Troy Mason promociona 25X Club en Texas después de ser multado con más de $900.000 por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos tras actividad fraudulenta de Ztegrity

La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunció que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas emitió una orden de consentimiento el 7 de octubre para una orden judicial permanente, sanciones monetarias y compensación equitativa contra Troy Mason, residente de la ciudad de Grand Prairie, Texas, y su empresa, Ztegrity, Inc., anteriormente con sede en Houston, Texas.

La orden de consentimiento resuelve una acción de la CFTC presentada el 9 de junio de 2021 alegando solicitud fraudulenta y no registrarse en la CFTC como lo exige la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.

La orden requiere que Mason y Ztegrity paguen $643,570 en restitución a las víctimas y paguen una multa monetaria civil de $300,000. La orden también prohíbe de forma permanente a los acusados violar más las normas de la CEA y la CFTC, según se les acusa, e impone prohibiciones permanentes de registro y comercio.

La orden determina que, desde aproximadamente octubre de 2019 hasta junio de 2021, los demandados utilizaron varios sitios web y plataformas de redes sociales para comercializar de manera fraudulenta su grupo de operaciones de divisas como una versión de una cuenta de ahorros que ofrecía un mayor rendimiento con un riesgo igualmente bajo o nulo. Los demandados llamaron a este grupo de negociación de divisas «The Black Club» y «The Forex Savings Club», que según su sitio web había recibido más de $ 460,000 de 411 participantes, según un reporte de la CFTC.

La orden también encuentra que los demandados indujeron la participación en su grupo de operaciones de divisas al afirmar falsamente que «garantizaron» el reembolso a los participantes de los fondos que contribuyeron a sus «Cuentas de ahorro de divisas» individuales y ofrecieron falsamente a los participantes «con un 100% de certeza» partes de la » ganancias sustanciales” que se generaran utilizando los fondos mancomunados de los participantes para operar con divisas. En verdad, los demandados sabían o imprudentemente no apreciaron que ningún comerciante de divisas puede garantizar operaciones rentables o evitar las pérdidas requeridas para garantizar las contribuciones de todos los participantes, y sabían, pero no informaron a los participantes, que no tenían transacciones de divisas con base en los EE. UU. cuentas

Finalmente, la orden determina que los demandados operaron ilegalmente su grupo de productos básicos al no registrarse como operadores de un grupo de productos básicos, en violación de las regulaciones de la Ley de intercambio de productos básicos (CEA) la y CFTC.

Los miembros del personal de la División de Ejecución responsables de este caso son Kyong J. Koh, Lauren Bennett, Luke B. Marsh y Paul G. Hayeck.

La CFTC también insta encarecidamente al público a verificar el registro de una persona o empresa en la CFTC antes de comprometer fondos. Si no está registrado, un cliente debe tener cuidado de proporcionar fondos a esa persona o entidad. El estado de registro de una empresa se puede encontrar utilizando la herramienta NFA BASIC.

Troy Mason ha resuelto las acusaciones de fraude de divisas de Ztegrity con la CFTC por $ 943,570.

Según un acuerdo firmado el 15 de agosto, Mason admite que todos los hallazgos hechos en la Orden de Consentimiento y todas las alegaciones en la queja (de la CFTC).

El acuerdo de Mason se presentó ante el tribunal el 7 de octubre.

La CFTC presentó una demanda contra Ztegrity en junio de 2021, acusando a Mason de fraude de divisas, no registrarse como operador de un grupo de productos básicos y fraude por parte de un operador de grupo de productos básicos.

En el sitio web de Ztegrity, Mason afirmó que había recibido más de $460,000 de 411 participantes.

Para inducir aún más a los participantes existentes y potenciales a creer que los fondos aportados a su Forex Savings Club eran tan seguros como los fondos aportados a una cuenta de ahorros en un banco, los demandados exigieron a los participantes que obtuvieran una «tarjeta de débito» llamada «zBlackcard», pidiendo a su vez a los tarjetahabientes que aportaran mensualmente ciertas cantidades a sus respectivas cuentas.

Sin embargo, según un reporte de BehindMLM, Mason ha continuado defraudando a los consumidores a través de varios esquemas piramidales. Desde ZBlackCard y Ztegrity, Mason ha lanzado Our Gas Club y 25X Club.

Desde comienzos de octubre de 2022, Mason ha continuado promocionando su 25X Club.

Fiona Robinson Moody, quien ha trabajado con Mason en sus negocios en perjuicio de los usuarios, está bloqueando a las víctimas de Mason en el grupo oficial de Facebook de 25XClub.

El sitio web de 25X Club ha disminuido su tráfico en los últimos meses.

Ante sus nuevos esquemas, Troy Mason sea probablemente objeto de nuevas medidas reglamentarias. Por lo pronto, se desconoce el número de víctimas del 25X Club y cuánto han perdido.




Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022

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