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Ana Jeannette Guillermo Luis es una venezolana que había logrado pasar casi desapercibida en el entramado de negocios y relaciones
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¿El mayor fraude fiscal de la historia? Una investigación de El Confidencial y otros 14 medios, junto a la Universidad
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Por Julett Pineda armando.info La puerta giratoria del chavismo trajo a la gerencia pública al ingeniero Rafael Gruszka y casi
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Por Carlos Crespo armando.info El abogado venezolano Gustavo Mirabal Castro, señalado por distintas versiones como presunto testaferro del extesorero nacional,
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Por Micael Pereira Expresso de Lisboa | armando.info Según investigaciones de la fiscalía de Portugal, Clippon Finance, una empresa constituida
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Por Cocky de la Torre Jorge Guillermo Wurms Forero, a quien también se identifica como Jorge Guillermo Wuerms Forero, y
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La Audiencia Nacional de España aceptó el viernes 15 de octubre la extradición a Estados Unidos de la exenfermera del
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Por El Reporte Coronell | W Radio Daniel Coronell revela que dos de los principales socios del bufete encargado de
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@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected] @APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf Agencia Española de Protección de Datos AEPD RESOLUCIÓN R/00528/2021
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Tras su extradición de Cabo Verde el sábado 16 de octubre pasado y poco después de su arribo al aeropuerto
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Una explosiva filtración de documentos secretos y documentos obtenidos por fiscales portugueses podrían contener la respuesta a uno de los
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El dinero expoliado en Venezuela a través de Petróleos de Venezuela (PDVSA) es ingente. Se calcula que durante la Presidencia
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Por Marcos David Valverde armando.info El gigante asiático, potencia mundial emergente, tiene años haciendo negocios con una Venezuela gobernada por
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Por Patricia Marcano | Roberto Deniz armando.info Rafael Reiter se convirtió en una suerte de comando de película al frente
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Por Sydney P. Freedberg, Agustín Armendáriz y Jesús Escudero ICIJ Un asesor del primer ministro de Malasia necesitaba ayuda para
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Por Joseph Poliszuk | Micael Pereira | Antonio María Delgado armando.info En Suiza y Brasil ya había rastros de más
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Yenny Coromoto Pulgar León señala que muchos son los sistemas que se pueden emplear para mantener nuestras casas limpias y
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Por Victor Amaya armando.info Betancourt, Convit, D’Agostino y Trebbau: tal fue la nómina de apellidos que se hizo comidilla pública
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Por Joseph Poliszuk armando.info En simultáneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna,
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PoFergus Shiel (ICIJ) armando.info La mayor investigación sobre el mundo offshore realizada hasta ahora devela los secretos financieros de políticos,
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La estudiosa de la nutrición Yenny Coromoto Pulgar León señala que el campo de la obesidad, el hambre y la
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Expresidentes, magnates y personajes de la farándula y la literatura de América Latina utilizaron los servicios de firmas especializadas en
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Por Valentina Lares armando.info El bufete Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) creó y legalizó por lo menos 51 de
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El motivador y estudioso de la nutrición Aarón Elías Castro Pulgar señala que a lo largo de los últimos años,
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Cuando Anthony Stimler dejó Glencore Plc en agosto de 2019, tenía dos grandes secretos: durante una docena de años, había
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2020 fue un año excepcional para Trafigura. Un “ desempeño espectacular ” que demuestra que esta empresa comercial ha resistido hasta ahora la
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Por Marcos David Valverde armando.info A esta venezolana, odontóloga nacida hace 33 años en Valencia, estado Carabobo, se la tiene
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Por Isabel Guerrero y Cecilia Anesi armando.info Cuando la petrolera Pacific Rubiales estaba en su mejor momento, varios de sus
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La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos anunció cargos contra Sky Group USA LLC, una compañía de
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Un venezolano identificado como Víctor Valencia, quien afirma ser cantante, denunció mediante las redes sociales haber sido objeto supuestamente de
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Por Ewald Scharfenberg armando.info El personal de cumplimiento del JP Morgan Chase Bank dedicó meses a vigilar cientos de operaciones
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