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Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» como denominador común entre la política y el narcotráfico en República Dominicana

miércoles, 29 marzo, 2023miércoles, 29 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

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Investigación revela detalles del contrabando ilegal de oro por alimentos entre Venezuela y Brasil

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Quién es Kevin Hulbert y por qué lo acusan en España de chantajes en favor de promotores señalados de estafar a inversores de la plataforma Kuailian

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Los ofrecimientos de amigo de Dani Alves a prima de su víctima

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Charles-Henry de Beaumont, el asesor que gestionó en Suiza los patrimonios de adineradas figuras asociadas a la corrupción en Venezuela

sábado, 25 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

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Venezuela se convierte en una nación de más contrastes entre ricos y pobres tras años de escasez extrema

jueves, 23 marzo, 2023jueves, 23 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

En la capital, una tienda vende carteras Prada y un televisor de 110 pulgadas por $115.000. No muy lejos, se ha

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Cómo a través de Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH Bank) fueron canalizados millones de dólares de esquemas corruptos orquestados en Latinoamérica

jueves, 23 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (también, CBH Bank) fue creada en 1975 como una empresa de corretaje conocida como servicios

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Los negocios que los colombianos Carlos Gutiérrez Robayo y Alex Saab quisieron emprender juntos en Venezuela saltaron del petróleo a la madera

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domingo, 19 marzo, 2023domingo, 19 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

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Quiénes son Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub y por qué se les relaciona con la corrupción en Venezuela

viernes, 17 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

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viernes, 17 marzo, 2023viernes, 17 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

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sábado, 11 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

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viernes, 10 marzo, 2023viernes, 10 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

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Quién es Tomás Elías González Benítez y por qué ha tratado de borrar de internet su pasado vinculado a la corrupción en el sector alimentario venezolano

jueves, 9 marzo, 2023jueves, 9 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

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Raed Abib Habib, alias “El Turco”, es señalado de encabezar red de contrabando ilegal de oro y blanqueo de dinero en Venezuela

jueves, 9 marzo, 2023jueves, 9 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

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Gustavo Mirabal Castro, el hombre que pasó de una vida modesta en Venezuela a ser propietario de granjas de equitación, yates y otros lujos gracias a sus conexiones con funcionarios corruptos

miércoles, 8 marzo, 2023jueves, 9 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

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José Trinidad Márquez, el venezolano que a lo largo de los años ha conseguido estafar a compañías trasnacionales y a ejecutivos del Banco Espírito Santo

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Isaac Sultán Cohén, un empresario con comprometedoras relaciones en Venezuela, que logró internacionalizar sus negocios

lunes, 6 marzo, 2023lunes, 6 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

El empresario venezolano Isaac Sultán Cohén ha logrado evitar durante muchos años el escrutinio mediático. De esa manera logró hacer

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lunes, 6 marzo, 2023lunes, 6 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

En GoFundMe ha sido organizada una colecta, con una meta de $ 5.000 a favor del ciudadano Alfredo Blanco “El

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El rol de Luis Gerardo Huiza Castellanos y Venezolana de Equipos de Potenciación Vepca en opacas negociaciones estatales eléctricas en Venezuela

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Milmillonarias negociaciones se llevaron a cabo en Venezuela en la administración de la Corporación Eléctrica Nacional S.A. (Corpoelec) a cargo

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domingo, 5 marzo, 2023domingo, 5 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

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Los negocios de Kristina Antonorsi Quintero y su relación con la compañía Arco Services que condujeron a la empresaria venezolana a prisión

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María Eugenia Baptista Zacarías, esposa del exministro chavista Haiman El Troudi, encontró en Europa un refugio para los sobornos pagados por Odebrecht

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Una investigación del Ministerio Público de Venezuela develó años atrás una trama criminal del exministro chavista Haiman El Troudi que

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La fortuna y el poder les sonrieron en Venezuela a los hermanos Pérez Abad en la era chavista a la vez que sus negocios transcendieron fronteras

sábado, 4 marzo, 2023sábado, 4 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

La Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (Fundeproredive) envió ante el Ministerio Público (MP) de

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Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yorio, el exzar de las compras internacionales de Venezuela rodeado de un mar de sospechas de corrupción

jueves, 2 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

Giuseppe Angelo Carmelo Yoffreda Yorio fue ministro de Transporte Acuático y Aéreo de Venezuela, designado el 2 de septiembre de

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jueves, 2 marzo, 2023jueves, 2 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

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miércoles, 1 marzo, 2023miércoles, 1 marzo, 2023 expresaSE 0 comentarios

El abogado Gustavo Ernesto Mendiri Borges inició su recorrido por la vida pública venezolana en el año 2009, cuando se

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lunes, 27 febrero, 2023 expresaSE 0 comentarios

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Por armando.info ¿Por qué un inmueble en construcción en la urbanización Los Palos Grandes de Caracas, cuya dueña sería la

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domingo, 12 febrero, 2023domingo, 12 febrero, 2023 expresaSE 0
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