Infodio: Francisco Convit arrestado en Venezuela
Alek Boyd
infodio.com
Esto aún no ha sido confirmado por los fiscales / autoridades chavistas, pero se informó que Francisco Convit fue arrestado en Venezuela . Convit es el socio criminal de Alejandro Betancourt en Derwick Associates y Derwick Oil & Gas, en Petrozamora ( JV entre Gazprombank y PDVSA ), y en dos esquemas de lavado de dinero centrados en PDVSA: uno en 2012-13 con Luis e Ignacio Oberto Anselmi, D.D., Compagnie Bancaire Helvetique et al por un valor de $ 4.5 mil millones , y otro en 2014 con Raúl Gorrin, Gustavo Perdomo et al por un valor de $ 1.2 mil millones . Pedro Binaggia, la fuente confidencial que delató a Convit en este último, tambiénparticipó en el primero con los Oberto bros y tenía poder notarial de sus cuentas en EFG Bank .
Convit fue acusado y declarado fugitivo por el Departamento de Justicia por su participación en un esquema de $ 1.2 mil millones, y había estado viviendo en Venezuela, bajo protección chavista. Dadas las últimas disputas virtuales entre Jorge Rodríguez y Rafael Ramírez , y la noticia de que Alejandro Betancourt ha estado alardeando ante Rudy Giuliani sobre su financiación de la aventura política de Juan Guaido , los agentes de inteligencia de SEBIN presuntamente se movieron contra Convit. Otras fuentes informan que el arresto de Convit podría deberse a conexiones con Álvaro Ledo Nass , otro participante en el esquema de $ 1.2 mil millones y ex miembro de la junta de Petrozamora con Convit.
Alvaro Ledo Nass, Francisco Convit y Orlando Alvarado (conspirator no 4 en Operation Money Flight) son socios desde hace raato… Cc @TheJusticeDept @MinpublicoVE pic.twitter.com/S80Mc3rdGx
— Alek Boyd (@infodi0) January 26, 2020
Lea el trabajo aquí
