.info Mientras su suerte se juega en un tosco edificio de oficinas color naranja, sede del Tribunal
Leer más
Fondos ilícitos girados por “bolichicos” venezolanos a Europa terminaron en Luxemburgo
Por Jay Weaver | Antonio María Delgado | Nathan Jaccard | Antonio Baquero OPENLUX armando.info Cuatro empresas en el Gran
Leer más
Condenan en Colombia a 6 años de prisión a venezolanos vinculados a complot armado contra Maduro
Un juez en Colombia condenó a tres venezolanos a seis años de prisión por ayudar a organizar un complot mal
Leer más
Parlamentarios alemanes expresan preocupación por la represión policial en Colombia y exigen investigaciones
Miembros del parlamento alemán han enviado una carta al embajador de Colombia en Alemania en la que manifiestan su preocupación
Leer más
El difícil trayecto de migrantes venezolanos en su recorrido terrestre para llegar a Chile
Para alcanzar una vida nueva en Chile primero hay que sortear la muerte Por Isayen Herrera | José Francisco Montecino
Leer más
¿El expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue recibido en Caracas por Álvaro Pulido Vargas, el socio de Alex Saab?
Cocky de la Torre Un viaje del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa a Caracas no ha estado exento de comentarios.
Leer más
Caída del Banco del Orinoco de Curazao afectó a empleados y socios del banquero venezolano Víctor Vargas que también eran clientes de la institución
Por Isabel Guerrero armando.info Cuando en 2019 cayó el Banco del Orinoco NV en Curazao, lo demás fue cuestión de
Leer más
Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts fueron advertidos de posibles cargos judiciales en los Estados Unidos por su trabajo sobre elecciones de 2019 en Bolivia
Un abogado litigante del DEPARTAMENTO DE JUSTICIA de los Estados Unidos se contactó repetidamente con investigadores del Instituto de Tecnología
Leer más
Corte estadounidense condena a dos años de prisión al venezolano Abraham Edgardo Ortega tras declararse culpable de aceptar sobornos en PDVSA
Un ex alto funcionario financiero de la compañía petrolera estatal de Venezuela fue sentenciado a dos años y cuatro meses
Leer más
“Enchufados” de la ciudad de Doral habrían sido los responsables de una campaña sucia en contra del alcalde Juan Carlos Bermúdez
En la imagen, Carlos Alaimo Por Gloria Tellez | Opinión Ciudadanos venezolanos residentes en la ciudad de Doral, en el
Leer más
Infodio: Venezolano Germán Rivero Zerpa engaña a Google sobre Ley Europea de Protección de Datos
@Google, hola, todavía estás siendo engañado por Germán Rivero Zerpa, un venezolano residente en EE. UU., Al que no se
Leer más
¿Alberto Vollmer “colaboracionista” o “visionario”? Las controversias de un empresario en Venezuela
Por Karem Galvez Empresario chavista o “colaboracionista” del gobierno chavista Es la manera como algunos definen al empresario Alberto Vollmer
Leer más
Odebrecht dejó sin concluir 17 obras millonarias que le fueron contratadas en Venezuela
Por Aníbal Pedrique | María Antonieta Segovia armando.info Cobró mucho y ejecutó menos. Más de la mitad de los contratos
Leer más
Julius Baer adelanta expansión reclutando a banqueros de su rival Credit Suisse
El banco privado suizo Julius Baer sacó a un equipo de banqueros privados especializados en latinoamericanos ricos de su rival
Leer más
Investigan a venezolanos “enchufados” en la ciudad estadounidense de Doral por posible lavado de capitales
Por Gloria Tellez | Opinión En la ciudad de Doral, en el estado de la Florida, según informaciones recibidas de
Leer más
Crisis política en El Salvador con la destitución de magistrados de la Corte Suprema propiciada por el presidente Nayib Bukele
Expertos judiciales y de derechos humanos han criticado a los legisladores alineados con el presidente populista de El Salvador, Nayib
Leer más
Fuerte repudio hacia el expresidente Álvaro Uribe por intentar justificar la violencia contra manifestantes en Colombia
El presidente colombiano, Iván Duque, dijo el domingo que retiraría una reforma fiscal propuesta después de fuertes protestas y la
Leer más
Inversores mexicanos, venezolanos, colombianos y peruanos se adueñaron de la Milla de Oro de Madrid
Los señoriales edificios del madrileño barrio de Salamanca, justo al lado del parque del Retiro, albergan firmas de moda y
Leer más