Francisco Convit, el fugitivo internacional venezolano que intentó comprar un pasaporte maltés

viernes, 23 abril, 2021viernes, 23 abril, 2021 expresaSE 0 comentarios Destacadas

Francisco Convit abandonó su intento de comprar un pasaporte maltés pocos meses después de desencadenar el proceso en 2014 con la ayuda de su hermana, una abogada a quien enumeró como dependiente en sus documentos de solicitud. Convit fue identificado por el personal de Henley & Partners como director y accionista de Gazprombank Latin America Ventures BV. También fue codirector de Derwick Oil & Gas Corporation, registrada en Barbados, junto con su fundador, Alejandro Betancourt, quien desde entonces ha estado implicado en una investigación de corrupción vinculada a empresas luxemburguesas.

Según The Passport Papers, investigación conjunta de la Fundación Daphne Caruana Galizia y otros socios, IIP Malta Ltd, una subsidiaria de Henley & Partners, facturó a Convit 28.000 € en tarifas y un depósito de 10.000 € para cubrir un eventual pago de un pasaporte. La firma notó en las verificaciones de diligencia debida que «no había preocupaciones» con el solicitante. Después de que Convit no pagara, su solicitud fue cancelada por instrucción de la oficina de Henley & Partners en Canadá en noviembre de 2014.

Los cargos contra Convit

En agosto de 2018, las autoridades estadounidenses acusaron a Convit de cargos de lavado de dinero. Los fiscales alegan que él y al menos ocho personas más desempeñaron un papel en la malversación de 1.200 millones de dólares de la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos De Venezuela SA, utilizando bienes raíces en Miami, Florida y otros esquemas. Los investigadores creen que la conspiración en este caso comenzó en diciembre de 2014.

El FBI reconoció la aplicación de la ley maltesa en comunicados de prensa que anunciaban la investigación. Una firma de inversión privada anónima en el país supuestamente lavó un total de € 511 millones a través del país, según The Malta Independent. Posteriormente, la firma fue identificada como Portmann Capital Management, presuntamente procesada por casi 520 millones de euros en transacciones.

Lo que ellos dicen

Un portavoz de Portmann Capital Management le dijo al consorcio que «la persona que menciona en su carta no era ni es un cliente de Portmann Capital Management Ltd, por lo que nunca estuvo en contacto con la empresa ni con ninguno de sus directores».

Portmann Capital Management realizó operaciones bancarias con Sparkasse Bank en Malta. Refiriéndose a la acción en los EE. UU. Contra Francis Convit, Sparkasse Malta dijo que «el Banco desea distanciarse de estas acusaciones y … los hechos descritos en la denuncia penal», y que «el Banco no tiene ni tuvo ninguna relación con el los acusados identificados ni las transacciones supuestamente realizadas a las partes mencionadas en la denuncia. Con respecto a la supuesta relación del Banco con Portmann Capital Management Ltd, el Banco siempre ha cooperado plenamente con las autoridades competentes para investigar casos como el que, según se informa, ha estado en curso contra esta empresa desde 2015 ”.

Francisco Convit, Derwick Oil and Gas Corp, Alejandro Betancourt, Gazprombank Latin America Ventures BV no respondieron a las solicitudes de comentarios. Henley & Partners declinó hacer comentarios, diciendo que la firma está «comprometida a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables».