Un juez federal de Florida emitió en junio de 2022 un fallo final a favor de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos después de que una compañía de préstamos de día de pago de Miami acordó pagar más de $39 millones para resolver reclamos que indicaban que recaudó fraudulentamente $66 millones de más de 500 inversionistas.
La jueza federal de distrito Beth Bloom aprobó tres sentencias: dos para Sky Group USA LLC y el director ejecutivo Efrain Betancourt Jr., sobre quien la SEC afirma que malversó los fondos para financiar un estilo de vida lujoso y perpetuar un esquema tipo Ponzi.
Sky Group y su CEO no han admitido ninguna irregularidad, pero dieron su consentimiento a los juicios, que incluyen medidas cautelares y medidas monetarias.
Según un reporte de Lauren Berg para Law360, Sky Group está en apuros por más de $30,2 millones en devolución, $2 millones en intereses y una sanción civil de $7 millones, mientras que Betancourt es responsable solidario por más de $4,5 millones en devolución, así como más de $126.000 en intereses y una multa civil de $1,5 millones, según la sentencia.
En su demanda de septiembre de 2021, la SEC afirmó que Sky Group y Betancourt dijeron falsamente a los inversionistas, muchos de los cuales provenían de la comunidad venezolana estadounidense del sur de Florida, que la compañía usaría sus fondos únicamente para financiar préstamos de día de pago.
Pero en realidad, dice la demanda, Betancourt se apropió indebidamente de al menos $2.9 millones para su uso personal, incluso para su boda en un castillo en la Riviera francesa, vacaciones en los resorts de Walt Disney y el Caribe, un condominio de lujo en Miami y el mantenimiento de un avión personal.
Supuestamente también transfirió otros $3.6 millones a amigos y familiares, incluida su exesposa Angélica Betancourt y EEB Capital Group LLC, una entidad controlada por Efraín Betancourt y su actual esposa.
Además, la SEC afirma que se usaron al menos $19,2 millones en fondos de inversionistas para hacer pagos tipo Ponzi a otros inversionistas para cumplir las promesas que hizo Betancourt de que verían rendimientos anuales de hasta el 120%.
También les dijo falsamente a los inversionistas que Sky Group era rentable, cuando en realidad no podía cubrir los pagos de capital e intereses que debía a los inversionistas, dijo la SEC.
La demanda de la SEC acusó a Sky Group y Betancourt de violar las disposiciones de registro y antifraude de las leyes de valores, y también lo acusó de operar como corredor no registrado. Nombró además a Angélica Betancourt y EEB Capital Group como demandados en reparación.
Según los fallos, EEB es responsable de más de $2 millones en devolución y alrededor de $200,000 en intereses. Cualquier pago de devolución por parte de Sky Group reducirá el monto adeudado por EEB, según las sentencias.
Sky Group y Betancourt se movieron para desestimar la demanda, pero la jueza Bloom rechazó la solicitud, rechazando su argumento de que carecía de autoridad para escuchar el caso porque las notas que vendieron no eran valores.
Angélica Betancourt no es parte de la sentencia final, según la moción de sentencia de la SEC. La agencia dijo que su litigio contra ella continúa.
La SEC está representada internamente por Robert K. Levenson. Sky Group y Efrain Betancourt están representados por Mark Hunter, Jenny Johnson-Sardella y Robert C. Harris de Hunter Taubman Fischer & Li LLC.
Angélica Betancourt está representada por Alejandro O. Soto de Fridman Fels & Soto PLLC. EEB está representada por James D. Sallah de Sallah Astarita & Cox LLC.
El caso ha sido identificado como Securities and Exchange Commission v. Sky Group USA LLC et al., número de caso 1:21-cv-23443, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Los antecedentes del caso
La Comisión de Bolsa y Valores había anunciado en 2021 cargos contra Sky Group USA LLC, una compañía de préstamos de día de pago con sede en Miami, y su CEO, Efraín Betancourt, Jr., por recaudar fraudulentamente al menos $ 66 millones mediante la venta de pagarés a más de 500 minoristas. inversionistas, incluidos miembros de la comunidad venezolana-estadounidense del sur de Florida.
Sky Group y Betancourt también supuestamente usaron al menos $ 19.2 millones de dinero de los inversores para realizar pagos tipo Ponzi a otros inversores. Finalmente, la queja de la SEC alega que Sky Group y Betancourt engañaron a los inversores prometiendo rendimientos anuales de hasta el 120% y asegurando que el negocio de Sky Group era rentable, a pesar de que Sky Group no generó ingresos suficientes para cubrir los pagos de capital e intereses adeudados a los inversores.
«Como se alega en nuestra queja, Sky Group y Betancourt atrajeron a inversionistas desprevenidos, incluidos muchos miembros de la comunidad venezolana-estadounidense del sur de la Florida, con afirmaciones falsas y promesas de inversiones de alto rendimiento y bajo riesgo», dijo Eric I. Bustillo, director de la Oficina Regional de Miami de la SEC. «Seguimos advirtiendo a los inversores que desconfíen de cualquier inversión que prometa rendimientos demasiado buenos para ser verdad».
La denuncia de la SEC acusa a Sky Group y Betancourt de violaciones de las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores y, además, acusa a Betancourt de actuar como corredor no registrado.
Muchos estafadores se aprovechan de la confianza que genera tener algo en común, como una nacionalidad común. La Oficina de Educación y Defensa de los Inversores de la SEC y el Grupo de Trabajo de Estrategias Minoristas de la División de Cumplimiento han emitido una alerta para los inversores con consejos sobre cómo los inversores deben evitar decisiones de inversión basadas únicamente en vínculos comunes con alguien que recomiende o venda la inversión.
La web abcnoticias.net, que investigó el caso, accedió a un documento que revela otras empresas y la conexión entre Efraín Betancourt y figuras con vinculaciones políticas en Venezuela. La web también reveló algunas relaciones del hombre en la ciudad de Miami.
En cuanto al extenso mapa de relaciones de la familia Betancourt y Badillo abcnoticias.net encontró algunos casos notables.
El primero, aparece Marco Carrasquillo, reconocido estilista de celebridades, encargado de mantener «siempre bella» a la señora Lady Badillo de Betancourt, e incluso viajó a Francia junto a los implicados en la trama de esquema ponzi para asistirla; mensajes de texto, audio y voz indican que Carrasquillo ayudó a captar inversionistas para la empresa Sky Group USA LLC y recibió comisiones.
En segundo lugar, se encuentra, Carlos Ortiz, Pastor Evangélico de la iglesia Cristo Vive Miami, fuentes de investigación revelaron a abcnoticias.net que recibió escandalosas donaciones por parte de las empresas de Efrain Betancourt, sin embargo, en los balances bancarios de la institución religiosa que preside, el dinero aportado por las empresas fachada, no aparece debidamente reflejado.
Imágenes de la residencia de Efraín Betancourt en Florida
Fotografías de la lujosa vida de Efraín Betancourt
Buenas tardes, fui estafado por sky group, desde hace más de 2 años no nos han pagado los intereses ni regresado nuestro dinero invertido en su empresa. Conozco más de 10 familias afectadas por estas personas. Quisiera saber, a donde ir a quien preguntar, si nuestro dinero se podrá recuperar, ya viendo esta demanda contra Sky Group. Espero su respuesta muchas Gracias.
Estamos en lo mismo, pero había que pagar abogado, y no quise seguir perdiendo más dinero, he revisado mucho y no creo se recupere nada. COnozco amigo, él que me recomendó, SKy,, que perdió casi 500.000 dlls.